ตำรวจบราซิลจับกุม 'Bitcoin Sheikh' ฐานขโมยเงินกว่า 766 ล้านดอลลาร์ (รายงาน)

มีรายงานว่าตำรวจสหพันธรัฐของบราซิลหยุดปฏิบัติการของแก๊งอาชญากรที่นำโดยนักธุรกิจ Francisco Valdevino da Silva หรือที่รู้จักว่า “Bitcoin Sheikh”

ทางการอ้างว่าผู้กระทำความผิดหลอกลวงประชาชนหลายพันคนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และฟอกเงินบราซิลมากถึง 4 พันล้านเรียล ($766 ล้าน)

โครงการ Crypto Ponzi อื่นในบราซิล

Globonews เปิดเผย เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของบราซิลได้บุกเข้าไปในที่อยู่ของ da Silva และหุ้นส่วนของเขาหลายคนด้วยความสงสัยว่าพวกเขาอยู่เบื้องหลังการหลอกลวง crypto ครั้งใหญ่ที่กำหนดเป้าหมายไปยังคนในท้องถิ่นและประเทศอื่น ๆ หลายพันคน

Da Silva (รู้จักกันในนาม “Bitcoin Sheikh”) และทีมงานของเขาถูกกล่าวหาว่าใช้แพลตฟอร์มการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลที่น่าสงสัยซึ่งสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงถึง 20% แก่นักลงทุนในอนาคต อาชญากรหลอกล่อเหยื่อของพวกเขาโดยรับประกันว่าเอนทิตีมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสลับขนาดใหญ่ที่มุ่งมั่นในการส่งผลกำไร

Da Silva และแก๊งค์ของเขายังสร้างโทเค็นของตัวเอง ซึ่งตามรายงานของทางการ ขาดการสนับสนุนหรือสภาพคล่อง

ที่น่าสนใจคือในหมู่เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายยังมีคนดังบางคนเช่นนางแบบ Sasha Meneghel ซึ่งสูญเสียเงินกว่า 230,000 เหรียญ นักเตะบราซิลที่ไม่เปิดเผยชื่อก็เข้าร่วมรายการนี้ด้วย

การสืบสวนที่เรียกว่า "Operation Poyais" ระบุว่าผู้หลอกลวงได้ฟอกทรัพย์สินดิจิทัลมูลค่ากว่า 766 ล้านดอลลาร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตำรวจยึดทรัพย์สินเหล่านั้นควบคู่ไปกับทองคำแท่ง รถยนต์หรูหรา และนาฬิการาคาแพงซึ่งกระจายไปตามที่อยู่หลายแห่งในเซาเปาโล รีโอเดจาเนโร ซานตากาตารีนา และปารานา

ทนายความของ Da Silva กล่าวว่าการจู่โจมเป็น “มาตรการปกติในกระบวนการสืบสวนในลักษณะนี้” นอกจากนี้ เขายังระบุด้วยว่าลูกค้าของเขาพร้อมที่จะชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมของเขา “ด้วยขอบเขตของการพิสูจน์ความสม่ำเสมอที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมายของการดำเนินธุรกิจ”

บราซิลถูกจับ 'Bitcoin Pharaoh' ด้วย

ฤดูร้อนที่แล้ว ตำรวจสหพันธรัฐบราซิล แตกลง บนแพลตฟอร์ม crypto หลอกลวงอื่นและจับกุมผู้นำ หนึ่งในนั้นคือ Glaidson Acácio dos Santos ที่โด่งดัง (รู้จักกันในชื่อ “Bitcoin Pharaoh”)

เช่นเดียวกับกรณีดังกล่าว สถานที่ซื้อขายสัญญาให้ผลตอบแทนมหาศาลแก่ผู้ที่เต็มใจที่จะลงทุนเงินออมของพวกเขาในนั้น อย่างไรก็ตาม หากมีบางสิ่งที่ฟังดูดีเกินจริง ก็น่าจะเป็นเช่นนั้น และผู้คนกว่า 122,000 คนก็ลงเอยด้วยการถูกแก๊งค์หลอก

หลังจากการพิจารณาคดีในศาลเป็นเวลานาน ในที่สุดทางการบราซิลก็หาทางแก้ไขได้ เมื่อเดือนที่แล้วพวกเขา สั่งซื้อ ดอส ซานโตส จะชดใช้เงินแก่นักลงทุนและเจ้าหนี้ที่ถูกโกงด้วยเงิน 3.7 พันล้านดอลลาร์