คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ได้เข้าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของสหรัฐอเมริกาในการยื่นฟ้องต่อผู้ใช้ crypto ที่ถูกกล่าวหาว่าจัดโครงการฉ้อโกงที่นำไปสู่การสูญเสียหลายล้านดอลลาร์ในตลาด Mango ซึ่งเป็นโปรโตคอล DeFi
ก.ล.ต.: Avraham “Avi” Eisenberg ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม
ก.ล.ต. ระบุ เมื่อวันที่ 20 มกราคม Avraham Eisenberg ฉ้อโกงตลาด Mango มูลค่าประมาณ 116 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัล โดยจัดการโทเค็นการกำกับดูแล MNGO Eisenberg ยังถูกกล่าวหาว่าระบายสินทรัพย์ออกจาก Mango Markets หลังจากทำการซื้อ MNGO ขนาดใหญ่หลายครั้งเพื่อเพิ่มราคาของโทเค็นเป็น USD Coin เหรียญ USDC ปลอมโดย $1.00
อับราฮัม-27 ก็เช่นกัน ผู้ถูกกล่าวหา ของการละเมิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในการต่อต้านการฉ้อโกงและมาตราการปั่นตลาดโดย ก.ล.ต. โดยได้รับความร่วมมือจาก FBI, CFTC และ US Attorney's Office for the Southern District of New York
ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลการธนาคารจะดำเนินการ “บทลงโทษทางแพ่ง, การเสียผลประโยชน์ที่มีอคติ, คำสั่งห้ามตามความประพฤติ, และคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวถาวร”
ในเดือนตุลาคม การใช้ประโยชน์จาก Mango Markets อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการโดย Eisenberg ส่งผลให้มีการถอนเงินเกือบ 50 ล้านเหรียญสหรัฐ USDC หรือ 27 ล้านเหรียญสหรัฐ หมักสเตค SOL (mSOL), $24m ใน SOL และ $15m ใน MNGO
ไอเซนเบิร์กต่อสาธารณชน ระบุ กิจกรรมของเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “กลยุทธ์การซื้อขายที่ทำกำไรได้มาก” ถูกกฎหมาย. Mango Markets เปิดเผยในภายหลังว่าเขาจ่ายเงินไปแล้วประมาณ 67 ล้านเหรียญ
เจ้าหน้าที่ในเปอร์โตริโกควบคุมตัวไอเซนเบิร์กในปี 2022
ในเดือนธันวาคม ตำรวจในเปอร์โตริโกควบคุมตัวไอเซนเบิร์ก ในการร้องเรียนของ FBI ผู้กระทำความผิดถูกกล่าวหาว่า “จงใจและหลอกลวง” ราคาของอนาคตที่ไม่มีวันสิ้นสุดบนแพลตฟอร์ม crypto “จงใจและรู้เท่าทัน”
เมื่อวันที่ 9 ม.ค. ศอ.บต ยื่น คดีฟ้องร้องไอเซนเบิร์กด้วยการปั่นตลาด
ต่อมา ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมสั่งจำคุกไอเซนเบิร์กจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีระหว่างถูกควบคุมตัว การพิจารณาคดีในเดือนมกราคม เนื่องจากนี่เป็นทางเลือกเดียวที่จะรับประกันรูปลักษณ์ของเขา นับตั้งแต่ที่เขาถูกควบคุมตัวในเดือนธันวาคม ผู้ฉ้อโกง Mango Markets ไม่ได้แสดงความคิดเห็นใด ๆ
ที่มา: https://crypto.news/us-sec-charges-mango-markets-exploiter-for-stealing-116m/