ปริมาณการทำธุรกรรมบนเครือข่ายของ cryptocurrency ที่ผิดกฎหมายสูงถึง 20.1 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นปีที่สองติดต่อกันตามรายงานล่าสุด รายงาน โดยการวิเคราะห์ลูกโซ่
รายงานกล่าวว่า:
เราต้องย้ำว่านี่เป็นการประมาณการที่มีขอบเขตต่ำกว่า การวัดปริมาณธุรกรรมที่ผิดกฎหมายของเราจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเราระบุที่อยู่ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
ตัวเลขดังกล่าวไม่รวมรายได้จากการก่ออาชญากรรมที่ไม่ใช่สกุลเงินดิจิทัล เช่น การค้ายาเสพติดทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล
จากมูลค่า 20.1 พันล้านดอลลาร์นั้น 44% มาจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานที่ถูกลงโทษ. เมื่อปีที่แล้ว ผู้ให้บริการผสมสกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสตามทำนองคลองธรรม Blender และ เงินสดทอร์นาโดโดยกล่าวหาว่าพวกเขาถูกใช้เพื่อฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากเกาหลีเหนือ
นอกจากนี้ สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของสหรัฐฯ (OFAC) ได้ดำเนินการคว่ำบาตรการเข้ารหัสลับที่รุนแรงที่สุดบางส่วนในปี 2022 มีการประเมินว่าการคว่ำบาตรของ OFAC ทำให้อาชญากรไซเบอร์ต้องเสียค่าใช้จ่าย รายได้ที่เป็นไปได้ $15M ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ Crypto ทั่วไปลดลง
ในแง่บวก ปริมาณธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency ทั่วไปเช่นการตลาดมืดและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายลดลง ในทางตรงกันข้าม เปอร์เซ็นต์ของเงิน crypto ที่ถูกขโมยเพิ่มขึ้น 7% YOY
จากข้อมูลของ Chainalysis การชะลอตัวของตลาดในปี 2022 อาจอธิบายถึงการตกต่ำเนื่องจากตลาด crypto ต่ำกว่า 1 ล้านล้าน จาก 3 ล้านล้าน ปีที่แล้ว. ก่อนหน้า การวิจัย ได้แสดงให้เห็นว่าการหลอกลวง crypto นั้นทำกำไรได้น้อยกว่าในตลาดหมี รายงานกล่าวว่า:
โดยทั่วไป เงินที่น้อยลงใน crypto โดยรวมมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์กับเงินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม crypto ที่น้อยลง
เป็นที่น่าสังเกตว่ากิจกรรม crypto ที่ผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2019 จาก 0.12% ในปี 2021 เป็น 0.24% ในปี 2022
นอกจากนี้ กิจกรรมที่ผิดกฎหมายใน cryptocurrency นั้นน้อยกว่า 1% ของปริมาณทั้งหมด แม้ว่าอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตจะเพิ่มขึ้นในปี 2022 แต่ Chainalysis ยืนยันว่าแนวโน้มยังคงลดลง
ที่มา: https://cryptoslate.com/illegal-on-chain-cryptocurrency-activities-reach-all-time-highs-of-20-1b/