Binance การแลกเปลี่ยน cryptocurrency รายใหญ่ ได้แอบเข้าถึงบัญชีธนาคารที่เป็นของหุ้นส่วนอิสระในสหรัฐอเมริกา และโอนเงินจำนวนมหาศาลจากบัญชีไปยังบริษัทการค้าที่ดำเนินการโดย Binance CEO Changpeng Zhao
มีการโอนเงินมากกว่า 400 ล้านดอลลาร์จากบัญชี Binance.US ที่ธนาคาร Silvergate ในแคลิฟอร์เนียไปยังบริษัทการค้า Merit Peak Ltd. ในช่วงสามเดือนแรกของปี 2021 ตามบันทึกของไตรมาสนี้ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดย Reuters
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำลังตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างแผนก Binance ของสหรัฐฯ และบริษัทการค้าสองแห่งที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ก่อตั้งบริษัท Sigma Chain และ Merit Peak เป็นสองบริษัทที่ทำหน้าที่เป็น “ผู้สร้างตลาด” ในการแลกเปลี่ยน Binance ในสหรัฐอเมริกา
มีการสันนิษฐานว่ารัฐสภาสหรัฐอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ มาสำรวจกัน
วุฒิสมาชิก Marshall กล่าวว่ารัฐสภาสหรัฐฯ อาจทำการไต่สวน Binance
สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างคำพูดของวุฒิสมาชิกเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ โดยกล่าวว่ารัฐสภาสหรัฐฯ ควรดำเนินการสอบสวน Binance.US เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับ Merit Peak
วุฒิสมาชิกโรเจอร์ มาร์แชลบอกกับสื่อสิ่งพิมพ์ว่า “มีบางสิ่งที่น่าสงสัยเกิดขึ้นที่นี่ซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่ผ่านการทดสอบกลิ่น… สภาคองเกรสต้องการคำตอบ และ Binance.US และ Silvergate มีหน้าที่ต้องมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับเรา”
ตั้งแต่รายงานนั้น Binance.US ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนบน Twitter ว่า Merit Peak ดำเนินการบนแพลตฟอร์มของตน แต่ “หยุดกิจกรรมทั้งหมดบน [Binance.US] ในปี 2021”
แม้ว่า Binance.US จะให้ความเห็นที่คล้ายกันแก่ Reuters เป็นการส่วนตัวก่อนหน้านี้ แต่ก็ยังได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งนั้นในโพสต์ Twitter สาธารณะ ระบุว่าบุคคลเดียวที่สามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารของบริษัทได้คือพนักงานของ Binance.US นอกจากนี้ยังระบุว่า Merit Peak และผู้สร้างตลาดภายนอกรายอื่น ๆ จะต้องแข่งขันกันเพื่อรับส่วนลดอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผย
Binance US กล่าวเพิ่มเติมว่าจะไม่แลกเปลี่ยนหรือให้ยืมเงินของผู้บริโภค บริษัทแสดงความไม่พอใจต่อความล้มเหลวทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงซึ่งเกิดจากการรวมกองทุน ซึ่งอาจหมายถึงการล่มสลายของ FTX และ Alameda Research
Binance คาดว่าจะจ่ายค่าปรับเพื่อแก้ไขการสืบสวนของสหรัฐฯ
Binance การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในโลก วางแผนที่จะจ่ายค่าปรับทางการเงินเพื่อยุติการสืบสวนด้านกฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐที่มีอยู่ในการดำเนินงาน ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของบริษัทให้สัมภาษณ์
ตามที่นายฮิลมันน์กล่าวว่าธุรกิจกำลัง "ทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อหาว่าการแก้ไขใดที่เราต้องทำในขณะนี้เพื่อทำการแก้ไข" ผลลัพธ์จะ “น่าจะดี อาจมากกว่านั้น… เราไม่รู้ นั่นคือสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลในการตัดสินใจ”
คุณเชื่อหรือไม่ว่านี่เป็นประเด็นสำคัญเพียงพอที่จะได้รับความสนใจจากสภาคองเกรสและกระตุ้นให้พวกเขาดำเนินการกับ Binance? Binance เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายตามที่วุฒิสมาชิกสงสัยหรือไม่?
ที่มา: https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-congressional-inquiry-into-connection-with-merit-peak/