โครงการฟอกเงินแบบเงินสดสู่ Bitcoin มูลค่า 2.3 ล้านดอลลาร์ถูกจับในนิวยอร์ก

ชายในนิวยอร์กถูกตั้งข้อหาดำเนินโครงการฟอกเงินด้วยเงินสดสู่ Bitcoin ในนิวยอร์ก เหนือสิ่งอื่นใด คดีนี้ยังแสดงให้เห็นถึงอคติเชิงลบของการบังคับใช้กฎหมายต่อ crypto

การฟอกเงินด้วย Bitcoin

จากรายงานล่าสุดของ Bloomberg รายงานชายวัย 42 ปีชื่อ Thomas Spieker ถูกฟ้องในข้อหาดำเนินการฟอกเงินแบบ “เงินสดสู่ Bitcoin” ในนิวยอร์ก

ชายคนนั้นถูกกล่าวหาว่าคุยโวอย่างเปิดเผยบนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการกระทำของเขา โดยโน้มน้าวให้ลูกค้าของเขาเปิดเผยต่อสาธารณะว่าพวกเขาสามารถอยู่นอกเรดาร์ได้ Spieker ได้ค้นหาวิธีการต่างๆ ในการฟอกเงินผ่าน Bitcoin บน Google ในขณะที่ยังคุยโวกับเพื่อน ๆ ว่าลูกค้าของเขารวมถึงผู้ที่หลอกลวงด้วยบัตรเครดิต และหนึ่งในนั้นคือตัวแทนจำหน่ายคีตามีน

ลูกค้าของสไปเกอร์ยังถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินงานของตลาดยาเสพติดที่ผิดกฎหมายบนเว็บมืด

Alvin Bragg – อัยการเขตแมนฮัตตัน กล่าวในแถลงการณ์ว่ากรณีนี้ “แสดงให้เราเห็นว่าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น cryptocurrencies สามารถกลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของกิจกรรมทางอาญาที่หลากหลายที่สามารถแพร่กระจายไปทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย”

ตามที่ถูกกล่าวหา เว็บฟอกเงินระหว่างประเทศที่แผ่ขยายกว้างนี้ช่วยผู้ค้ายาเสพติด กลุ่มอาชญากร และนักต้มตุ๋นซ่อนกิจกรรมทางอาญาและส่งต่อรายได้ไปทั่วโลก

มา… ถอยออกไปหน่อย

แม้ว่าจะเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า Bitcoin นอกเหนือจากสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ สามารถนำมาใช้สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้ คำกล่าวข้างต้นของ DA Bragg ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเข้าใจยาก ประการแรก มีรายงานว่าการดำเนินการทั้งหมดมีมูลค่า 2.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถึงแม้จะมากสำหรับคนธรรมดา แต่ก็ไม่ได้ลางบอกเหตุเป็นผลรวมมหาศาลในโลกของอาชญากร

เมื่อพูดถึงการฟอกเงิน ลองย้อนกลับไปดู ว่าสถาบันการเงินที่ดำเนินการอยู่ ได้รับการพิสูจน์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเป็นแหล่งเงินสดสำหรับอาชญากรที่ถูกตัดสินว่าผิด ผู้ค้ายา ฆาตกร และคุณมีอะไรอีกบ้าง

เมื่อสองสามปีที่แล้ว พวกเรา รายงาน การรั่วไหลของเอกสารชี้ให้เห็นว่าธนาคารรายใหญ่อำนวยความสะดวกให้กับเงินสกปรกกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หากเป็น 'ข่าวเก่า' มาดูกันดีกว่า

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปีนี้, เอกสารอ้างว่า Credit Suisse ดำเนินการบัญชีหลายพันบัญชีที่เป็นของอาชญากรที่ถูกกล่าวหา แน่นอนว่าสิ่งนี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ แต่ข้อเท็จจริงที่ว่ามีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องควรส่งสัญญาณเตือนที่จำเป็น

แต่แน่นอนว่า “เว็บฟอกเงินระหว่างประเทศที่กว้างขวางนี้ช่วยผู้ค้ายาเสพติด กลุ่มอาชญากร และนักต้มตุ๋นซ่อนกิจกรรมทางอาญาของพวกเขา” ราวกับว่าสถาบันดั้งเดิมไม่ได้ถูกกล่าวหาว่าทำเช่นนี้มาหลายปีแล้ว