CFTC เรียกเก็บเงินจาก Ohio Man ในการดำเนินโครงการ BTC Ponzi มูลค่า 12 ล้านเหรียญ

ชาวโอไฮโอที่ดำเนินโครงการ Ponzi มูลค่า 12 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับ bitcoin ถูกปรับโดย US Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) ตามคำร้องที่ CFTC ยื่นฟ้องที่ศาลแขวงในรัฐเมื่อวันพฤหัสบดี ชายคนนี้ได้ทำการฉ้อโกงเพื่อจ่ายเงินสำหรับการใช้ชีวิตราคาแพงของเขา

โครงการ Ponzi เป็นแนวทางการลงทุนที่เป็นการฉ้อโกงซึ่งนักลงทุนรายแรกจะได้รับการชดเชยด้วยเงินที่ได้รับในภายหลัง CFTC ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่า Rathnakishore Giri จาก New Albany, Ohio ได้วางตัวเป็นผู้ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จ

เห็นได้ชัดว่าเขาโน้มน้าวใจนักลงทุนมากกว่า 150 รายให้มอบเงินสด 12 ล้านดอลลาร์แก่เขา บวกกับ Bitcoin อย่างน้อย 10 มูลค่าประมาณ 240,326 ดอลลาร์ในวันนี้

CFTC กดดันโครงการ Ponzi กับผู้อยู่อาศัยในรัฐโอไฮโอ

การร้องเรียนดังกล่าวยื่นฟ้องในเขตทางตอนใต้ของรัฐโอไฮโอ โดยมีเป้าหมายที่ Rathnakishore Giri และอีก XNUMX บริษัทของเขาคือ SR Private Equity LLC และ NBD Eidetic Capital LLC CFTC ยังต้องการให้ Giri ชดใช้ค่าเสียหายให้กับนักลงทุนของเขา

ตาม CFTC ข้าราชการ Kristin N. Johnson, Giri ถูกกล่าวหาว่าจัดเตรียมและรักษาการฉ้อโกงที่กำหนดเป้าหมายนักลงทุนที่สนใจในสินทรัพย์ดิจิทัล

ภายใต้หน้ากากที่เขาดำเนินการกองทุนเพื่อการลงทุนภาคเอกชนโดยมุ่งเน้นที่การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล Giri ยึดเอาความร้อนแรงร่วมสมัยสำหรับโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลและล่อนักลงทุนโดยไม่เจตนาให้บริจาคเงินสดและ bitcoins มากกว่า 12 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับกองทุนของเขาด้วยคำมั่นสัญญา ของผลตอบแทนพิเศษโดยไม่มีความเสี่ยงของการสูญเสียทางการเงิน

คริสติน เอ็น. จอห์นสัน กรรมาธิการ CFTC

Giri ถูกกล่าวหาว่าโอนเงินของนักลงทุนไปยังธุรกิจของเขา ซึ่งรวมถึง NBD Eidetic Capital, LLC และ SR Private Equity, LLC ตาม CTFC Giri โกหกลูกค้าโดยอ้างว่าเขาจะนำเงินของพวกเขาไปลงทุนในกองทุนรวมและให้ผลตอบแทน กองทุนถูกนำไปใช้แทนสินค้าราคาแพงโดย Giri ตามข้อมูลของ CTFC

การร้องเรียนยังอ้างว่าเป็นการชักชวนลูกค้า จำเลยละเว้นข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญ รวมทั้งจำเลยยักยอกเงินของลูกค้าเพื่อจ่ายผลกำไรให้กับลูกค้ารายอื่นในลักษณะที่คล้ายกับโครงการ Ponzi และยังยักยอกเงินของลูกค้าเพื่อใช้จ่ายสำหรับวิถีชีวิตฟุ่มเฟือยของ Giri ซึ่งรวมถึง การเช่าเรือยอทช์ วันหยุดพักผ่อนที่หรูหรา และแหล่งช้อปปิ้งสุดหรู

