ในช่วงค่ำของวันศุกร์ นับตั้งแต่นั้นมา ได้มีการยืนยันแล้วว่ามีการโยกย้ายจาก FTX ไปยัง Alameda Research ประมาณ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดย Sam Bankman-Fried (SBF) ผู้ก่อตั้ง FTX
การเก็งกำไรของการแฮ็กเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากมีการทำธุรกรรมวอลเล็ตที่ผิดปกติหลายครั้ง ซึ่งบ่งชี้ว่าเงินของลูกค้าประมาณ 1-2 พันล้านดอลลาร์นั้นไม่ได้ถูกนับ เมื่อ SBF ถูกสอบสวนเกี่ยวกับเงินที่หายไป 1-2 พันล้านดอลลาร์ คำตอบของเขาคือ “???”
กระทืบหมายเลข
จากการตรวจสอบธุรกรรมบล็อกเชน พบว่าที่อยู่กระเป๋าเงินของ FTX ได้รับโทเค็น Ethereum, Solana และ BNB รวมมูลค่า 105.3 ล้านดอลลาร์จากกระเป๋าเงินระหว่างประเทศและในสหรัฐฯ ตั้งแต่เวลา 9:20 ET ในวันที่ 11 พฤศจิกายน
การเก็บเธรด Twitter ที่มีการบันทึกไว้อย่างละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนั้น Foobar ติดตามกระแสเงินสดต่อสาธารณะตามที่เกิดขึ้น
เงินหลายร้อยล้านดอลลาร์กำลังไหลออกจากกระเป๋าเงิน FTX บางคนคาดเดาว่าผู้ชำระบัญชี แต่มาช้าในคืนวันศุกร์ ไม่ใช่เวลาปกติสำหรับการเคลื่อนไหวที่หนักหน่วงอย่างรวดเร็วเช่นนี้ มีการสลับการถอนบางรายการจาก Tether เป็น DAI แฮ็กหรือการกระทำภายใน? 26 ล้านเหรียญที่นี่ pic.twitter.com/8wWlaE7na9
— ฟูบาร์ (@0xfoobar) November 12, 2022
กระเป๋าเงิน FTX แลกเปลี่ยน $16 ล้าน USDT สำหรับ DAI ผ่านการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ 1 นิ้ว หลังจากที่ Tether ขึ้นบัญชีดำ USDT ของพวกเขา ที่อยู่ดังกล่าวได้อนุมัติ USDT, LINK และ seTH และขาย USDT และ seTH ในเวลาต่อมา
ในขณะที่ชุมชน crypto ยังคงติดตามการไหลเข้าและออกของการทำธุรกรรมกระเป๋าเงิน กระเป๋าเงินยังพบว่าได้อนุมัติ LINK มูลค่า 24 ล้านดอลลาร์บน CowSwap นอกจากนี้กระเป๋าเงินใบเดียวกันยังซื้อ LIDO นับล้านตามข้อมูลในเครือข่าย
แฮ็คหรืองานวงใน?
Ryne Miller ที่ปรึกษาทั่วไปของ FTX US อ้างว่า FTX US และ FTX.Com ได้ย้ายสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดไปยังห้องเย็นหลังจากยื่นเรื่องล้มละลายในบทที่ 11 มิลเลอร์เสริมว่ากระบวนการนี้เร่งขึ้นเพื่อลดความเสียหายจากการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต
หลังจากการยื่นฟ้องล้มละลายในบทที่ 11 – FTX US และ FTX [dot] com ได้เริ่มขั้นตอนการป้องกันไว้ก่อนเพื่อย้ายสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดไปยังห้องเย็น กระบวนการถูกเร่งในเย็นนี้ – เพื่อลดความเสียหายเมื่อสังเกตธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต
— ไรน์มิลเลอร์ (@_Ryne_Miller) November 12, 2022
เพียงสองชั่วโมงต่อมา Bitcoin Archive ทวีตข่าวด่วนว่า “FTX มี “แบ็คดอร์” อยู่ในซอฟต์แวร์บัญชีโดย SBF” เส้นทางนี้ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์โดยไม่มีการแจ้งเตือนไปยังพนักงานและผู้ตรวจสอบภายนอก
BREAKING: FTX มี "แบ็คดอร์" ที่สร้างไว้ในซอฟต์แวร์บัญชีโดย SBF ซึ่งเขาใช้ในการเคลื่อนย้ายเงินหลายพันล้านโดยไม่ส่งการแจ้งเตือนไปยังพนักงานอื่น ผู้ตรวจสอบ ฯลฯ – Reuters
- คลัง Bitcoin 🗄🚀🌔 (@BTC_Archive) November 12, 2022
“ประตูหลัง” ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่สั่งทำขึ้นโดยเฉพาะ ทำให้ SBF สามารถดำเนินการตามคำสั่งได้ ซึ่งทำให้เขาสามารถแก้ไขบันทึกทางการเงินของบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งให้ใครทราบ
นอกจากนี้ การใช้ "ประตูหลัง" นี้เพื่อย้ายเงิน 10 ล้านดอลลาร์ไปยัง Alameda หลีกเลี่ยงการเรียกใช้ทั้งธงสีแดงทางบัญชีและการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใน
ผลกระทบทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น
FTX อยู่ภายใต้การสอบสวนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) เกี่ยวกับการจัดการและการจัดการเงินของลูกค้า ด้วยการพัฒนาล่าสุดนี้ FTX มีคำถามเพิ่มเติมที่จะตอบเมื่อมีการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับการสืบสวนของ SEC
FTX ประกาศเมื่อเย็นวันศุกร์ว่า John J. Ray III ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับโครงสร้างที่มีชื่อเสียง จะเข้าควบคุมบริษัท Ray III จัดการการชำระบัญชีของ Enron Corp — บริษัทที่บันทึกว่าเป็นหนึ่งในบริษัทล้มละลายที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ที่มา: https://cryptoslate.com/was-ftx-hacked-deep-dive-reveals-backdoor-built-into-accounting-software/