Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางสหรัฐ ได้ตั้งข้อหาพลเมืองแอฟริกาใต้และกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศทั่วโลก โดยถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงและละเมิดการลงทะเบียนมูลค่าเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์ใน BTC
โครงการฉ้อโกงทำรายได้ 1.7 พันล้านดอลลาร์ใน Bitcoin
ตาม กดปล่อย ในวันพฤหัสบดี (30 มิถุนายน พ.ศ. 2022) CFTC ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายแพ่งต่อ Cornelius Johannes Steynberg และ Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) ต่อหน้าศาลแขวงสหรัฐในเขตตะวันตกของเท็กซัส
หน่วยงานกำกับดูแลของอเมริกาอ้างว่า Steynberg ซึ่งอยู่ในการควบคุมของ MTI มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการตลาดหลายระดับที่ฉ้อโกงระหว่างประเทศระหว่างเดือนพฤษภาคม 2018 ถึงมีนาคม 2021
ตามคำร้องเรียนของ CFTC แอฟริกาใต้ร้องขอ bitcoin จากบุคคลผ่านโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อเข้าร่วมในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่ดำเนินการโดย MTI หน่วยงานกำกับดูแลตั้งข้อสังเกตว่านักลงทุนไม่มีผู้เข้าร่วมสัญญาที่มีสิทธิ์ (ECPs)
Steynberg ได้รับขั้นต่ำ 29,421 BTC ในช่วงเวลานั้น ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1.73 พันล้านดอลลาร์ในขณะนั้น (ปัจจุบันมีมูลค่า 598 ล้านดอลลาร์ ณ ราคาปัจจุบันของ bitcoin) ผู้เข้าร่วมประมาณ 23,000 คนมาจากสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว อย่างไรก็ตาม MTI ไม่ได้ลงทะเบียนกับ CFTC
ในขณะเดียวกันหน่วยงานกำกับดูแลอธิบายว่ากรณีนี้เป็น "แผนการฉ้อโกงที่ใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ที่ถูกเรียกเก็บเงินในกรณี CFTC" ในการแถลงข่าวที่แยกออกมา คริสติน จอห์นสัน กรรมาธิการ CFTC กล่าวว่า:
“แทนที่จะซื้อขายฟอเร็กซ์ตามที่เป็นตัวแทน จำเลยยักยอกเงินพูล บิดเบือนความจริงในการซื้อขายและประสิทธิภาพ จัดทำใบแจ้งยอดบัญชีที่สมมติขึ้น และสร้างนายหน้าปลอมที่ซื้อขายโดยอ้างว่าเกิดขึ้น และโดยทั่วไปแล้วดำเนินการพูลเป็นโครงการ Ponzi”
CFTC พยายามที่จะเป็นหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลของ Crypto
ในขณะเดียวกัน Steynberg กำลังหลบหนีจากการบังคับใช้กฎหมายของแอฟริกาใต้ แต่เพิ่งถูกจับกุมในบราซิลเมื่อไม่นานมานี้ตามหมายจับของ INTERPOL
แถลงการณ์จากข่าวประชาสัมพันธ์ระบุว่า
“CFTC แสวงหาการชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนแก่นักลงทุนที่ฉ้อโกง การแยกส่วนผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบ บทลงโทษทางการเงินทางแพ่ง การจดทะเบียนถาวรและการห้ามซื้อขาย และคำสั่งห้ามถาวรสำหรับการละเมิดพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้าและกฎระเบียบ CFTC ในอนาคต”
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางเตือนว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาจไม่ได้รับเงินคืน เนื่องจากจำเลยอาจมีเงินทุนหรือทรัพย์สินไม่เพียงพอสำหรับการชำระคืน
กรณีล่าสุดมาหนึ่งเดือนหลังจากที่ CFTC เรียกเก็บเงินจากบุคคลสองคนสำหรับ วิ่ง โครงการฉ้อโกงที่หลอกลวงนักลงทุนจำนวน 44 ล้านดอลลาร์ จำเลยยังดำเนินการกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์โดยไม่ต้องลงทะเบียน CFTC
ตามที่เมื่อเร็ว ๆ นี้ รายงาน by มันฝรั่งเข้ารหัสCFTC กำลังมองหาที่จะกลายเป็นหน่วยงานกำกับดูแลหลักสำหรับอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิตอล
Binance ฟรี $100 (พิเศษ): ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและรับฟรี $100 และค่าธรรมเนียม 10% สำหรับ Binance Futures เดือนแรก (เงื่อนไขการใช้บริการ).
ข้อเสนอพิเศษ PrimeXBT: ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและป้อนรหัส POTATO50 เพื่อรับสูงถึง $7,000 จากเงินฝากของคุณ
ที่มา: https://cryptopotato.com/cftc-handles-its-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion/