เงินเดิมพัน 11.5 ล้านดอลลาร์ในธนาคารที่มีพนักงาน 3 คนเพื่อเลี่ยงใบอนุญาตหรือไม่

มีรายงานออกมาว่า Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ FTX ถือหุ้น 11.5 ล้านดอลลาร์ในธนาคารขนาดเล็กของสหรัฐฯ บางคนสงสัยว่ามีจุดประสงค์เพื่อข้ามขั้นตอนการอนุญาตการธนาคารหรือไม่

FTX และ Alameda Research กำลังเผชิญกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงทางการเงินของพวกเขาเปิดเผยออกมา Alameda ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ FTX ถือหุ้น 11.5 ล้านดอลลาร์ในธนาคารขนาดเล็กในชนบทในสหรัฐอเมริกา ธนาคารแห่งนี้มีชื่อว่า Farmington State Bank (FSB) ในรัฐวอชิงตัน และมีพนักงานเพียงสามคน

การซื้อขายกำลังได้รับการตรวจสอบด้วยเหตุผลหลายประการ ประการแรก นักวิเคราะห์กำลังตรวจสอบว่า FTX เข้ามามีบทบาทในระบบนิเวศทางการเงินในวงกว้างเพียงใด ประการที่สอง และบางทีอาจสำคัญกว่านั้น พวกเขากังวลว่าการแลกเปลี่ยนอาจใช้เดิมพันเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายใบอนุญาตการธนาคาร

FSB เป็นหนึ่งในธนาคารที่เล็กที่สุดในสหรัฐอเมริกา และเงินเดิมพันมากกว่าสองเท่าของมูลค่าสุทธิ เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกร เดอะนิวยอร์กไทมส์ รายงาน 85% ของเงินฝาก 84 ล้านดอลลาร์มาจากสี่บัญชีเพียงอย่างเดียว 

ความสนใจจะหันไปพิจารณาว่า FTX จัดการอย่างไรเพื่อให้ได้รับอนุมัติให้ซื้อหุ้นในธนาคาร NYT ระบุว่า "ผู้มีประสบการณ์ด้านการธนาคารกล่าวว่าเป็นการยากที่จะเชื่อว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะอนุญาตให้ FTX เข้าควบคุมธนาคารของสหรัฐฯ โดยรู้เท่าทัน" 

กลยุทธ์การแก้ปัญหาไม่มีอะไรใหม่สำหรับ FTX

ในอดีต FTX ใช้วิธีแก้ไขปัญหาเพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการอนุญาต มันได้รับ บริษัท ออสเตรเลีย ที่มีใบอนุญาตเรียกว่า IFS Markets สิ่งนี้ทำให้สามารถข้ามขั้นตอนปกติในการขอใบอนุญาตบริการทางการเงินได้

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลียตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ถูกระงับใบอนุญาต สำหรับการแลกเปลี่ยนในออสเตรเลีย มีรายงานว่าชาวออสเตรเลียประมาณ 30,000 คนเป็นเจ้าหนี้ของการแลกเปลี่ยน 

FTX ได้พยายามขอใบอนุญาตในสวิตเซอร์แลนด์ที่เป็นมิตรกับการเข้ารหัส แต่หน่วยงานกำกับดูแลของ Finma ปฏิเสธ ใบสมัคร เหตุผลที่ถูกปฏิเสธไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

ผู้ควบคุมดูไบเพิกถอนใบอนุญาต FTX

FTX กำลังเผชิญกับปัญหาในภูมิภาคอื่น ๆ ที่เป็นมิตรกับการเข้ารหัสลับ หน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือนของดูไบ (VARA) ระงับใบอนุญาตของ FTX เนื่องจาก การแลกเปลี่ยนกำลังพังทลายลง. โดยอ้างว่าการล้มละลายเป็นเหตุผลหลักในการเพิกถอน

ทางการตุรกีกำลังสอบสวนอดีตซีอีโอ Sam Bankman-Fried ในข้อหาฉ้อโกงและมีรายงานว่าได้ยึดทรัพย์สินของเขาแล้ว ทางการสหรัฐอเมริกา มีรายงานว่าจะติดตาม Bankman-Fried เช่นกัน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเผยแพร่โดยสุจริตและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การดำเนินการใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการกับข้อมูลที่พบในเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของตนเอง