ตัวแทน Bitcoin Ponzi ถูกตัดสินโดยผู้พิพากษาสหรัฐ ค้นหาที่นี่ทำไม

• ผู้พิพากษาสหรัฐสั่ง Bitcoin ตัวแทน Ponzi ถูกขังอยู่หลังลูกกรง
• เนื่องจากตัวแทนถูกกล่าวหาว่าปฏิเสธคำสั่งศาลที่จ่ายเงิน 40 ล้านดอลลาร์ให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.

ผู้พิพากษาเขตเท็กซัส ผู้พิพากษาอามอส แอล. มาซแซนต์ สั่งให้ Bitcoin เจ้าหน้าที่ Ponzi ถูกจับและจำคุกเพราะเขาปฏิเสธคำสั่งศาลหลายฉบับ ตัวแทนยังล้มเหลวในการจ่ายเงินประมาณ 40 ล้านดอลลาร์ให้กับตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (ก.ล.ต. ) อย่างไรก็ตามในปี 2015 ตัวแทนของ Ponzi ได้ยื่นอุทธรณ์ว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงหลักทรัพย์

ผู้พิพากษาเขต Amos L. Mazzant's Order

เมื่อต้นสัปดาห์นี้ ตามรายงานของ Bloomberg ผู้พิพากษา Amos L. Mazzant กล่าวว่า a bitcoin ตัวแทนรถปอนซีจะถูกจับและจำคุกในข้อหาดูหมิ่นทางแพ่ง เว้นแต่ตัวแทนปอนซีจะมอบเอกสารและการชำระเงินที่ค้างชำระในทันที

Trendon Shavers อายุ 33 ปี อาศัยอยู่ใน McKinney รัฐเท็กซัส เป็นหนี้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกามากกว่า 40 ล้านดอลลาร์ เขาสารภาพผิดกับการฉ้อโกงหลักทรัพย์หนึ่งครั้งในเดือนกันยายน 2015 อย่างไรก็ตาม เขาได้เพิกเฉยต่อคำสั่งศาลซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ผู้พิพากษาเขตมาซซันต์กล่าวว่า “ผู้โกนหนวดไม่สนใจคำสั่งของศาลหลายครั้งทำให้เกิดข้อสรุปเดียว: ช่างโกนหนวดจะปฏิบัติตามคำสั่งของศาลก็ต่อเมื่อเขาถูกจองจำเท่านั้น”

คำสั่งดูหมิ่นของ Mazzant มุ่งเน้นไปที่ความพยายามของ SEC ในการบังคับใช้คำพิพากษาทางแพ่ง 40.4 ล้านดอลลาร์ และผู้มีอำนาจขอเอกสารทางการเงินบางอย่างเพื่อค้นหาความสามารถของ Shavers ในการจ่ายรางวัลการแยกส่วน

ตามที่ศาลระบุว่าเอกสารและการชำระเงินสองรายการล้มเหลวในการเกิดขึ้นจริง ในขณะที่ Mazzant กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่ามีการเคลื่อนไหวของ ก.ล.ต. และคำสั่งศาลมากขึ้น และ Shavers ไม่ปรากฏตัวเพื่อการพิจารณาคดีของศาล

ในทางกลับกัน Shavers ให้การว่าเขายังไม่ได้จ่ายอะไรเลยและเขามีรายได้ประมาณ 4,000 ดอลลาร์ต่อเดือน ศาลสั่งให้เขานำเอกสารออกมาและชำระเงินจำนวน 400 เหรียญสหรัฐหกครั้ง

การหลอกลวง Bitcoin แบบเก่า

ต้องสังเกตว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ฟ้องร้อง Shavers สำหรับการฉ้อโกงหลักทรัพย์และรายงานว่า บริษัท ชักชวนลงทุนของเขาใช้กองทุนนักลงทุนใน bitcoin สกุลเงินดิจิทัลเพื่อชำระคืนผู้ลงทุนรายก่อนและเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเครื่องโกนหนวด

แม้ว่าบริษัทของเขา Bitcoin Savings and Trust ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการในปี 2011 และ 2012 ตามที่เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2011 ในชื่อ First Pirate Savings & Trust 

ย้อนไปดูบันทึกฝุ่นเก่าๆ ซึ่งสังเกตได้ว่าในปี 2013 เคสของ Shavers แสดงให้เห็นว่า bitcoin เป็นรูปแบบของเงินและการลงทุนที่เป็นหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ก.ล.ต. พบคำตัดสินของ Shavers ในเดือนกันยายน 2014

อย่างต่อเนื่อง หลังจากผ่านไปหนึ่งปีในเดือนกันยายน 2015 เครื่องโกนหนวดได้ยื่นอุทธรณ์ความผิดในข้อหาฉ้อโกงทางอาญา นอกจากนี้อัยการยังกล่าวว่าการร่วมทุนนี้เป็นโครงการ Ponzi ครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับ bitcoin การลงทุน

Andrew เป็นนักพัฒนาบล็อกเชนที่พัฒนาความสนใจในสกุลเงินดิจิทัลในขณะที่สำเร็จการศึกษา เขาเป็นผู้สังเกตการณ์ที่กระตือรือร้นในรายละเอียดและแบ่งปันความหลงใหลในการเขียนร่วมกับการเป็นนักพัฒนา ความรู้แบ็กเอนด์ของเขาเกี่ยวกับบล็อคเชนช่วยให้เขาสร้างมุมมองที่ไม่เหมือนใครในการเขียนของเขา

กระทู้ล่าสุดโดย Andrew Smith (ดูทั้งหมด)