หมายเรียกข้อมูลที่เรียกร้องได้รับการออกเกี่ยวกับอดีตซีอีโอของ FTX Sam Bankman-Fried และเจ้าหน้าที่ FTX และ Alameda Research คนอื่นๆ โดยทนายความที่เป็นตัวแทนของโบรกเกอร์ crypto Voyager Digital ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ตามเอกสารที่ยื่นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ หมายศาลมีขอบเขตกว้างขวางมาก และทนายความของ Voyager กำลังขอสำเนาเอกสารและการสื่อสารทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างธุรกิจ FTX กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกระทรวงยุติธรรม .
นอกจากเอกสารเพิ่มเติมจำนวนมากแล้ว ทนายความยังได้ขอข้อมูลเกี่ยวกับพอร์ตสินเชื่อที่ถือครองโดย Alameda และ Voyager ตลอดจนสถานะทางการเงินของ FTX ทั้งก่อนและหลังบริษัทยื่นฟ้องล้มละลายเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน
ผู้บริหารคนอื่นๆ ที่ได้รับคำสั่งให้จัดส่งเอกสารที่จำเป็นภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ได้แก่ อดีตซีอีโอของ Alameda ชื่อ Caroline Ellison ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ชื่อ Gary Wang และหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ FTX ชื่อ Ramnik Arora แต่ละคนเหล่านี้ได้รับหมายศาล
Voyager และ Alameda มีความสัมพันธ์ทางการเงินที่กว้างขวาง และตอนนี้ Alameda กำลังพยายามที่จะชดใช้เงินจำนวน 446 ล้านดอลลาร์ที่ได้คืนให้กับ Voyager ไปแล้ว โดยยืนยันในเอกสารที่ส่งมาเมื่อวันที่ 30 มกราคมว่าเนื่องจากได้ชำระคืน Voyager ภายในเก้าสิบวันแรกหลังจากยื่นฟ้องล้มละลาย บริษัทจึงมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะ "เรียกคืน" เงินดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้
หลังจากที่ Alameda ทำการประมูลสินทรัพย์ของ Voyager โดยไม่สามารถให้เกียรติได้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายถึง 100 ล้านดอลลาร์ของ Voyager และทำให้การเรียกร้องของ Alameda ด้อยกว่าของเจ้าหนี้รายอื่น Voyager ตอบโต้โดยอ้างว่าเจ้าหนี้ได้รับ "ความเสียหายอย่างมาก" อันเป็นผลมาจากการที่ Alameda การกระทำ Voyager ได้อ้างสิทธิ์นี้ในคดีฟ้องร้อง Alameda
ในขณะเดียวกัน ตามเรื่องราวที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์โดย Law360 ผู้พิพากษาศาลล้มละลายสหรัฐ Michael Wiles กล่าวว่าเขาจะแต่งตั้งผู้ตรวจสอบค่าธรรมเนียมเพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายระดับมืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับคดี Voyager's Chapter 11
กล่าวกันว่า Wiles อ้างว่าค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ใช้ในกระบวนการล้มละลายนั้นสูงกว่าที่เขาคาดไว้ และเหตุผลที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของสหรัฐฯ นำเสนอได้โน้มน้าวเขาว่าผู้ตรวจสอบค่าธรรมเนียมจะได้เปรียบ
อย่างไรก็ตาม Wiles สังเกตเห็นว่าผู้ตรวจสอบอาจลงเอยด้วยการคิดค่าอสังหาริมทรัพย์มากกว่าที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายด้านอาชีพอื่นๆ ได้ และเขาแนะนำให้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมของผู้ตรวจสอบเองเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้น
ที่มา: https://blockchain.news/news/voyager-digital-subpoenas-ftx-executives