การบังคับใช้กฎหมายของเนเธอร์แลนด์จับกุมผู้ต้องสงสัยผู้พัฒนาเงินสดทอร์นาโดในอัมสเตอร์ดัม

ตามคำแถลงของ Dutch Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในอัมสเตอร์ดัมได้จับกุมเด็กอายุ 29 ปีที่ไม่มีชื่อซึ่งต้องสงสัยว่ากำลังพัฒนาแอปพลิเคชั่นผสม Ethereum Tornado Cash FIOD กล่าวหาผู้ต้องสงสัยในการ “ปกปิดกระแสการเงินทางอาญาและอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินผ่านการผสมผสานของ cryptocurrencies”

การบังคับใช้กฎหมายของเนเธอร์แลนด์นำผู้ต้องสงสัยเงินสดจากทอร์นาโดเข้าควบคุม เจ้าหน้าที่เผยถึงความเป็นไปได้ของการจับกุมในอนาคต

44 วันที่ผ่านมา สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้สั่งห้ามแอปพลิเคชั่นผสม ethereum Tornado Cash และ XNUMX ที่อยู่ที่ใช้ Ethereum ที่เกี่ยวข้อง ตอนนี้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเนเธอร์แลนด์มี เปิดเผย ที่ FIOD ได้จับกุมบุคคลไม่ปรากฏชื่ออายุ 29 ปีซึ่งถูกกล่าวหาว่าพัฒนา Tornado Cash ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ตีพิมพ์โดยทางการเนเธอร์แลนด์ระบุว่าผู้ต้องสงสัยจะถูกนำตัวไปยังผู้พิพากษาและบอกเป็นนัยเพิ่มเติมว่า “การจับกุมหลายครั้งจะไม่ถูกตัดออก”

ผู้สืบสวนชาวดัตช์กล่าวว่าตั้งแต่ปี 2019 ทอร์นาโดแคชบันทึกการหมุนเวียนของเงินประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์และเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเชื่อว่า “มูลค่าอย่างน้อยหนึ่งพันล้านดอลลาร์ของคริปโตเคอเรนซีที่มีแหล่งกำเนิดทางอาญาถูกส่งผ่านเครื่องผสม” เจ้าหน้าที่ในอัมสเตอร์ดัมไม่ได้เปิดเผยตัวตนของบุคคลดังกล่าว แต่ทางการเนเธอร์แลนด์เน้นว่า “เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น องค์กรกระจายอำนาจ” กำลังได้รับความสนใจเป็นพิเศษจาก FIOD หากสงสัยว่ามีการฟอกเงิน

แถลงข่าว FIOD เพิ่ม:

เป็นที่สงสัยว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังองค์กรนี้มีกำไรมหาศาลจากธุรกรรมเหล่านี้

การจับกุมผู้ต้องสงสัยหลังจากคนดังปัดฝุ่นและแบน Github

การจับกุมดังต่อไปนี้ ประกาศห้าม OFAC ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม “มีการเพิ่มเอนทิตีต่อไปนี้ในรายการ SDN ของ OFAC: Tornado Cash” รายละเอียดรายงานการกำหนดที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์ของ OFAC จากนั้นนักพัฒนาสองคนที่เคยทำงานกับโอเพ่นซอร์ส Tornado Cash codebase ผ่าน Github ก็มีบัญชีของพวกเขา ที่ถูกระงับและคอมมิตบางส่วนถูกลบออกจากที่เก็บซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจเข้ารหัสลับแบบรวมศูนย์ เช่น Circle froze address ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการแบน Tornado Cash ของ OFAC

หลังจากการระงับ Github และทรัพย์สินถูกระงับ เหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ Tornado Cash นิรนาม ส่งเศษส่วนเล็ก ของอีเธอเรียม (ETH) หรือที่รู้จักกันในนามการปัดฝุ่นสำหรับคนดังและบริษัทที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก บุคคลที่มีชื่อเสียงเช่น Snoop Dogg, Steve Aoki, Logan Paul และ Beeple ถูกปัดฝุ่นร่วมกับองค์กรต่างๆ เช่น บริษัทรองเท้าผ้าใบ Puma และที่อยู่บริจาคของยูเครน

โฆษกจาก Puma อธิบายว่าบริษัทได้รับธุรกรรมประมาณ 0.075 ether “Puma ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ Tornado Cash และไม่มีความรู้เรื่องการชำระเงินมาก่อน เรื่องนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน” โฆษกของ Puma อธิบายกับ Wall Street Journal

ทางการคลังอ้างสิทธิ์ทอร์นาโดเงินสด 'ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการกำหนดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ' แถลงข่าวเงินสดทอร์นาโดของ OFAC กล่าวถึงการนำเครื่องผสมอาหาร Blender.io ออก

