ในการเคลื่อนไหวที่ไม่เคยมีมาก่อนกระทรวงยุติธรรม (DoJ) ได้ ประกาศ ว่าได้จับกุม “James Zhong” และยึด Bitcoin กว่า 50,000 ตัว เดิมเหรียญที่เป็นปัญหาถูกขโมยจากตลาดเว็บมืดที่ Silk Road ย้อนกลับไปในปี 2012 - หนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา
ข่าวประชาสัมพันธ์โดย DoJ อธิบายว่า Zhong ใช้ช่องโหว่เพื่อขโมย bitcoin จาก Ross Ulbricht ผู้ก่อตั้งและเจ้าของ Silk Road ในเดือนกันยายน 2012 ได้อย่างไร มูลค่าของสินค้าที่ถูกขโมยในขณะนั้นอยู่ที่ ~ 500,000 เหรียญ วันนี้ คลังเดียวกันนั้นมีมูลค่ามากกว่า 1,000,000,000 ดอลลาร์
คำแถลงจาก DoJ ยังชี้ไปที่ Zhong ทำกำไรจาก bitcoin fork หรือ Bitcoin Cash ย้อนกลับไปในปี 2017 เพื่อช่วยในการติดตามการซ้อมรบของเขา
แฉเรื่องราว
แม้จะไม่ได้กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับแรก แต่ Protos ก็ติดต่อไปยัง Lt. Shaun Barnett แห่งกรมตำรวจเอเธนส์ จอร์เจีย เพื่ออธิบายว่า Zhong ถูกตั้งค่าสถานะอย่างไร ตาม Lt. Barnett ในปี 2019 จงเรียกตำรวจให้ “รายงานการลักทรัพย์” เขากล่าวว่าทรัพย์สินจำนวนมากถูกขโมย รวมถึง “ bitcoin จำนวนมาก” เห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้เพียงพอที่จะได้รับความสนใจจากหน่วยสืบสวนอาชญากรรมของ IRS (IRS-CI)
หลังจากตรวจสอบและติดตามที่อยู่กระเป๋าสตางค์โดยเฉพาะ กรมตำรวจ IRS-CI และเอเธนส์ได้จับกุมตัวในเดือนพฤศจิกายนปี 2021 ณ วันนี้ Zhong ต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีในข้อหาฉ้อโกงทางสายหนึ่งครั้ง (เขาสารภาพและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับ ดังนั้นโอกาสที่เขาจะได้เห็นในคุกเกือบ 20 ปีนั้นแทบจะเป็นศูนย์)
กลยุทธ์ที่น่าสงสัย
มีจำนวนมาก พฤติกรรมที่น่าสงสัยจาก Zhong ในบันทึกข้อตกลงที่ให้ไว้
เห็นได้ชัดว่า Zhong เก็บ Bitcoin มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ไว้ใน "ที่ปลอดภัยบนพื้น" และ "กระป๋องข้าวโพดคั่ว" นักวิจัยดูเหมือนจะมีปัญหาเล็กน้อยในการค้นหาทั้งสองอย่าง
อ่านเพิ่มเติม: Ross Ulbricht แห่ง Silk Road ขาย NFT เพื่อสนับสนุนการเสนอราคาสำหรับประธานาธิบดี
จงยัง ใช้การแลกเปลี่ยนเพื่อทำกำไรจาก bitcoin ที่ถูกขโมย ประมาณห้าปีหลังจากการหาประโยชน์ ดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ตรวจสอบที่จะติดตาม
สุดท้าย จำเลยและบุคคลอื่นชื่อ Clayton Kemker บริหารบริษัทในรัฐเทนเนสซีชื่อ RE & D Investments ซึ่งตามข่าวประชาสัมพันธ์ระบุว่า "การถือครองอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก" ในพื้นที่เมมฟิส
Protos ได้ติดต่อ DoJ เพื่อขอคำชี้แจงเพิ่มเติมและจะอัปเดตหากเราได้ยินกลับและเมื่อใด
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Twitter และ Google News หรือฟังพอดคาสต์เชิงสืบสวนของเรา นวัตกรรม: เมือง Blockchain.
ที่มา: https://protos.com/50000-bitcoin-seized-after-criminal-calls-police-on-self/