วาฬ XRP กำลังย้ายผู้คนนับล้านออกจาก Binance เนื่องจากการฟ้องร้องที่ใกล้เข้ามาทำให้กระแสข้อมูลรั่วไหลเป็นประวัติการณ์ ⋆ ZyCrypto

โฆษณา

 

 

• นักลงทุนกระเป๋าลึกกำลังโอนเงินนอก Binance
• Binance อยู่ภายใต้การสอบสวนโดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาสำหรับการเรียกร้องการฟอกเงิน

วาฬ XRP การถือครองโทเค็นระหว่าง 100,000 ถึง 10 ล้านโทเค็นเพิ่มขึ้น 1.5% เป็น 18.29% ณ วันที่ 11 ธันวาคม – ตามข้อมูลที่จัดทำโดยบริษัทวิเคราะห์ Santiment กิจกรรมการซื้อถูกเร่งให้เร็วขึ้นโดยแผนของฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐฯ เพื่อฟ้องร้อง Changpeng Zhao ซีอีโอของ Binance (CZ) และ 'ธงแดง' ในหลักฐานการสำรองของบริษัท

การแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดตามปริมาณการซื้อขายมีรายงานว่าอยู่ภายใต้การสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและ Internal Revenue Service สำหรับการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาและการละเมิดการลงโทษทางอาญา แม้จะมีการแบ่งแยกจากฝ่ายอัยการ – โดยบางคนอ้างว่าพวกเขามีหลักฐานเพียงพอต่อการแลกเปลี่ยนของ CZ ในขณะที่คนอื่น ๆ เชื่อเป็นอย่างอื่น – Binance กำลังบันทึกการไหลออกที่เพิ่มขึ้น

ในช่วงต้นสัปดาห์ การแลกเปลี่ยนบันทึกการไหลออกสุทธิที่ 902 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลจาก Nansen ในบรรดานักลงทุนที่เคลื่อนไหว XRP คือปลาวาฬ ตามรายงานของ WhaleAlert ตัวติดตามทวีตเมื่อวันที่ 13 ธันวาคมว่า 300,000,000 XRP มูลค่า 115 ล้านดอลลาร์ถูกส่งจาก Binance ไปยังปลายทางที่ไม่รู้จัก

การไหลออกของ XRP จาก Binance นั้นเชื่อมโยงกับหลักฐานการสำรองที่ทึบแสงของการแลกเปลี่ยน

ห่างกันไม่กี่ชั่วโมง อีก 37,371,039 XRP มูลค่า 14 ล้านดอลลาร์ย้ายจาก Binance ไปยังปลายทางที่ไม่ได้รับการยืนยัน ส่วนหนึ่งของการไหลออกของ Binance – ซึ่งขณะนี้มีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ – บางส่วนอาจเชื่อมโยงกับความผิดปกติในหลักฐานการสงวนเงินสำรองที่เพิ่งประกาศโดย Mazars

จดหมายของบริษัทสอบบัญชีอ่านว่า: “เราพบว่า Binance ได้รับการค้ำประกัน 97% โดยไม่คำนึงถึงสินทรัพย์ที่อยู่นอกขอบเขตที่ลูกค้าให้ไว้เป็นหลักประกันสำหรับสินทรัพย์ที่อยู่ในขอบเขตที่ยืมผ่านบริการมาร์จิ้นและสินเชื่อ ส่งผลให้ยอดคงเหลือติดลบในรายงานความรับผิดของลูกค้า ด้วยการรวมสินทรัพย์ที่อยู่ในขอบเขตที่ลูกค้าให้ยืมผ่านมาร์จิ้นและเงินกู้ยืมที่เกินหลักประกันโดยสินทรัพย์นอกขอบเขต เราพบว่า Binance ค้ำประกัน 101%"

จากรายงาน ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกำลังตั้งคำถามว่าเหตุใด Exchange จึงไม่เปิดเผยการควบคุมภายในและประสิทธิผลอย่างครบถ้วน John Reed Stark อดีตหัวหน้าสำนักงานบังคับใช้อินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวว่า: “รายงานหลักฐานการสำรองของ Binance ไม่ได้กล่าวถึงประสิทธิผลของการควบคุมทางการเงินภายใน ไม่ได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อสรุปที่รับรอง และไม่รับรองตัวเลขดังกล่าว”

รายงานของ Mazars ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม แสดงให้เห็นว่าปริมาณสำรอง Bitcoin ของ Binance จัดการได้มากกว่า 575,742.42 ซึ่งมีมูลค่า 9.7 พันล้านดอลลาร์ ณ ราคาปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนการพิสูจน์ต้นไม้ Merkle เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบทรัพย์สินของตนได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าไม่เพียงพอเนื่องจากไม่สามารถระบุหนี้สินได้