คุณถูก Rekt โดย FTX หรือไม่? เว็บไซต์นี้เชื่อมต่อคุณกับการบังคับใช้กฎหมาย

คุณเป็นเหยื่อ FTX หรือไม่? โทรหา Feds ดีกว่า

หรืออย่างน้อยก็เยี่ยมชม เว็บไซต์ พวกเขาจัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคดีอาญาของพวกเขากับผู้ก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried

เมื่อวันศุกร์ อัยการสหรัฐยื่นเอกสารในแมนฮัตตันเพื่อขออนุญาตใช้เว็บไซต์เพื่อสื่อสารกับผู้ที่สูญเสียเงิน การล่มสลายที่น่าทึ่งของ FTX. ลูอิส แคปแลน ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐฯ ซึ่งดูแลคดีนี้ ได้อนุมัติคดีดังกล่าวในวันเดียวกัน

ตามการยื่นล้มละลายของ FTX เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 11เป็นหนี้เจ้าหนี้มากกว่า 100,000 ราย แต่ไม่รวมผู้ใช้การแลกเปลี่ยน crypto, FTX และ FTX US รวมยอดผู้ใช้งานก็นำตัวเลขดังกล่าวมามากกว่า 1 ล้านคนแล้ว อัยการแย้งว่าจะ "ทำไม่ได้" ที่จะติดต่อทุกคนทีละคน 

ในคดีอาญา พนักงานอัยการจะต้องแจ้งให้เหยื่อทราบก่อนการฟ้องคดีหรือการพิจารณาคดี และให้พวกเขามีเวลาเพียงพอในการให้ปากคำหากพวกเขาต้องการให้รับฟัง

“จากจำนวนเหยื่อที่ส่งคำบอกกล่าวดังกล่าว ศาลจะตัดสินในลักษณะที่เหยื่อจะได้รับการรับฟังในการพิจารณาคดีดังกล่าว” Kaplan เขียนในคำสั่งศาลของเขา

จอห์น เรย์ ซึ่งปัจจุบันเป็นซีอีโอของ FTX และดูแลการปรับโครงสร้างในบทที่ 11 บอกกับคณะกรรมการบริการทางการเงินของสภาสหรัฐฯ ในระหว่างการพิจารณาคดีในเดือนธันวาคมว่า “ลูกค้าในสหรัฐฯ จำนวนน้อย” เป็นหนึ่งในผู้ใช้ FTX.com 

“เราทราบดีว่ามีผู้ใช้ 2.7 ล้านคนในไซโลของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการกล่าวเกินจริงอีกครั้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้า เนื่องจากผู้คนมีบัญชีซื้อขายหลายบัญชี” เรย์กล่าวในคำให้การของเขา “ในไซโลของ [FTX.com] เรามีผู้ใช้มากกว่า 7.6 ล้านคน ซึ่งเป็นการกล่าวเกินจริงถึงความสัมพันธ์กับลูกค้าจริงๆ เนื่องจากมีบัญชีจำนวนมากโดยลูกค้ารายใดรายหนึ่ง ดังนั้นเราต้องไปที่ด้านล่างของจำนวนลูกค้าเหล่านั้น แต่ไม่น่าเป็นไปได้ที่พวกเขาหลายคนจะสามารถปรากฏตัวที่ศาลแมนฮัตตันด้วยตนเองได้”

อันที่จริงแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานรายเดือนโดย คอยน์เก็คโค ประมาณการว่าเกาหลีใต้ สิงคโปร์ และญี่ปุ่นคิดเป็น 16% ของทราฟฟิกทั้งหมดที่ไปที่ FTX.com ก่อนที่มันจะถูกปิด แม้ว่าเว็บไซต์จะได้รับการตั้งค่าให้ตรวจหาโดยอัตโนมัติว่าผู้ใช้อยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ และเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยัง FTX US ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทในสหรัฐฯ แต่ลูกค้าในอเมริกายังคงคิดเป็น 2% ของการเข้าชมทั้งหมด 

เพื่อความชัดเจนของกระทรวงยุติธรรม คดีอาญา กับผู้ก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried ในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กนั้นแยกออกจากกระบวนการล้มละลายที่ดำเนินการในเดลาแวร์โดยสิ้นเชิง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน. 

อัยการสหรัฐฯ ฟ้อง Bankman-Fried ด้วยข้อหาทางอาญา 9 ข้อหาในวันที่ 13 ธันวาคม (และเปิดผนึกคำฟ้องในวันที่ 21 ธันวาคม) รวมถึงการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน หนึ่งวันหลังจากที่เขาถูกจับกุมในบาฮามาส เขาถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ XNUMX ธันวาคม และปรากฏตัวในแมนฮัตตันเพื่อสารภาพว่าไม่มีความผิดในข้อหาทางอาญาทั้งหมดที่เขาเผชิญอยู่

อัยการของรัฐบาลกลางยังตั้งข้อหาแคโรไลน์ เอลลิสัน อดีตซีอีโอของ Alameda Research และแกรี่ วัง ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX แม้ว่าทั้งคู่จะสารภาพผิดและถูก ร่วมมือกับผู้สืบสวน ในกรณีของพวกเขากับ Bankman-Fried 

ในกรณีการล้มละลายของ FTX มีสัญญาณว่าเจ้าหนี้และผู้ใช้หลายล้านรายเริ่มหมดความอดทน

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมการ Ad Hoc สำหรับเจ้าหนี้ของ FTX Trading ซึ่งเป็นตัวแทนโดยสำนักงานกฎหมาย Venable ได้คัดค้านคำขอของ FTX สำหรับเวลาเพิ่มเติมในการรวบรวมบัญชีโดยละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สิน 

ในตอนแรก FTX ได้ขอขยายกำหนดเวลาในวันที่ 17 พฤศจิกายน โดยเลื่อนวันครบกำหนดกลับไปเป็นวันที่ 23 มกราคม จากนั้นในวันที่ 21 ธันวาคม FTX ได้ยื่นเอกสารอีกครั้งเพื่อขอให้เลื่อนกำหนดเส้นตายกลับไปเป็นวันที่ 15 เมษายน

แต่คณะกรรมการเฉพาะกิจไม่เชื่อการต่อเวลาพิเศษจะสร้างความแตกต่าง

“ไม่ปรากฏว่าลูกหนี้จะสามารถกระทบยอดสมุดและบันทึกก่อนการยื่นคำร้องของพวกเขา (หรือเป็นไปได้มากกว่า สร้างขึ้นในตัวอย่างแรก) และยื่นกำหนดการและคำแถลงที่ถูกต้องในกรณีบทที่ 11 เหล่านี้” ทนายความ Daniel O 'ไบรอันเขียนในคำคัดค้านว่า "และพวกเขาไม่ได้พูดอะไรมากในญัตติ คำเสริม หรือคำแถลงใดๆ ไม่มีเหตุผลที่จะขยายกำหนดเวลาภายใต้สถานการณ์เหล่านี้”

เขากล่าวต่อไปว่าในคดีล้มละลายของเซลเซียส บริษัทถือว่าเจ้าของบัญชีทั้งหมดอ้างว่ามีความผิดต่อนิติบุคคลของลูกหนี้ทั้งหมดเพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยปล่อยให้มีการลงมติว่าธุรกิจใดเป็นหนี้เงินของผู้เรียกร้องในภายหลัง

วิธีการแก้ปัญหาที่คล้ายกันนี้อาจเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดีล้มละลายของ FTX โอไบรอันเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากบริษัทจะ