- Heather “Razzlekhan” Morgan และสามีของเธอ Ilya Lichtenstein กล่าวหาว่าฟอกเงิน 119,754 Bitcoin ที่ถูกขโมยไปในขณะที่มีการโจมตี Bitfinex บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตในปี 2016
- เธอยังต้องการเข้าถึงกระเป๋าสตางค์เข้ารหัสลับของเธออย่างเต็มรูปแบบและแลกเปลี่ยนบัญชีเพื่อประเมินจำนวนภาษีทั้งหมดที่ทั้งคู่ค้างชำระ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน ทนายความของ Morgan, Burnham และ Gorokhov, PLLC ได้ยื่นคำร้องต่อศาลซึ่งมองหาคำตัดสินของศาลว่าการที่ Morgan เข้าถึงกระเป๋าเงินของเธอจะละเมิดก่อนการพิจารณาคดีหรือไม่
ในการพิจารณาจำนวนภาษีทั้งหมดที่เธอค้างชำระ Ms. Morgan ควรจะต้องเข้าถึงกระเป๋าเงิน crypto โดยเฉพาะเพื่อประเมินรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ crypto ผู้ร้องได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหานี้กับรัฐบาลแล้ว และรัฐบาลยอมรับข้อกำหนดของนางสาวมอร์แกนในการเข้าถึงรายละเอียดเหล่านี้” คำร้องอ่าน
ตามเอกสารทางราชการได้ตอบรับคำร้องแล้ว
ในคำร้อง มีการระบุไว้เพิ่มเติมว่าบทบัญญัติของการปล่อยตัวก่อนการพิจารณาคดีนั้นห้าม Morgan จากการหมกมุ่นอยู่กับธุรกรรมคริปโต ในเวลาเดียวกัน บทบัญญัตินี้ไม่ได้ห้ามมิให้นางสาวมอร์แกนเข้าถึงบัญชี crypto เพียงอย่างเดียว การเข้าถึงบัญชีเหล่านั้นใกล้จะเกิดการทำธุรกรรม”
ดังนั้น นางมอร์แกนจึงขอเรียกร้องให้ศาลให้ความกระจ่างว่าเธอได้รับอนุญาตให้เข้าถึงกระเป๋าเงิน crypto ของเธอพร้อมกับบัญชีแลกเปลี่ยนเพื่อวัตถุประสงค์ที่จำกัดบางประการในการประมาณจำนวนภาษีทั้งหมดที่เธอค้างชำระ” อ่านคำร้อง
มอร์แกนได้รับการประกันตัวในเดือนกุมภาพันธ์
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2022 มอร์แกนและลิกเตนสไตน์ถูกจับโดยกำลังในสหรัฐอเมริกา ทั้งคู่ถูกตั้งข้อหาวางแผนที่จะดำเนินการฟอกเงินโดยอ้างอิงถึงการโจมตี Bitfinex ในปี 2016 ในการโจมตี ประมาณ 120,000 Bitcoin ถูกปล้น
ในปี 2016 Bitcoin ที่ถูกขโมยไปมีมูลค่าเกือบ 71 ล้านดอลลาร์ แต่เมื่อเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างคร่าวๆ ในอุตสาหกรรมคริปโตจากเวลานั้น มันมีมูลค่ามากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อทั้งคู่ถูกจับ
หลังจากการไต่สวนในเดือนกุมภาพันธ์ มอร์แกนได้รับการประกันตัวด้วยเงินจำนวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ลิกเตนสไตน์ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ กองกำลังยังได้จำกัดผู้กระทำผิดจากการหมกมุ่นอยู่กับกิจกรรมการเข้ารหัสลับตามที่พวกเขาคาดหวังให้มีการพิจารณาคดี หากพบว่าทั้งคู่มีความผิด จะต้องรับโทษจำคุก 25 ปี
หลังจากผ่านไปประมาณหกเดือน Morgan ได้ตอบกลับ Twitter ว่าตอนนี้เธอไม่ได้เกี่ยวข้องกับคริปโตหรือโครงการ NFT ใดๆ
ที่มา: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/16/accused-bitcoin-laundrer-asked-to-access-crypto-wallets-for-tax-purposes/