ขณะนี้รัฐสภาสหรัฐฯ กำลังพิจารณาว่า Binance มีอิทธิพลมากน้อยเพียงใดต่อการล่มสลายของ FTX
FTX คือการแลกเปลี่ยนของสหรัฐฯ ที่จริงแล้วเป็นการแลกเปลี่ยนสองรายการ หนึ่งรายการระหว่างประเทศ FTX.com และอีกรายการหนึ่งสำหรับตลาดสหรัฐฯ โดยเฉพาะ FTX.US
Binance ยังเป็นการแลกเปลี่ยนแม้ว่าจะไม่ใช่การแลกเปลี่ยนในสหรัฐอเมริกาก็ตาม และ Binance ยังมีการแลกเปลี่ยนที่สองสำหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ: Binance.US
ดังนั้น Binance จึงเป็นคู่แข่งโดยตรงของการแลกเปลี่ยนรายใหญ่ของสหรัฐฯ ที่ไม่ใช่สหรัฐฯ
อย่างไรก็ตาม เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่า บริษัทที่ดำเนินการ FTX คือ อยู่ในบาฮามาสแม้ว่า FTX จะถือการอนุญาตและใบอนุญาตทั้งหมดเพื่อดำเนินการในสหรัฐอเมริกา ยิ่งไปกว่านั้น การล่มสลายส่งผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ FTX.com ไม่ใช่การแลกเปลี่ยน FTX.US ของสหรัฐอเมริกา
บทบาทของ Binance ในการล่มสลายของ FTX
พื้นที่ การล่มสลายของ FTX เป็นเพราะบริษัทที่ดำเนินการนั้นไม่มีเงินสำรองเพียงพอที่จะสามารถดำเนินการตามคำขอถอนเงินทั้งหมดที่ส่งเข้ามาหลังจากที่ทราบว่ามีบางอย่างใน งบการเงินของ Alameda Research ไม่ได้เพิ่มขึ้น
Alameda Research เป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม FTX ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการแลกเปลี่ยน
อย่างไรก็ตาม มีบทบาทสำคัญในการสร้าง "ธนาคารดำเนินการ" นี้ Binanceและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง CEO ของบริษัท ฉางเผิง CZ จ้าว.
ตามความเป็นจริง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน เขาเขียนบน Twitter ว่าเนื่องจากการเปิดเผยที่เกิดขึ้น Binance จึงตัดสินใจ ขายโทเค็น FTT ทั้งหมด มันยังคงครอบครอง
ในการออกจาก Binance จากทุน FTX ในปีที่แล้ว Binance ได้รับเงินสดเทียบเท่ามูลค่า 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (BUSD และ FTT) เนื่องจากการเปิดเผยล่าสุดที่เปิดเผย เราจึงตัดสินใจเลิกกิจการ FTT ที่เหลืออยู่ในหนังสือของเรา 1/4
- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022
ในวันเดียวกันนั้นไม่มีเหตุบังเอิญ ราคาของ FTX token (FTT) ในตลาด crypto ลดลง จาก $25 ในวันก่อนหน้าเป็น $22 ในวันถัดไป.
ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่การลดลงหยุดที่ 22 ดอลลาร์ เนื่องจาก CEO ของ Alameda Research ในขณะนั้น แคโรไลน์ เอลลิสันตอบกลับ CZ โดยบอกว่าพวกเขายินดีซื้อโทเค็น FTT ทั้งหมดของ Binance ในราคา 22 ดอลลาร์
สองวันต่อมา ในขณะที่ FTX กำลังมีปัญหาร้ายแรงในการดำเนินการคำขอถอนเงินทั้งหมดและ ราคาของ FTT ได้ทรุดตัวลงเหลือ 4 ดอลลาร์CZ เขียนบน Twitter อีกครั้งว่า FTX ได้ขอความช่วยเหลือจาก Binance และพวกเขาได้ตัดสินใจที่จะเสนอที่จะรับการแลกเปลี่ยนในสหรัฐฯ “ช่วยปะทังสภาพคล่อง”
บ่ายนี้ FTX ขอความช่วยเหลือจากเรา มีวิกฤตสภาพคล่องที่สำคัญ เพื่อปกป้องผู้ใช้ เราได้ลงนามใน LOI ที่ไม่มีผลผูกพัน โดยตั้งใจที่จะได้มาโดยสมบูรณ์ https://t.co/BGtFlCmLXB และช่วยครอบคลุมสภาพคล่อง เราจะดำเนินการ DD เต็มรูปแบบในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 8, 2022
สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้น เพราะในวันต่อมาหลังจากตรวจสอบบัญชีของ FTX แล้ว Binance ก็ประกาศว่าจะไม่ซื้ออีกต่อไป
จากการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของบริษัท ตลอดจนรายงานข่าวล่าสุดเกี่ยวกับเงินทุนของลูกค้าที่ผิดพลาดและการสอบสวนของหน่วยงานในสหรัฐอเมริกาที่ถูกกล่าวหา เราได้ตัดสินใจว่าจะไม่ดำเนินการตามศักยภาพของการเข้าซื้อกิจการของ https://t.co/FQ3MIG381f.
