กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนทางอาญาครั้งแรกกับชาวอเมริกันที่ถูกกล่าวหาว่าใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ “แพลตฟอร์มการชำระเงินโฆษณาบริการของตนที่ออกแบบมาเพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงการทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือนจริงโดยอ้างว่าไม่สามารถติดตามได้”
DOJ เรียกเก็บเงินจากพลเมืองสหรัฐในคดีคว่ำบาตร Crypto หลบเลี่ยง
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ยื่นฟ้องคดีอาญาครั้งแรกต่อพลเมืองสหรัฐฯ ที่ถูกกล่าวหาว่าพยายามหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของอเมริกาโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล ตามความเห็นของศาล เอกสาร ยื่นเมื่อวันศุกร์โดยผู้พิพากษาศาลสหรัฐฯ Zia M. Faruqui คดียังคงปิดสนิท
ผู้พิพากษา Faruqui อธิบายว่าเหตุใดเขาจึงอนุมัติการร้องเรียนทางอาญาของ DOJ ต่อพลเมืองอเมริกันที่ถูกกล่าวหาว่าส่ง bitcoin มูลค่ากว่า 10 ล้านดอลลาร์ไปยังการแลกเปลี่ยน crypto ในประเทศที่ถูกคว่ำบาตรอย่างครอบคลุม ขณะนี้มีการคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมในคิวบา อิหร่าน เกาหลีเหนือ ซีเรีย และภูมิภาคของไครเมีย โดเนตสค์ และลู่หานสค์
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ได้กำหนดโทษปรับกับแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน crypto เนื่องจากละเมิดกฎหมายคว่ำบาตร อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาอธิบายว่า:
กระทรวงยุติธรรมสามารถและจะดำเนินคดีทางอาญากับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ OFAC รวมถึงสกุลเงินเสมือน
DOJ กล่าวหาว่าจำเลยซึ่งเป็นพลเมืองสหรัฐฯ ใช้ที่อยู่ IP ในสหรัฐอเมริกา “เพื่อสมรู้ร่วมคิดในการดำเนินการแพลตฟอร์มการชำระเงินออนไลน์และการโอนเงิน” ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่ถูกคว่ำบาตรอย่างครอบคลุม กระทรวงยุติธรรมตั้งข้อสังเกต:
แพลตฟอร์มการชำระเงินโฆษณาบริการของตนโดยออกแบบมาเพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงการทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือนจริงโดยอ้างว่าไม่สามารถติดตามได้
จำเลยยังเปิดบัญชีกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในสหรัฐฯ เพื่อซื้อและขายบิตคอยน์ จำเลยจึงใช้บัญชีแลกเปลี่ยนคริปโตนี้เพื่อโอนเงินมูลค่ากว่า 10 ล้านดอลลาร์ BTC ระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศที่ถูกคว่ำบาตรสำหรับลูกค้าของแพลตฟอร์ม ในการทำเช่นนั้น จำเลยสมคบคิดที่จะละเมิดพระราชบัญญัติอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ (IEEPA) และหลอกลวงสหรัฐอเมริกา DOJ ให้รายละเอียด
ผู้พิพากษากล่าวเพิ่มเติมว่า: “คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าสกุลเงินเสมือนอยู่ที่นี่เพื่อคงอยู่ … แต่แทนที่จะเป็นว่ากฎระเบียบของสกุลเงิน fiat จะก้าวทันกับการชำระเงินที่ราบรื่นและโปร่งใสบนบล็อคเชนหรือไม่”
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้ แจ้งให้เราทราบในส่วนความเห็นด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี ทั้ง บริษัท และผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
ที่มา: https://news.bitcoin.com/doj-files-first-criminal-complaint-against-us-citizen-allegedly-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions/