ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ที่ถูกกล่าวหาว่าย้ายทรัพย์สิน Crypto จำนวน 684 ดอลลาร์ในขณะที่ถูกจับกุม – ข่าว Bitcoin

ตามที่นักวิเคราะห์เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2022 ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) ที่น่าขายหน้าอาจถอนเงิน 684,000 ดอลลาร์ในสินทรัพย์ crypto ในขณะที่ถูกกักบริเวณ หาก SBF นำเงินไปใช้ จะเป็นการขัดต่อเงื่อนไขการปล่อยตัวของศาล ซึ่งระบุว่าอดีตผู้บริหาร FTX จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้จ่ายเกิน 1,000 ดอลลาร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล

นักวิเคราะห์พบเงินที่ผูกกับกระเป๋าสตางค์ของ SBF และ Alameda ถูกย้ายขณะที่ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ถูกจับกุมในบ้านพัก

ในวันพฤหัสบดี นักวิเคราะห์ชื่อ “Bowtiediguana” การตีพิมพ์ เธรด Twitter ที่แสดงให้เห็นว่า Sam Bankman-Fried อาจใช้เงินไป 684 ดอลลาร์ในขณะที่เขาถูกกักบริเวณในบ้าน ตาม Bowtiediguana ในเดือนสิงหาคม 2020 SBF ตกลงที่จะเข้าครอบครองตลาดแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ (dex) Sushiswap เป็นการชั่วคราว หลังจากที่ Chef Nomi ผู้ก่อตั้งที่ไม่เปิดเผยตัวตนตัดสินใจลาออก เมื่อทำข้อตกลง SBF ได้แบ่งปันที่อยู่ Ethereum สาธารณะ และ Chef Nomi ได้โอนกรรมสิทธิ์ของ Sushiswap ไปยังที่อยู่ของ SBF

“หลังจาก SBF เปิดตัว กระเป๋าเงินของเขาได้ส่งโทเค็น crypto ที่เหลืออยู่ทั้งหมดไปยังที่อยู่ Ethereum ใหม่ที่สร้างขึ้นเมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้” Bowtiediguana ทวีต “ใน 3 ชั่วโมง มีการฝากเงินใหม่มากกว่า 100 รายการไปยังกระเป๋าเงินนี้จากที่อยู่ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่มีลิงก์ไปยังกองทุนป้องกันความเสี่ยง Alameda Research ที่เลิกใช้แล้วของ SBF” นักวิเคราะห์กล่าวต่อ:

ภายในเวลาไม่ถึง [สี่] ชั่วโมง 570 [ethereum] มูลค่าประมาณ $684,000 ถูกโอนออกจากกระเป๋าสตางค์ใหม่นี้ไปยังปลายทางต่างๆ เงินถูกส่งไปยังการแลกเปลี่ยนแบบไม่ใช้ KYC ในเซเชลส์และไปยังเครือข่าย Bitcoin ผ่าน [Ren Protocol] ซึ่งเป็นสะพานที่ได้รับทุนจาก Alameda บางทีทนายความของ ก.ล.ต. ต้องการทราบเรื่องนี้หรือไม่

ที่อยู่ในคำถามคือนี้ ที่อยู่ ethereum “ซึ่งได้รับเงินเพิ่มอีก 1 ล้านเหรียญจากกระเป๋าเงิน 11 ใบที่ระบุว่า Alameda Research” Bowtiediguana กล่าว “[ห้า] การทำธุรกรรมแยกต่างหากจาก 51 ETH ถูกใช้เพื่อย้ายเงินไปยังกระเป๋าเงินที่สร้างขึ้นใหม่ [และ] จากนั้นไปยังการแลกเปลี่ยนในเซเชลส์ [สาม] ชุด 200K USDT ถูกส่งจากกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ SBF ไปยังการแลกเปลี่ยน Fixedfloat” นักวิเคราะห์กล่าวเสริม

หัวข้อ Bowtiediguana แสดงให้เห็นว่าบุคคล ตัดสินใจส่งอีเมล ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่าสุดบนเครือข่าย คนอื่นๆ ติดแท็กหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ในเธรด Twitter และ กล่าวว่า: “@secgov คุณมอบสายจูงให้ [SBF] 2 เส้น โปรดจัดการกับอาชญากรคนนี้” ขณะนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าใครเป็นผู้ย้ายกองทุน แต่หลายคนคาดเดาว่าเป็น SBF

นับตั้งแต่ SBF ถูกจับกุมและได้รับการปล่อยตัวในภายหลัง กองทุนที่เกี่ยวข้องกับ FTX และ Alameda ได้ถูกเคลื่อนย้าย และการโอนย้าย จับ โดยนักสืบ onchain เงินที่เชื่อมโยงกับ Alameda ถูกโอนเมื่อสองวันก่อนและมีรายงานว่าพวกเขาถูกส่งไปยัง Fixedfloat และ Changenow และแปลงเป็น BTC. ในอีกกรณีหนึ่ง กระเป๋าเงินที่มีป้ายกำกับ Alameda ส่ง 11.37 ห่อ bitcoin (WBTC) ไปยังกระเป๋าเงินหลังจากลบออกจาก Aave เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม

ในวันเดียวกัน กระเป๋าสตางค์ที่มีป้ายชื่อ Alameda อีกใบ ส่ง 22,500 USDC ในวันที่ 29 ธันวาคม ธุรกรรมทั้งสองนี้เกิดขึ้นในวันหลังจากโทเค็น ERC20 จำนวนมากที่เชื่อมโยงกับ Alameda ถูกย้ายในวันพุธที่ 28 ธันวาคม

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวบนเครือข่ายที่นักวิเคราะห์ Bowtiediguana จับได้? แจ้งให้เราทราบว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

เจมี่เรดแมน

Jamie Redman เป็นหัวหน้าข่าวที่ Bitcoin.com News และนักข่าวเทคโนโลยีการเงินที่อาศัยอยู่ในฟลอริดา Redman เป็นสมาชิกที่แข็งขันของชุมชน cryptocurrency มาตั้งแต่ปี 2011 เขามีความหลงใหลใน Bitcoin, โอเพ่นซอร์สโค้ด และแอปพลิเคชันที่กระจายอำนาจ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2015 Redman ได้เขียนบทความมากกว่า 6,000 บทความสำหรับ Bitcoin.com News เกี่ยวกับโปรโตคอลก่อกวนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, เครดิตภาพข่าว: Stephanie Keith / Getty Images