การแลกเปลี่ยน crypto ได้รับคำขอมากกว่า 1023 รายการจากตัวแทนบังคับใช้กฎหมายในช่วงเดือนตุลาคมถึงมีนาคม 2022
รายงานเผยคำขอข้อมูลเพิ่มขึ้น
การแลกเปลี่ยน crypto ในอินเดียได้เปิดเผยข้อมูลในรายงานความโปร่งใสสำหรับช่วงเวลาระหว่างเดือนตุลาคม 2021 ถึงมีนาคม 2022 ว่าพวกเขาได้รับคำขอข้อมูลมากกว่า 1023 รายการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา จำนวนรวมเพิ่มขึ้นสามเท่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนถึงตุลาคม 2021 ก่อนหน้านี้เนื่องจากมีการร้องขอจากอินเดียและตัวแทนบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศ บริษัทยังได้รายงานด้วยว่า 952 คำขอเหล่านี้มาจากหน่วยงานของอินเดีย ในขณะที่ 71 คำขอมาจากหน่วยงานต่างประเทศ เมื่อเทียบกับคำขอ 377 รายการที่ได้รับในช่วงเดือนเมษายนถึงตุลาคมปีที่แล้ว จำนวนทั้งหมดเพิ่มขึ้นสามเท่า รายงานยังเผยด้วยว่าการแลกเปลี่ยนทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วสำหรับคำขอแต่ละข้อ ดังนั้นจึงให้การปฏิบัติตามหน่วยงานบังคับใช้เหล่านี้อย่างครบถ้วน แม้ว่าเวลาตอบกลับที่ได้รับคำสั่งคือ 72 ชั่วโมงจากคำขอ แต่การแลกเปลี่ยนอ้างว่าได้ตอบกลับคำขอแต่ละรายการภายใน 22 นาที
95% การฉ้อโกง Crypto นอก Blockchain
รายงานยังให้ความกระจ่างเกี่ยวกับธรรมชาติของการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ crypto โดยอ้างว่ากรณีเหล่านี้ส่วนใหญ่ประมาณ 95% อยู่นอกระบบนิเวศบล็อคเชน เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการหลอกลวงตลาดเงินแบบดั้งเดิม รายงานยังระบุถึงแนวทางการฉ้อโกงต่างๆ ที่ใช้กันโดยทั่วไป โดยอ้างว่า 40% ของการฉ้อโกง crypto ทั้งหมดเป็นแบบ Ponzi, 25% เป็นการหลอกลวงแบบฟิชชิ่ง, อีก 25% เป็นแผนการแอบอ้าง ในขณะที่การขโมยข้อมูลประจำตัวคิดเป็นประมาณ 5%
การกำกับดูแลที่เข้มงวดของรัฐบาล
ในปีที่แล้วตลาด crypto ที่กำลังเติบโตในอินเดียทำให้รัฐบาลลุกขึ้นและสังเกต มันไม่เพียงแต่ทำงานได้อย่างมหัศจรรย์ในฐานะสินทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงเท่านั้น แต่ยังดึงดูดความสนใจจากองค์ประกอบที่ไม่ต้องการ ซึ่งใช้ประโยชน์จากมันเพื่อเปิดตัวกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง ตามธรรมชาติแล้ว รัฐบาลได้ผลักดันการกำกับดูแลการแลกเปลี่ยน crypto และสร้างแรงกดดันต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ดังที่เห็นได้ชัดเจนจากการร้องขอข้อมูลจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม การแทรกแซงของรัฐบาลในตลาด crypto ของประเทศสามารถทำลายมันได้อย่างสมบูรณ์ อย่างที่เป็นอยู่สูง ภาษี 30% เรียกเก็บจากกำไรจากการเข้ารหัสลับตามที่ประกาศในช่วงงบประมาณปี 2022 ทำให้นักลงทุนหลายคนแสวงหาที่พักพิงในต่างประเทศ แม้แต่ 1% TDS สำหรับทุกธุรกรรม crypto ก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าร้ายแรงต่อสภาพคล่องของตลาด นับตั้งแต่ปีการเงินเริ่มต้น อุตสาหกรรมประสบกับ “การระบายสมองของ crypto” อย่างมีนัยสำคัญ โดยมีการซื้อขายลดลงมากถึง 90% และแพลตฟอร์ม crypto จำนวนมากตัดสินใจย้ายไปต่างประเทศ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้นำเสนอหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรืออื่น ๆ
ที่มา: https://cryptodaily.co.uk/2022/05/wazirx-slammed-with-data-requests-from-law-enforcements