- Binance (@binance) November 9, 2022
รัฐสภาสหรัฐฯ ตรวจสอบอิทธิพลของ Binance ในการล่มสลายของ FTX
หลังจากการเลือกตั้งกลางภาค รัฐสภาสหรัฐฯ ที่ปรับปรุงใหม่ดูเหมือนจะตั้งใจที่จะเจาะลึกว่า Binance มีบทบาทอย่างไรในการล่มสลายของ FTX
ส.ส.พรรครีพับลิกัน แพทริค แมคเฮนรี่ แห่งมลรัฐนอร์ทแคโรไลนากล่าวว่าบทบาทของ Binance ในการล่มสลายอย่างกะทันหันของ FTX จะเป็นหนึ่งในจุดโฟกัสของการพิจารณาคดีในเดือนธันวาคมของ House Financial Services Committee ซึ่ง McHenry เป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธาน
ในแง่หนึ่ง เป็นไปได้ว่าข้อความเหล่านี้ของเขาเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาชวนเชื่อที่กำลังดำเนินอยู่เพื่อพยายามรับเลือกเป็นประธานของคณะกรรมการดังกล่าว เนื่องจาก FTX ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ (SBF) มีความใกล้ชิดกับพรรคประชาธิปัตย์เป็นส่วนใหญ่ และฟังดูค่อนข้างแปลกที่พรรครีพับลิกันที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งดูเหมือนจะต้องการเข้าข้างเขา
อย่างไรก็ตาม CZ มีพื้นเพมาจากประเทศจีนแม้ว่าจะมีสัญชาติแคนาดาก็ตาม และ FTX เป็นการแลกเปลี่ยนของสหรัฐอเมริกา พรรครีพับลิกันสนใจบริษัทในประเทศเป็นอย่างมาก และพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคู่แข่งในจีน ดังนั้นข้อความเหล่านี้ของเขาที่ดูเหมือนจะเข้าข้างพรรคเดโมแครต SBF จึงมีกลิ่นอายของการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองอยู่มาก
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ว่า FTX จะยื่นขอ 11 บท สถานะภายใต้กฎหมายล้มละลายของสหรัฐฯ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่บาฮามาส มากเสียจนทางการบาฮามาสปฏิเสธที่จะให้ทางการสหรัฐฯ จัดการกับการล้มละลาย
สิ่งนี้สร้างปัญหาเพิ่มเติม
แท้จริงแล้ว การสอบสวนของสภาคองเกรสควรเริ่มต้นด้วยการพิจารณาคดีของ SBF เอง แต่การสอบสวนคดีหลังมีฐานอยู่ในบาฮามาส ปัญหาคือทางการบาฮามาสดูเหมือนจะไม่ยินดีเลยที่จะให้ SBF ย้ายไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อให้คณะกรรมการบริการทางการเงินของสภาพิจารณา
เห็นได้ชัดว่ามีการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และทางการบาฮามาสเพื่อหาข้อตกลงที่จะทำให้ฝ่ายหลังยอมรับ SBF ที่ย้ายไปยังสหรัฐฯ
ดังนั้น คณะกรรมการบริการทางการเงินของสภาจึงตั้งใจที่จะตรวจสอบทั้งพฤติกรรมของ SBF ซึ่งเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา และบทบาทของ Binance ในเรื่องนี้
พนักงาน FTX
ในขณะเดียวกันก็มีการค้นพบว่า FTX สนับสนุนให้พนักงานลงทุนในการแลกเปลี่ยนเดียวกันและแม้แต่ใช้แพลตฟอร์มราวกับว่าเป็นธนาคาร
จากความไม่รอบคอบนี้และจากแถลงการณ์บางส่วนของ SBF ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา อาจสรุปได้ว่ากลยุทธ์ของบริษัทคือการเก็บเงินมัดจำของลูกค้าเป็นเงินสดเพียงบางส่วนเท่านั้น โดยใช้วิธีอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า และพวกเขา กำลังมองหารายได้อื่นเพื่อชดเชยความขาดแคลนเหล่านี้
ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ต้องเผชิญกับเงินฝากประมาณ 9 พันล้านดอลลาร์ มีเงินสดในมือเพียง 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อดำเนินการตามคำขอถอนเงิน. เงินสำรองที่เหลือนั้นไม่มีสภาพคล่อง ยากต่อการชำระบัญชี หรือแม้แต่ไม่มีอยู่อีกต่อไปเพราะใช้ไปแล้ว
ณ จุดนี้ ไม่น่าแปลกใจด้วยซ้ำที่พวกเขามองหารายได้ใหม่เพื่ออุดช่องว่าง แม้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโน้มน้าวให้พนักงานของพวกเขากลายเป็นลูกค้าที่จับจ่ายใช้สอย
ที่มา: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/17/role-collapse-ftx-crash/