CFTC อาจจับ "ปลาที่ใหญ่ที่สุด" ในมหาสมุทรได้ และอาจมีมากขึ้นที่นั่น
หน่วยเฝ้าระวังสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าได้ยื่นฟ้องต่อ CEO ของแอฟริกาใต้และบริษัทของเขาในข้อหาดำเนินการกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ปลอมมูลค่ากว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ใน bitcoin
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าได้ยื่นฟ้อง Cornelius Johannes Steynberg และ Mirror Trading International Proprietary Ltd โดยอ้างว่าการดำเนินการด้านการตลาดหลายระดับทั่วโลก "ยักยอก" bitcoin ทั้งหมดที่สะสมไว้
แนะนำให้อ่าน | Meta ทิ้งขวานลงบนกระเป๋าเงินดิจิทัล Novi
การสืบสวนการฉ้อโกงที่ใหญ่ที่สุดสำหรับ CFTC
CFTC ระบุว่าการหลอกลวงซึ่งบริษัทเรียกร้อง bitcoin ออนไลน์จากบุคคลหลายพันคนเพื่อดำเนินการกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ การฉ้อโกงที่ใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin มันเคยตรวจสอบ
Steynberg ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของ MTI รับ 29,421 BTC มูลค่ากว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์จากชาวอเมริกัน 23,000 คน “และมากกว่านั้นทั่วโลก” สำหรับการดำเนินการกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่ไม่มีใบอนุญาต CFTC กล่าว
CFTC อ้างว่า MTI ดำเนินการเป็นเวลาประมาณสามปีระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2018 ถึง 30 มีนาคม 2021
ในการแถลงข่าว คริสติน จอห์นสัน กรรมาธิการ CFTC กล่าวว่า:
“กิจกรรมการค้าเพียงเล็กน้อยของจำเลยไม่ได้ผล และพวกเขายักยอก Bitcoin อย่างน้อย 29,421 ที่รวบรวมจากผู้เข้าร่วมเกือบทั้งหมด”
ตามที่จอห์นสันกล่าว นักต้มตุ๋นมักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ความเชื่อมโยงจากทั่วโลก และ “การรับรู้ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่เลย” เพื่อทำกิจกรรมที่ชั่วร้ายของพวกเขา
การเรียกร้องของ MTI รวมอยู่ในเอกสารการร้องเรียนของ CFTC เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงเชื่อว่าพวกเขากำลังลงทุนในสโมสรการลงทุนที่มีเทคโนโลยีสูง
จากข้อมูลของ Steynberg อัลกอริธึมของ MTI จะสร้าง “รายได้แบบพาสซีฟ” โดยมีผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ต่อเดือน 10% ตามเอกสารอ้างอิงเพื่อนและครอบครัวได้รับโบนัส
มูลค่าตลาดรวมของ BTC อยู่ที่ 364 พันล้านดอลลาร์ในแผนภูมิสุดสัปดาห์ | แหล่งที่มา: TradingView.com
CEO เป็นผู้ชายที่ต้องการตัว
Sternberg เป็นที่ต้องการของทางการแอฟริกาใต้ แต่เขาเพิ่งถูกจับในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลตามหมายจับสากล CFTC เปิดเผย
เจ้าหน้าที่แอฟริกาใต้เริ่มไต่สวนการฉ้อโกงหลังจาก MTI ยื่นฟ้องล้มละลายเมื่อปีที่แล้ว
ข้อกล่าวหาที่มีต่อ Steynberg และ MTI เป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน ซึ่งระบุในเดือนพฤษภาคมว่ากำลังจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อจับตาดูภาคส่วน cryptocurrency
แนะนำให้อ่าน | การทำให้ถูกกฎหมายของ Bitcoin ถูกผลักดันโดยวุฒิสมาชิกชาวเม็กซิกัน แม้จะมีการต่อต้านจากธนาคารกลางก็ตาม
CFTC ได้ยื่นฟ้องบริษัท Gemini Trust เมื่อต้นเดือนนี้ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงทางการในปี 2017
เพื่อขอรับการอนุมัติสำหรับผลิตภัณฑ์ Bitcoin Futures การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ตาม CFTC ได้ทำ "การกล่าวอ้างที่เป็นเท็จอย่างมากหรือทำให้เข้าใจผิด"
ในขณะเดียวกัน การกระทำของ CFTC เรียกร้องการชดเชยเต็มจำนวนสำหรับผู้เข้าร่วมที่เข้าใจผิด การละทิ้ง บทลงโทษทางการเงินทางแพ่ง ข้อห้ามการค้าและการจดทะเบียนอย่างถาวร รวมถึงบทลงโทษอื่นๆ
ภาพเด่นจาก Coincu News แผนภูมิจาก TradingView.com
ที่มา: https://bitcoinist.com/cftc-makes-1-7-b-bitcoin-fraud-charge/