CFTC อ้างถึง MLM มูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ใน 'คดีฉ้อโกงที่ใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin'

คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าได้ยื่นฟ้อง Cornelius Johannes Steynberg และ Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) ซึ่งตั้งข้อหาฉ้อโกงและการละเมิดการลงทะเบียนในวันนี้

การร้องเรียนดังกล่าวกล่าวหาว่า Steynberg มีส่วนร่วมในแผนการตลาดหลายระดับ (MLM) ที่ฉ้อโกงในระดับนานาชาติซึ่งนำมาซึ่ง BTC จำนวน 29,421 BTC มูลค่ากว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ หน่วยงานกล่าวว่า Steynberg ยังใช้บริษัท MTI ของเขาในโครงการซึ่งดำเนินมาเกือบสามปีตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2018 จนถึง 30 มีนาคม 2021

คดีแพ่งถูกฟ้องที่ศาลแขวงสหรัฐในเขตตะวันตกของเท็กซัส

ข้อกล่าวหาต่อ Steynberg และ MTI เป็นการดำเนินการล่าสุดโดย CFTC ซึ่งกล่าวในเดือนพฤษภาคมว่ากำลังเพิ่มทรัพยากรเพื่อตรวจสอบตลาด crypto

เมื่อต้นเดือนนี้ CFTC ได้ยื่นคำร้องต่อบริษัท Gemini Trust Company LLC หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ เมถุนสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลที่ถูกกล่าวหาว่าทำให้เข้าใจผิดในปี 2017 CFTC กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลสร้าง “ข้อความที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด” เพื่อได้รับการอนุมัติสำหรับผลิตภัณฑ์ Bitcoin Futures

การดำเนินการที่ประกาศในวันนี้มีขึ้นในวันเดียวกับที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศข้อกล่าวหาในคดี "rug-pull" ของ NFT สี่คดี ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายแก่เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายกว่า 100 ล้านดอลลาร์

Steynberg พลเมืองของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เพิ่งถูกควบคุมตัวในบราซิลด้วยหมายจับของ INTERPOL หลังจากหลบหนีทางการแอฟริกาใต้

ในขณะที่ CFTC กล่าวว่ากำลังแสวงหาการชดใช้ค่าเสียหายให้กับนักลงทุนเต็มจำนวน หน่วยงานเตือนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อว่าคำสั่งชดใช้ค่าเสียหายอาจไม่ส่งผลให้มีการกู้คืนเงินที่สูญเสียไป

ต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญการเข้ารหัสลับหรือไม่? รับสิ่งที่ดีที่สุดของการถอดรหัสตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ

รับข่าว crypto ที่ใหญ่ที่สุด + สรุปรายสัปดาห์และอีกมากมาย!