WazirX Exchange ตกเป็นเหยื่อของ Ed สินทรัพย์มูลค่า Rs. 64.67 Crore แช่แข็ง

Eคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ได้ดำเนินการค้นหาหนึ่งในกรรมการของ M/s Zanmai Lab Pvt Ltd ซึ่งเป็นเจ้าของความนิยม การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล Wazirx และได้ออกคำสั่งแช่แข็งให้ระงับยอดคงเหลือในธนาคารของตนเป็นจำนวน Rs. 64.67 ล้านรูปี ปีที่แล้วหน่วยงานได้ตั้งข้อหา WazirX ด้วยการละเมิดพระราชบัญญัติการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FEMA)

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่เมืองไฮเดอราบาด หน่วยงานของรัฐบาลกลางกล่าวว่าได้ดำเนินการโจมตีผู้อำนวยการ Zanmai Lab Pvt Ltd ซึ่งเป็นเจ้าของ WazirX และอ้างว่าเขา “ไม่ร่วมมือ”

“เนื่องจากจุดยืนที่ไม่ให้ความร่วมมือของ Director of WazirX การดำเนินการค้นหาจึงดำเนินการภายใต้ PMLA เมื่อวันที่ 3.8.2022 และพบว่า Mr Sameer Mhatre ผู้อำนวยการ WazirX มีการเข้าถึงฐานข้อมูลของ WazirX จากระยะไกลอย่างสมบูรณ์ แม้ว่า ว่าเขาไม่ได้ให้รายละเอียดของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ crypto ที่ซื้อจากรายได้ของอาชญากรรมจากการฉ้อโกง APP สินเชื่อทันที” ED กล่าว

ED ตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนเรื่องการฟอกเงินกับบริษัททางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (NBFC) และพันธมิตรฟินเทคของพวกเขาสำหรับ "แนวทางการให้กู้ยืมที่กินสัตว์อื่นซึ่งเป็นการละเมิดแนวทาง RBI [Reserve Bank of India]"

เพื่อ "ปิดบังความเป็นเจ้าของ Wazirx" ตามรายงานของ ED Zanmai Labs ได้เข้าทำสัญญากับ Crowdfire Inc. (USA), Binance (Cayman Island) และ Zettai Pte Ltd. (สิงคโปร์)

นอกจากนี้ ผู้มีอำนาจยืนยันว่า Wazirx ให้การตอบสนองที่ "ขัดแย้ง" และ "คลุมเครือ" เพื่อหลบเลี่ยงการกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลของอินเดีย โดยสังเกตว่าการแลกเปลี่ยนละเลยที่จะเปิดเผยธุรกรรม crypto ของบริษัท fintech ที่น่าสงสัย

นอกจากนี้ WazirX ยังระบุด้วยว่าก่อนเดือนกรกฎาคม 2020 พวกเขาไม่ได้ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารที่กองทุนเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเพื่อซื้อสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล ตามที่ ED ระบุด้วยว่าไม่มีการตรวจสอบที่อยู่จริง

“ไม่มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนของลูกค้า ไม่มีการทำ EDD ไม่มีการยก STR” มันระบุ