อาร์เจนตินาเตรียมปรับปรุงกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน เสนอสร้าง VASP Registry – กฎระเบียบ ข่าว Bitcoin

อาร์เจนตินากำลังเตรียมปรับปรุงกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ได้เสนอให้รวมการสร้างการลงทะเบียนสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASPs) ในประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนใหม่ การเปลี่ยนแปลงจะเตรียมประเทศสำหรับการทบทวนว่า Financial Action Task Force (FATF) มีกำหนดจะทำในเรื่องนี้ในปีหน้า

อาร์เจนตินาอาจสร้าง Unified VASP Registry

การอภิปรายเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่เสนอในอาร์เจนตินาอาจรวมถึงการสร้างการลงทะเบียน VASP แบบรวม ข้อเสนอดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยสถาบันต่างๆ ในประเทศ รวมทั้งหน่วยงานด้านภาษีของอาร์เจนตินา (AFIP) และหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์แห่งชาติ (CNV) ด้วย ซึ่งจะทำให้กฎหมายมีมาตรฐานที่ทันสมัย

นี่จะเป็นการแก้ไขครั้งแรกที่สมาชิกสภานิติบัญญัติกดดันกฎหมายที่ไม่ถูกแตะต้องเป็นเวลา 11 ปี สถาบันต่าง ๆ ได้นำเสนอการเปลี่ยนแปลงต่อสภารองของประเทศในการประชุมที่มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน หนึ่งในวัตถุประสงค์ของการเคลื่อนไหวนี้คือเพื่อเตรียมประเทศสำหรับการทบทวนว่า FATF มีกำหนดจะดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมของอาร์เจนตินาในปีหน้า .

การปฏิรูปยังช่วยให้ AFIP สร้างฐานข้อมูลของผู้รับผลประโยชน์ที่ไม่ซ้ำกัน โดย CNV จะเป็นหัวหน้าของการลงทะเบียน VASP ที่เสนอ

การปรับเปลี่ยนที่เน้นเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้

ผู้เสนอการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายคลึงกันซึ่งดำเนินการโดยประเทศอื่น ๆ ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วโดย FATF และเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนที่จะเริ่มดำเนินการเตรียมกฎระเบียบเฉพาะของสกุลเงินดิจิทัลในอาร์เจนตินา

Sebastian Negri หัวหน้าองค์กรต่อต้านการฟอกเงินในประเทศ (UIF) ขยายความถึงความจำเป็นในการอนุมัติและดำเนินการแก้ไขเหล่านี้ เขา ระบุ:

เราต้องสามารถสร้างทะเบียนที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลสำหรับการป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย

นอกจากนี้ Negri ยังระบุด้วยว่าการปรับเปลี่ยนเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการปกป้องเงินทุนของผู้ใช้ในแพลตฟอร์มเหล่านี้จากความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นและแม้กระทั่งการล้มละลาย โดยพิจารณาจากสถานการณ์ที่ FTX ซึ่งเป็นหนึ่งในสามการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลชั้นนำกำลังเผชิญอยู่

Negri ยังกล่าวอีกว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเหล่านี้มีอยู่จะถูกจัดการในการปฏิรูปนี้

อาร์เจนตินาเพิ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ศึกษา สร้างโดย Global Financial Integrity ซึ่งเป็นคลังความคิดในวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งสมรู้ร่วมคิดว่ากฎระเบียบเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลใน Latam ยังคงไม่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับและตัดสินลงโทษอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการปฏิรูปที่เสนอต่อกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินในอาร์เจนตินา บอกเราในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

เซร์คิโอ กอเชนโก้

Sergio เป็นนักข่าว cryptocurrency ที่อยู่ในเวเนซุเอลา เขาอธิบายตัวเองว่ามาสายของเกม เข้าสู่ cryptosphere เมื่อราคาสูงขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2017 มีพื้นฐานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาศัยอยู่ในเวเนซุเอลา และได้รับผลกระทบจากการบูมของสกุลเงินดิจิทัลในระดับสังคม เขามีมุมมองที่แตกต่าง เกี่ยวกับความสำเร็จของการเข้ารหัสลับและวิธีช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารและผู้ด้อยโอกาส

เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, SC Image, Shutterstock.com