หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ควบคุมตัวตัวแทน Finiko ชั้นนำ เพื่อขอบทบาทในโครงการ crypto Ponzi ซึ่งฉ้อโกงนักลงทุนหลายพันรายทั่วโลก นี่เป็นการจับกุมครั้งที่สองในรัฐอ่าวของสมาชิกระดับสูงของพีระมิดที่ประกาศในเดือนที่ผ่านมา
Finiko Fraudster จับโดย Interpol ใน UAE รัสเซียขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ฟินิโก บุคคลอีกคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบปิรามิดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ถูกควบคุมตัวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การกักขัง Edward Sabirov ในประเทศอาหรับมีขึ้นหลังจากข่าวเมื่อเดือนที่แล้ว จับกุม ของผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ Ponzi, Zygmunt Zygmuntovich ทั้งคู่ถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทสำคัญในการยักยอกเงินหลายล้านจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
ซาบิรอฟถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อที่ต้องการตัวของนานาชาติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน สำนักงานอัยการสูงสุดของรัสเซียบอกกับสำนักข่าว RIA Novosti สำนักงานตำรวจสากลแห่งชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประกาศการจับกุมเขาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน สำนักงานตำรวจสากลแห่งชาติของรัสเซียได้ยื่นคำร้องต่อทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้ควบคุมตัวเป็นเวลา 60 วัน และระบุความตั้งใจของรัสเซียที่จะขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากกระทรวงยุติธรรมของประเทศ
Marat Sabirov ตัวแทนที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งของ Finiko ยังคงเป็นที่ต้องการตัว ผู้สืบสวนชี้ให้เห็นว่า Sabirovs เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้บริหารระดับสูงของพีระมิดคริปโต โดยเป็นเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิดของผู้ก่อตั้งและผู้บงการ Kirill Doronin ซึ่งอยู่ในคุกรัสเซียตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2021 ร่วมกับ Zygmuntovich พวกเขาสามารถออกจากรัสเซียได้ในฐานะ โครงการกำลังพังทลายลง
Finiko ซึ่งไม่เคยจัดตั้งเป็นนิติบุคคล มีฐานอยู่ในเมืองคาซาน เมืองหลวงของสาธารณรัฐตาตาร์สถานของรัสเซีย มีสาขาในภูมิภาคอื่น ๆ ของรัสเซียมากกว่า 70 แห่งซึ่งส่งเสริมการลงทุนในแพลตฟอร์มเสมือนโดยให้ผลตอบแทนสูงเป็นพิเศษถึง 5% ต่อวัน เมื่อต้นปีนี้ กระทรวงกิจการภายในของรัสเซียประกาศว่าได้รับใบสมัครประมาณ 10,000 ฉบับจากเหยื่อที่อ้างว่าสูญเสียเงินกว่า 5 พันล้านรูเบิล (เกือบ 80 ล้านดอลลาร์)
อย่างไรก็ตาม ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากกิจกรรมของฟินิโกน่าจะสูงกว่านี้มาก เดอะ โครงการ Ponzi ระดมทุนจากนักลงทุนที่ไม่สงสัยในรัสเซีย ยูเครน และประเทศอื่นๆ ในอดีตพื้นที่โซเวียต ประเทศในสหภาพยุโรป เช่น เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี สหรัฐอเมริกา และที่อื่นๆ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหลายคนถูกขอให้ส่ง cryptocurrency ไปยังกระเป๋าเงินของ Finiko และตาม รายงาน โดย Chainalysis พีระมิดได้รับ bitcoin มูลค่ามากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนธันวาคม 2019 ถึงสิงหาคม 2021
นอกเหนือจาก โดโรนิน, Zygmuntovich และ Sabirovs และอีกกว่า 20 คนถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการฉ้อโกงครั้งใหญ่ รายการประกอบด้วย Lilia Nurieva และ Dina Gabdullina เช่นเดียวกับรองประธานของ Finiko อิลกิซ ชากิรอฟ ซึ่งถูกจับกุมในตาตาร์สถาน Anna Serikova ผู้อำนวยการบริหารของ Finiko ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนามแฝงว่า Tiffany ก็ถูกควบคุมตัวเช่นกัน
คุณคิดว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะค้นหาและจับกุม Marat Sabirov หรือสมาชิก Finiko คนอื่นๆ หรือไม่ บอกเราในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี ทั้ง บริษัท และผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
ที่มา: https://news.bitcoin.com/another-member-of-russian-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/