จากการวิจัยที่ตีพิมพ์โดย Chainalysis พบว่าหน่วยงานทางอาญาถือครอง cryptocurrencies มากกว่า $25 พันล้านดอลลาร์ การศึกษาของบริษัทข่าวกรองบล็อคเชนแสดงให้เห็นว่ามียอดคงเหลือในการเข้ารหัสลับที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ถือโดยอาชญากรในปี 2021 เนื่องจากตัวชี้วัดเพิ่มขึ้น 266% ตั้งแต่ปีก่อนหน้า
Chainalysis ศึกษา Crypto Whales Holding Balances ผูกติดอยู่กับที่อยู่ที่ผิดกฎหมาย
Chainalysis บริษัทเฝ้าระวังบล็อคเชน (blockchain) เผยแพร่ผลการศึกษาที่ระบุว่าทรัพย์สินดิจิทัลมูลค่า 25 ล้านดอลลาร์ถูกอาชญากรครอบครองอยู่ในขณะนี้ แม้จะมีการจับกุมการบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญในปีที่แล้ว แต่เงินจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์ใน crypto ที่ถือโดยอาชญากรใน blockchain อาจถูกยึดโดยทางทฤษฎีโดยเจ้าหน้าที่
ผลการวิจัยของ Chainalysis อธิบายว่าปี 2021 มี "ความสมดุลทางอาญาเพิ่มขึ้นอย่างมาก" ในปี 2020 Chainalysis ระบุว่าเมตริกดังกล่าวมีมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ แต่ในปี 2021 หน่วยงานทางอาญาถือครองทรัพย์สินราว 11 พันล้านดอลลาร์ ยิ่งไปกว่านั้น จากเงินที่ถูกขโมย แรนซัมแวร์ ร้านฉ้อโกง และกองทุน darknet ยอดเงินคงเหลือของเงินที่ถูกขโมยนั้นเป็นตัวแทนของส่วนแบ่งของเงินดิจิทัลที่อาชญากรถือครองอยู่
“ ณ สิ้นปี 2021 เงินที่ถูกขโมยไปคิดเป็น 93% ของยอดอาชญากรทั้งหมดที่ 9.8 พันล้านดอลลาร์ กองทุนตลาด Darknet อยู่ที่ 448 ล้านดอลลาร์ ตามมาด้วยกลโกงที่ 192 ล้านดอลลาร์ ร้านฉ้อโกงที่ 66 ล้านดอลลาร์ และแรนซัมแวร์ที่ 30 ล้านดอลลาร์” Chainalysis รายงานรายละเอียด “ยอดคงเหลือทางอาญายังผันผวนตลอดทั้งปี จากระดับต่ำสุดที่ 6.6 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม ไปจนถึงระดับสูงที่ 14.8 พันล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม”
คนงาน Darknet ถือ Crypto ไว้นานที่สุด วาฬ Crypto อาชญากรถือครองได้นานกว่าที่อยู่ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่ถูกขโมย
นอกจากนี้ ผลการศึกษาของ Chainalysis ระบุว่าอาชญากรประเภทใดถือ crypto ได้นานที่สุดโดยไม่ต้องชำระบัญชี และผู้ขายและผู้ดูแลตลาด darknet เป็นผู้ควบคุม หน่วยงานที่ถือกองทุน crypto ที่ถูกขโมยมาจะยึดเงินนั้นไว้ในระยะเวลาอันสั้นที่สุด ตามการวิจัย
แม้ว่าจะมี “กระเป๋าเงินขนาดใหญ่มากที่ถือครองได้นานกว่าปกติสำหรับคนอื่น ๆ ในหมวดกองทุนที่ถูกขโมย” ด้วยการวิเคราะห์ความสมดุลของวาฬอาชญากร บริษัทสามารถสังเกตเห็นเพิ่มเติมว่าวาฬนั้นแสดง "ความผันแปรมากขึ้น"
นักวิจัยของ Chainalysis กล่าวว่าเป็นกระเป๋าเงินส่วนตัวที่ถือครองคริปโตมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ และอย่างน้อย 10% ของเงินทุนมาจากที่อยู่ผิดกฎหมาย Chainalysis ค้นพบว่ามีวาฬ crypto อาชญากรที่ถูกกล่าวหาหลายพันตัว และดูเหมือนว่าวาฬอาชญากรส่วนใหญ่สามารถจัดอยู่ในหนึ่งในสองประเภท — “ปลาวาฬได้รับส่วนแบ่งจากที่อยู่ที่ผิดกฎหมายค่อนข้างน้อยหรือมากจากที่อยู่ผิดกฎหมาย”
“โดยรวมแล้ว Chainalysis ได้ระบุอาชญากร 4,068 ตัวที่ถือครองคริปโตเคอเรนซีมูลค่ากว่า $25 พันล้านดอลลาร์” ผลการศึกษาของบริษัทกล่าว “วาฬอาชญากรคิดเป็น 3.7% ของวาฬคริปโตเคอเรนซีทั้งหมด — นั่นคือกระเป๋าเงินส่วนตัวที่ถือครองคริปโตเคอเรนซี่มูลค่ากว่า 1 ล้านดอลลาร์”
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการศึกษา Chainalysis ที่แสดงให้เห็นว่าที่อยู่ของวาฬอาชญากรถือครองทรัพย์สิน crypto มูลค่า 25 ล้านดอลลาร์ แจ้งให้เราทราบว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี บริษัท หรือผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
ที่มา: https://news.bitcoin.com/chainalysis-study-shows-criminal-whales-hold-25b-in-digital-assets-entities-represent-3-7-of-all-crypto-whales/