CFTC

การร้องเรียนยังระบุชื่อพ่อแม่ของ Giri คือ Giri Subramani และ Loka Pavani Giri เป็นจำเลยบรรเทาทุกข์จากการครอบครองกองทุนที่พวกเขาไม่มีส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมาย จากข้อมูลของ CTFC นั้น แผน crypto Ponzi อยู่ในระดับสูงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

หน่วยงานเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับผู้บริโภคที่ถูกฉ้อโกง การแยกส่วนผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบ บทลงโทษทางแพ่ง การห้ามการค้าและการจดทะเบียนอย่างถาวร และคำสั่งห้ามถาวรสำหรับการละเมิดพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้า (CEA) และกฎ CFTC ในอนาคต

CFTC ยื่นฟ้องร่วมกับ ก.ล.ต

การร้องเรียนถูกยื่นในวันหลังจาก CFTC และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (วินาที) ผลักดันแผนการขยายข้อกำหนดในการรายงานสำหรับกองทุนป้องกันความเสี่ยงภาคเอกชนและกองทุนขนาดใหญ่เพื่อรวมการถือครอง bitcoin

กฎเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามร่วมกันโดยหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลและทรัพย์สินที่พวกเขาจัดการ ตามคำร้องเรียน CFTC อ้างว่า Giri มีส่วนร่วมในการฉ้อโกงในอนาคตโดยจัดการข้อมูลและใช้ "อุปกรณ์หลอกลวง"

ตามที่จอห์นสันไลฟ์สไตล์ที่ฟุ่มเฟือยของ Giri โดดเด่นด้วยการใช้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว การเช่าเรือยอทช์ บ้านพักตากอากาศสุดหรู รถยนต์หรู และเสื้อผ้าดีไซเนอร์ราคาแพง วิถีชีวิตแบบนี้แสดงให้เห็นถึงการละเลยต่อนักลงทุนที่ศรัทธาในตัวเขาอย่างสมบูรณ์

CFTC ยังคงสอบสวน Giri และธุรกิจของเขาต่อไป ค่าคอมมิชชั่นขอให้เขาคืนกำไรหรือกำไรที่เกิดจากการฉ้อโกงและเงินที่จ่ายเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบ รวมถึงเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น เงินกู้ ค่าธรรมเนียม รายได้ และกำไรจากการซื้อขาย

จอห์นสันกล่าวว่า CFTC “สำรวจตลาดและบังคับใช้กฎระเบียบอย่างจริงจัง” แต่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เช่น สินทรัพย์ดิจิทัล สามารถ “สร้างความท้าทายใหม่ ๆ ได้”

กรณีนี้แสดงให้เห็นอันตรายเหล่านี้ เน้นย้ำถึงภัยคุกคามที่มีอยู่ และแสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าสินทรัพย์ประเภทใด การบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพและการปกป้องลูกค้าจะต้องอยู่ในลำดับความสำคัญสูงสุดของเรา

คริสติน เอ็น. จอห์นสัน

เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เข้าร่วมตลาดทุกคนจะต้องตระหนักว่าการดำเนินการนี้จะต้องได้รับการบังคับใช้ตามภารกิจของ CFTC ความสนใจล่าสุดในสินทรัพย์ดิจิทัลและบริษัทตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่โฆษณาให้ผลตอบแทนสูงหรือมีแนวโน้มร่ำรวยอย่างรวดเร็ว แต่ปกปิดแผนการหลอกลวงที่ดึงมาจาก ต้องห้ามมานาน การกระทำเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง

ในขณะที่นวัตกรรมการเข้ารหัสลับมีข้อดีหลายประการ CFTC ได้แนะนำให้ผู้บริโภคระมัดระวัง ผู้ฉ้อโกงที่แสวงหาประโยชน์จากสาธารณชนที่ไม่สงสัยโดยการใช้ประโยชน์จากความสนใจในเทคโนโลยีทางการเงินที่ทันสมัย ​​จะดำเนินการหลอกลวงที่แยกนักลงทุนออกจากเงินของพวกเขา