ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ฟอกเงิน Bitcoin ถูกส่งตัวไปยังสหรัฐอเมริกาหลังจากอยู่ในคุก 5 ปี

Alexander Vinnik ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ฟอก Bitcoin ถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกา ประมาณห้าปีหลังจากการฟ้องร้องครั้งแรกของเขา

Vinnik ซึ่งเป็นชาวรัสเซีย ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยน BTC-e เขาออกจากกรีซในวันพฤหัสบดีหลังจากเผชิญการจับกุมในหลายประเทศ

“อเล็กซานเดอร์ถูกย้ายจากปารีสไปยังเอเธนส์เมื่อวานนี้ในช่วงบ่าย” ทนายความชาวฝรั่งเศสของเขา Frédéric Bélot บอกกับ Blockworks ในแถลงการณ์ทางอีเมลเมื่อวันศุกร์ “จากนั้นเขาก็ถูกย้ายจากเอเธนส์ไปบอสตัน (เพื่อเติมน้ำมัน) และเขาก็มาถึงซานฟรานซิสโกในตอนกลางคืน”

ทนายความเสริมว่าเขาจะปกป้อง Vinnik ต่อไปพร้อมกับที่ปรึกษาชาวอเมริกัน วินนิกเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 55 ปีในสหรัฐฯ

ซีเอ็นเอ็นซึ่งรายงานการพัฒนาครั้งแรกกล่าวว่า Vinnik คาดว่าจะปรากฏตัวในศาลในเขตภาคเหนือของแคลิฟอร์เนีย รายงานไม่ได้ระบุวันที่ปรากฏ

วินนิกเคยเป็น การเรียกเก็บเงิน ในปี 2017 สำหรับการดำเนินธุรกิจบริการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตและถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน กระทรวงยุติธรรมกล่าวหาว่าเขามีรายการอาชญากรรมมากมาย รวมถึงการขโมยตัวตน การค้ายาเสพติด และช่วยฟอกเงินทางอาญา 

เขาเป็น จับกุม ในกรีซตามคำร้องขอของสหรัฐฯ ในปีนั้นขณะพักร้อนกับครอบครัว สหรัฐฯ ฝรั่งเศสและรัสเซียได้ต่อสู้เพื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ฝรั่งเศสประสบความสำเร็จในปี 2020 โดย Vinnik ต้องโทษจำคุก XNUMX ปีฐานฟอกเงิน เมื่อไม่นานมานี้ สหรัฐอเมริกา ตามข่าว เรียกร้องให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนของตนเอง แต่ทนายของเขาแนะนำว่านั่นเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ไขว้เขวมุ่งเป้าไปที่การเร่งกระบวนการผ่านกรีซ ซึ่ง Vinnik ถูกจับกุมในตอนแรก

Vinnik เชื่อว่าเขาไม่ใช่ผู้ฟอก Bitcoin

กล่าวกันว่า Vinnik ผ่าน BTC-e ได้จัดการ 530,000 บิตคอยน์ (ประมาณ 9 ล้านดอลลาร์ในตอนนั้น เกือบ 13 พันล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน) ถูกขโมยจาก Mt. Gox ซึ่งเขาถูกกล่าวหาว่าทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบของแพลตฟอร์ม

เขาบอกว่า รัสเซียวันนี้ ในปี 2017 ว่าเขาไม่ได้ถือว่าตัวเองมีความผิด ตามที่เขาพูด สหรัฐฯ ไม่มีสิทธิ์ตัดสินพลเมืองรัสเซีย

ภรรยาของเขาบอกกับทางฝั่งเดียวกันว่าเธอเชื่อว่าสหรัฐฯ ไล่ตามเขาเพื่อ “ความสามารถทางปัญญา” และปฏิเสธว่าเขาไม่เคยวิ่ง BTC-e

BTC-e ก่อตั้งขึ้นในปี 2011 และอนุญาตให้ซื้อขายระหว่างดอลลาร์สหรัฐ, รูเบิลรัสเซีย, สกุลเงินยุโรปบางสกุล, bitcoin, litecoin และอีเธอร์

การแลกเปลี่ยนซึ่งปิดร้านในปี 2017 หลังจากการฟ้องร้อง 21 ครั้งได้รับ bitcoin มากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ในระหว่างการดำเนินการตามรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ 

เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินได้กำหนดโทษปรับ 110 ล้านดอลลาร์สำหรับ BTC-e และปรับ 12 ล้านดอลลาร์สำหรับ Vinnik สำหรับบทบาทของพวกเขาในการละเมิดในปี 2017

รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับยอดนิยมประจำวันที่ส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณทุกเย็น สมัครรับจดหมายข่าวฟรีของ Blockworks ขณะนี้