ในวันพฤหัสบดีที่ Alexander Vinnik ถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกา Vinnik ถูกเนรเทศจากกรีซไปยังสหรัฐอเมริกาเนื่องจากความสัมพันธ์ของเขากับการแลกเปลี่ยน crypto ที่น่าอับอาย BTC-e พลเมืองรัสเซียที่ถูกส่งตัวข้ามแดนถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและผู้ดำเนินการ BTC-e ตอนนี้หลังจากที่เขาส่งมอบให้กับสหรัฐอเมริกา Vinnik ถูกตั้งข้อหาในศาลแขวงแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ
เมื่อวันศุกร์ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศว่าผู้ให้บริการ BTC-e ได้ปรากฏตัวในศาลรัฐบาลกลางซานฟรานซิสโกแล้ว Kenneth A. Polite, Jr. – ผู้ช่วยอัยการสูงสุดที่แผนก Criminal Division – กล่าวว่าเป็นเวลามากกว่าห้าปีแล้วสำหรับการดำเนินการทางกฎหมายกับ Vinnik ในที่สุดเขาก็ถูกส่งตัวข้ามแดนเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการ BTC-e ดิ การเข้ารหัสลับ การแลกเปลี่ยนที่เขาดำเนินการนั้นพบว่ามีบทบาทสำคัญในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และถือว่าฟอกเงินมูลค่ากว่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เขากล่าว
สหรัฐฯ ไม่ได้อยู่ตามลำพังหลัง Alexander Vinnik
ในฤดูร้อนปี 2017 Vinnik ไปพักผ่อนที่เมือง Thessaloniki ในกรีซ เจ้าหน้าที่กรีซจับกุมเขาเนื่องจากหมายจับของสหรัฐฯ ในเดือนมกราคม 2017 อัยการอเมริกันยื่นฟ้องเขา รวมถึง 21 คำฟ้องแทน ทางการสหรัฐยื่นคำร้องขอให้กรีซส่งตัววินนิกกลับประเทศ อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม 2019 เขาถูกส่งตัวไปยังฝรั่งเศสเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามหมายจับของยุโรป
หลังจากการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของ Vinnik ไปฝรั่งเศส เขาถูกดำเนินคดีในศาลในประเทศ จากนั้นเขาถูกตัดสินจำคุกห้าปีโดยพบว่าเขาถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน นอกจากนี้ นักธุรกิจ crypto ชาวรัสเซียยังถูกกล่าวหาว่ากรรโชกและขโมยข้อมูลประจำตัว เมื่อเร็ว ๆ นี้เขาทำหน้าที่กักขังก่อนการพิจารณาคดี
การเรียกเก็บเงินกับ BTC-e . ของ Vinnik
Vinnik และผู้ถูกกล่าวหาของเขา การเข้ารหัสลับ การแลกเปลี่ยน BTC-e ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการในสหรัฐอเมริกาในฐานะธุรกิจบริการเงินโดยไม่มีใบอนุญาต ค่าใช้จ่ายยังรวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการสมรู้ร่วมคิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน Vinnik กำลังเผชิญกับการฟอกเงินอีก 17 รายการรวมถึงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายสองรายการ
DOJ กล่าวว่า การเข้ารหัสลับ แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนไม่มีระบบตรวจสอบความรู้ลูกค้าของคุณ นอกจากนี้ยังไม่มีโครงการต่อต้านการฟอกเงินตามภาระหน้าที่ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง
ที่มา: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/08/alleged-owner-of-infamous-btc-e-alexander-vinnik-now-in-us-custody/