การหลอกลวง Crypto ได้ลดลงพร้อมกับราคาของ Bitcoin

Kim Grauer – ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Chainalysis กล่าวว่ามีการ “ดึงกลับ” ในเงินทุนที่ได้รับจากที่อยู่หลอกลวงของ cryptocurrency ในช่วงตลาดหมี อาชญากรรมทางการเงินรูปแบบอื่นๆ ในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น แรนซัมแวร์ ไม่ได้สะท้อนถึงแนวโน้มเดียวกัน

กลโกงติดตามตลาด

เป็น Grauer อธิบาย สำหรับ Yahoo Finance ในวันพฤหัสบดี การหลอกลวงเป็นส่วนย่อยที่ใหญ่ที่สุดของกิจกรรมทางอาญาบนบล็อคเชน ข้อมูลการวิเคราะห์ลูกโซ่แสดงให้เห็นว่าการหลอกลวงเป็นแหล่งรายได้ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับอาชญากรในปี 2021 โดยทำรายได้สุทธิ 7.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 เพียงปีเดียว

แม้ว่าจะยังคงเป็น “ผู้นำแพ็ค” ในปี 2022 ผู้อำนวยการตั้งข้อสังเกตว่าความชุกของพวกเขามีแนวโน้มที่จะขยายตัวและหดตัวควบคู่ไปกับตลาด crypto ในวงกว้าง ดังนั้น ด้วยราคาของ Bitcoin ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี การหลอกลวงจึงประสบความสำเร็จน้อยลงในทางกลับกัน

Grauer เชื่อว่าความสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมชาติเท่านั้น “[การหลอกลวง] คือคนที่เต็มใจแยกทางกับเงินของพวกเขาโดยหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น”

“คุณสามารถเปรียบเทียบสิ่งนั้นกับบางอย่างเช่น ransomware ซึ่งไม่มีพื้นฐานทางการตลาดสำหรับจำนวนการโจมตีของ ransomware” เธอกล่าวเสริม “มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจริงๆ”

ระบบนิเวศการหลอกลวงยังพัฒนาไปในทุกวัฏจักรของตลาด การบังคับใช้กฎหมายคือการเรียนรู้เชิงรุก ร้าว เกี่ยวกับแผนงานที่เกี่ยวข้อง

ที่กล่าวว่าวิธีการของนักต้มตุ๋นก็มีความซับซ้อนมากขึ้นในแต่ละฤดูหนาวของ crypto การหลอกลวงเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ของ Cryptocurrency และธุรกิจ / ผู้แอบอ้างของรัฐบาลทำเงินได้มากกว่า 300 ล้านดอลลาร์จากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อซึ่งครอบคลุมตั้งแต่มกราคม 2021 ถึงมีนาคม 2022

ปัจจุบันกลโกงการลงทุนยังคงเป็นรูปแบบที่พบได้บ่อยและทำกำไรได้มากที่สุดในอุตสาหกรรม Grauer แนะนำให้นักลงทุนระวังโครงการที่มีผู้ก่อตั้งนิรนามซึ่งสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่ไม่สมจริงเมื่อพิจารณาแผนเหล่านี้

ในปลายเดือนตุลาคม ปาร์ตี้นิรนามที่แกล้งทำเป็นมีส่วนเกี่ยวข้องกับซีรีส์ฮิตทาง Netflix เรื่อง "Squid Game" ได้สูบ "Squid Game Token" หลังจากสร้างแผนภูมิ กำไรทางดาราศาสตร์ ภายหลังการเปิดตัว นักลงทุนถูกในที่สุด พรมดึง ในขณะที่ผู้ก่อตั้งหายตัวไปโดยแทบไม่พูดอะไร

การเติบโตของอาชญากรรมแรนซัมแวร์

Ransomware เป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายซึ่งใช้เพื่อบล็อกการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของเหยื่อหรือขู่ว่าจะเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของตนจนกว่าพวกเขาจะริบเงินจำนวนหนึ่ง Cryptocurrency เป็นที่นิยมอย่างมากในฐานะวิธีการชำระเงินในรูปแบบดังกล่าว เนื่องจากช่วยให้ผู้กรรโชกไม่เปิดเผยตัวตนและคงการทำธุรกรรมไว้อย่างไม่สามารถย้อนกลับได้

Ransomware ทำเงินได้มากกว่า 602 ล้านดอลลาร์สำหรับผู้หลอกลวงในปี 2021 ตามรายงานของ ตัวเลขอย่างเป็นทางการ จาก Chainalysis ในเดือนกุมภาพันธ์ ตัวเลขที่แท้จริงคาดว่าจะสูงขึ้น

ในเดือนสิงหาคม พิธีกรตลกการเมือง John Oliver ได้ตั้งเป้าไปที่เหรียญความเป็นส่วนตัว Monero เพื่อสนับสนุนการโจมตี ransomware โดยปริยายผ่านการตลาด “มีเนื้อหาย่อยที่ชัดเจนสำหรับสิ่งที่พวกเขาขายที่นั่น” เขากล่าวเพื่อตอบสนองต่อโฆษณาชิ้นหนึ่งของบริษัท

ในขณะที่อาชญากรรม crypto นั้นหนักหนาในใจของ หน่วยงานกำกับดูแล และเหล่าเกจิ สถิติบางอย่างชี้ว่ามันไม่คู่ควรกับความคุ้มครองที่ได้รับ ในฐานะกระทรวงการคลังสหรัฐ ยอมรับเงินคำสั่งยังคงมากกว่า Bitcoin สำหรับการฟอกเงิน นอกจากนี้ การวิเคราะห์ลูกโซ่ รายงาน ในเดือนกุมภาพันธ์แสดงให้เห็นว่าส่วนแบ่งของธุรกรรมที่ผิดกฎหมายใน crypto มีแนวโน้มลดลงทุกปี