Brian Nelson ปลัดกระทรวงการคลังเพื่อการก่อการร้ายและข่าวกรองทางการเงินคนปัจจุบัน อธิบายเมื่อวันจันทร์ว่า Tornado Cash ไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแล

“แม้จะมีการรับรองจากสาธารณะเป็นอย่างอื่น Tornado Cash ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการกำหนดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพซึ่งออกแบบมาเพื่อหยุดการฟอกเงินสำหรับอาชญากรไซเบอร์ที่ประสงค์ร้ายเป็นประจำและไม่มีมาตรการพื้นฐานในการจัดการความเสี่ยง” เนลสัน กล่าวว่า. “กระทรวงการคลัง [The] จะยังคงดำเนินการอย่างจริงจังต่อการดำเนินการกับเครื่องผสมที่ฟอกสกุลเงินเสมือนสำหรับอาชญากรและผู้ที่ช่วยเหลือพวกเขา” ผู้ตรวจสอบของกระทรวงการคลังกล่าวเสริม เจ้าหน้าที่สหรัฐยังตั้งข้อสังเกตถึงการนำเครื่องผสม Blender.io ออก

ในขณะที่ Tornado Cash ได้รับความสนใจจากสื่อเป็นอย่างมาก ย้อนกลับไปในเดือนพฤษภาคม Blender.io เป็นแอปพลิเคชั่นผสมสกุลเงินดิจิทัลตัวแรก อนุมัติโดย OFAC. ในทำนองเดียวกัน OFAC อ้างว่า Blender.io ถูกใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางอาญาเป็นประจำ กระทรวงการคลังให้รายละเอียดว่ากลุ่ม Lazarus Group กลุ่มแฮ็กเกอร์ชาวเกาหลีเหนือใช้เครื่องผสมเพื่อสร้างความสับสน 620 ล้านดอลลาร์ในกองทุน crypto ที่ถูกขโมยจากการแฮ็กสะพาน Ronin (Axie Infinity) OFAC เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมเงินสดทอร์นาโดกับกลุ่มลาซารัสเช่นกัน

OFAC ที่เพิ่ม ที่อยู่ crypto สองสามรายการในรายการ SDN ในเดือนเมษายน นอกจาก Tornado Cash และ Blender.io แล้ว พลเมืองอเมริกันรายหนึ่งยังถูกจับกุมและถูกตัดสินจำคุกเนื่องจากละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของเกาหลีเหนือ Virgil Griffith อดีตผู้พัฒนา Ethereum ถูกพบว่ามีความผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดหนึ่งครั้งเพื่อละเมิดกฎหมาย International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) Griffith พูดในการประชุม blockchain ที่จัดขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (DPRK) และ Griffith ถูกตั้งข้อหาช่วยเหลือศัตรูหลังจากที่เขาถูกกล่าวหาว่าให้ DPRK “คำแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับการใช้ cryptocurrency และเทคโนโลยี blockchain เพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร”

แท็กในเรื่องนี้

อัมสเตอร์ดัม, ตำรวจอัมสเตอร์ดัม, ไบรอันเนลสัน, คริปโต, cryptocurrency, สินทรัพย์ดิจิทัล, การจับกุมชาวดัตช์, เจ้าหน้าที่ดัตช์, นักสืบชาวดัตช์, การบังคับใช้กฎหมายของชาวดัตช์, เอฟไอโอดี, แฮกเกอร์, กลุ่ม Lazarus, ลาซารัสกรุ๊ปโจมตี, แอปพลิเคชั่นผสม, เกาหลีเหนือ, กลุ่มลาซารัสเกาหลีเหนือ, แฮกเกอร์เกาหลีเหนือ, OFAC, รายชื่อ OFAC, รายการ sdn, เงินสดทอร์นาโด, ทอร์นาโดเงินสด ETH, ที่อยู่ ETH ของ Tornado Cash, เครื่องผสมเงินสดทอร์นาโด, เงินสดทอร์นาโด USDC, กรมธนารักษ์, กระทรวงการคลังสหรัฐฯ, Virgil Griffith

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์ของ Tornado Cash และการบังคับใช้ล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐฯ ต่อแอปพลิเคชันการผสม crypto? แจ้งให้เราทราบว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

เจมี่เรดแมน

Jamie Redman เป็นหัวหน้าข่าวที่ Bitcoin.com News และนักข่าวเทคโนโลยีการเงินที่อาศัยอยู่ในฟลอริดา Redman เป็นสมาชิกที่แข็งขันของชุมชน cryptocurrency มาตั้งแต่ปี 2011 เขามีความหลงใหลใน Bitcoin, โอเพ่นซอร์สโค้ด และแอปพลิเคชันที่กระจายอำนาจ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2015 Redman ได้เขียนบทความมากกว่า 5,700 บทความสำหรับ Bitcoin.com News เกี่ยวกับโปรโตคอลก่อกวนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน