CFTC ดำเนินการฟ้องร้องบริษัทในแอฟริกาใต้มากกว่า $1.7B การฉ้อโกง Bitcoin

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ได้ยื่นฟ้องบริษัท Mirror Trading International (MTI) ผู้ให้บริการพูล Bitcoin (BTC) ในข้อหาฉ้อโกงมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ CFTC อ้างว่า Cornelius Johannes Steynberg ซีอีโอของบริษัท Bitcoin ในแอฟริกาใต้ ยักยอกเงินของลูกค้า อธิบายว่ากรณีนี้เป็น “กรณีแผนการฉ้อโกงที่ใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin” ผู้ควบคุมของสหรัฐอเมริการะบุว่า Steynberg ยอมรับ 29,421 BTC จาก 23,000 อเมริกัน

CFTC ระบุเพิ่มเติมว่า CEO ของ MTI ยอมรับ BTC จากนักลงทุนทั่วโลกเพื่อใช้ในโครงการการตลาดหลายระดับ เป็นผลให้ CFTC ขอให้บริษัทคืนเงินให้กับนักลงทุน ตามสิ่งพิมพ์ CFTC อย่างเป็นทางการ:

“CFTC กำลังมองหาการชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนแก่นักลงทุนที่ฉ้อโกง การแยกส่วนผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบ บทลงโทษทางการเงินทางแพ่ง การจดทะเบียนถาวรและการห้ามซื้อขาย และคำสั่งห้ามถาวรสำหรับการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์และกฎระเบียบ CFTC ในอนาคต”

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ยังเตือนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อด้วยความหวังว่าคำสั่งชดใช้ค่าเสียหายไม่อาจคืนทุนที่สูญเสียไปได้ เนื่องจากจำเลยอาจมีเงินหรือทรัพย์สินไม่เพียงพอต่อการสูญเสียดังกล่าว

MTI Bitcoin Fraud เกิดขึ้นได้อย่างไร ตาม CFTC

ตามเอกสารของ CFTC ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงเชื่อว่าพวกเขากำลังลงทุนในสโมสรการลงทุนที่มีเทคโนโลยีสูง ข้อกล่าวหาระบุเพิ่มเติมว่า Steynberg ของ MTI สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทน 10% ต่อเดือนจากรายได้แบบพาสซีฟโดยใช้อัลกอริธึมของแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ เอกสารการเรียกเก็บเงินของ CFTC ยังระบุด้วยว่า MTI ให้สัญญาโบนัสแก่นักลงทุนที่อ้างอิงถึงเพื่อนและครอบครัว

หน่วยงานของสหรัฐอเมริกายังกล่าวด้วยว่าโครงการของ MTI ดำเนินไปประมาณสามปี โครงการนี้ขยายเวลาตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2018 จนถึง 30 มีนาคม 2021 ในช่วงเวลานั้น โครงการดังกล่าวมียอดรวม 29,421 BTC มากกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ ในการแถลงข่าว CFTC ระบุว่า:

“การซื้อขายเพียงเล็กน้อยที่จำเลยทำนั้นไม่ได้ผลกำไร และพวกเขายักยอก Bitcoin อย่างน้อย 29,421 ทั้งหมดที่ยอมรับจากผู้เข้าร่วม”

หน่วยงานเฝ้าระวังสินค้าโภคภัณฑ์ที่โดดเด่นของสหรัฐฯ ยังกล่าวเสริมอีกว่า:

“ผู้ฉ้อโกงมักจะฉวยโอกาสอย่างเต็มที่จากเทคโนโลยีใหม่ การเชื่อมต่อทั่วโลก และรับรู้ได้ว่าไม่มีตำรวจคอยจับผิดในการหลอกลวงของพวกเขา”

CFTC เปิดเผยว่า Steynberg ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมและโกหกเกี่ยวกับการมีอยู่ของกลไกการซื้อขายแบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ CEO ของ MTI ไม่เคยทำการแลกเปลี่ยน forex ที่ให้ผลกำไรและหลอกลวงลูกค้าโดยใช้ใบแจ้งยอดบัญชีปลอม อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นปี 2021 MTI ได้เริ่มกระบวนการล้มละลายและการชำระบัญชีในแอฟริกาใต้ สิ่งนี้มาจากแรงกดดันด้านกฎระเบียบที่ผู้ให้บริการพูล Bitcoin เผชิญทั้งในสหรัฐอเมริกาและแอฟริกาใต้

ที่น่าสนใจคือ South African Financial Services Conduct Authority (FSCA) แนะนำให้นักลงทุน MTI ตัดสัมพันธ์กับบริษัทในเดือนสิงหาคม 2020 โดยอธิบายว่าผลตอบแทนรายเดือน 10% ของ MTI นั้นน่าสงสัย FSCA ยังกล่าวอีกว่าบริษัทไม่มีใบอนุญาต

แม้ว่า Steynberg จะเป็นพลเมืองแอฟริกาใต้ แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ Steynberg ถูกควบคุมตัวในบราซิลด้วยหมายจับ Interpol ตาม CFTC

ถัดไป ข่าว Bitcoin, ข่าวธุรกิจ, ข่าว Cryptocurrency, ข่าวการตลาด, ข่าว

Tolu เป็นผู้ที่เข้ารหัสลับและบล็อกเชนที่อยู่ในลากอส เขาชอบที่จะสร้างความเข้าใจเรื่อง crypto ให้เข้าใจพื้นฐานที่เปลือยเปล่าเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมากเกินไป
เมื่อเขาไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวเกี่ยวกับคริปโต Tolu ชอบดนตรีชอบร้องเพลงและเป็นคนชอบดูหนังตัวยง