ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ฟอก Bitcoin 'Razzlekhan' ต้องการเข้าถึงกระเป๋าเงิน Crypto เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี

Heather “Razzlekhan” Morgan ซึ่งร่วมกับสามีของเธอ Ilya Lichtenstein ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน 119,754 Bitcoin ถูกขโมยระหว่างการแฮ็กการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล Bitfinex ย้อนกลับไปในปี 2016 ได้ขออนุญาตในการเข้าถึงกระเป๋าเงินดิจิตอลเข้ารหัสของเธอและแลกเปลี่ยนบัญชีเพื่อคำนวณภาระภาษีของทั้งคู่

ใน ยื่นฟ้องศาล ลงวันที่ 12 กันยายน ที่ปรึกษาของ Morgan Burnham & Gorokhov, PLLC ได้ขอคำชี้แจงจากศาลหาก Morgan เข้าถึงกระเป๋าเงินของเธอจะเป็นการละเมิดเงื่อนไขก่อนการพิจารณาคดี

“ในการพิจารณาความรับผิดทางภาษีของเธอ Ms. Morgan ต้องเข้าถึงกระเป๋าเงินดิจิตอลเฉพาะเพื่อคำนวณรายได้จากการขายสินทรัพย์สกุลเงินดิจิตอล ที่ปรึกษาที่ลงนามข้างใต้ได้หารือเรื่องนี้กับรัฐบาลแล้ว และรัฐบาลเข้าใจดีว่านางสาวมอร์แกนจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลนี้” เอกสารดังกล่าวระบุ

ตามเอกสารที่รัฐบาลไม่คัดค้านคำขอ

เอกสารระบุเพิ่มเติมว่าเงื่อนไขของการปล่อยตัวก่อนการพิจารณาคดีห้ามไม่ให้ Morgan มีส่วนร่วมในการทำธุรกรรม crypto และ “แม้ว่าเงื่อนไขนี้จะไม่ขัดขวาง Ms. Morgan จากเพียงการเข้าถึงบัญชี cryptocurrency เท่านั้น การเข้าถึงบัญชีดังกล่าวก็อยู่ห่างจากการทำธุรกรรมเพียงขั้นตอนเดียว”

“ดังนั้น คุณมอร์แกนจึงขอให้ศาลชี้แจงด้วยความเคารพว่าเธอได้รับอนุญาตให้เข้าถึงกระเป๋าเงินคริปโตเคอเรนซีและแลกเปลี่ยนบัญชีเพื่อจุดประสงค์ที่จำกัดในการคำนวณภาระภาษีของเธอ” อ่านคำร้อง

รอการพิจารณาคดี

เจ้าหน้าที่สหรัฐ จับกุม Morgan และ Lichtenstein ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ โดยตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็ก Bitfinex ในปี 2016 ซึ่ง Bitcoin เกือบ 120,000 ถูกขโมยไป

ในขณะนั้น Bitcoin ที่ถูกขโมยนั้นมีมูลค่าประมาณ 71 ล้านดอลลาร์ แต่เมื่อได้รับผลประโยชน์จากตลาด crypto ตั้งแต่นั้นมา มันก็มีมูลค่ามากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อทั้งคู่ถูกจับ

หลังจากการไต่สวนเบื้องต้นในเดือนกุมภาพันธ์ มอร์แกนก็ ปล่อยตัวประกันตัว 8 ล้านดอลลาร์ในขณะที่ลิกเตนสไตน์ยังคงถูกควบคุมตัว เจ้าหน้าที่ยังห้ามไม่ให้ทั้งคู่มีส่วนร่วมในกิจกรรม crypto ในขณะที่รอการพิจารณาคดี หากพบว่ามีความผิดในการพิจารณาคดี ทั้งคู่ต้องโทษจำคุกสูงสุด 25 ปี

มอร์แกนทำลายความเงียบหกเดือนของเธอบน Twitter ในเดือนสิงหาคมถึง รัฐ เธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการเข้ารหัสลับหรือโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้อีกต่อไป (NFT) โครงการ