ฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐฯ ขอคำตอบจาก Silvergate เกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับ FTX: รายงาน

สมาชิกสามคนของวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาได้เขียนจดหมายถึงธนาคารซิลเวอร์เกตเพื่อเรียกร้องคำตอบเกี่ยวกับบทบาทของธนาคารในการสูญเสียลูกค้าหลายพันล้านดอลลาร์ในการล่มสลายของ FTX

ตามรายงานเมื่อวันที่ 6 ธันวาคมจาก NBC News วุฒิสมาชิกเอลิซาเบธ วอร์เรน จอห์น เคนเนดี และโรเจอร์ มาร์แชล ส่ง จดหมายถึง Alan Lane CEO ของ Silvergate ขอให้ธนาคารให้รายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับหน่วยงาน FTX เพื่อตอบสนองต่อ "ข้อกล่าวหาใหม่และน่ารำคาญ" เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

“การมีส่วนร่วมของธนาคารของคุณในการโอนเงินของลูกค้า FTX ไปยัง Alameda เผยให้เห็นถึงสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นความล้มเหลวอย่างร้ายแรงในความรับผิดชอบของธนาคารของคุณในการตรวจสอบและรายงานกิจกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยที่ดำเนินการโดยลูกค้า” ผู้ร่างกฎหมายเขียนรายงาน “เรามีความกังวลเกี่ยวกับบทบาทของ Silvergate ในกิจกรรมเหล่านี้ เนื่องจากรายงานระบุว่า Silvergate อำนวยความสะดวกในการโอนเงินของลูกค้า FTX ไปยัง Alameda”

จดหมายให้เวลาซิลเวอร์เกทจนถึงวันที่ 19 ธันวาคมเพื่อส่งคำตอบ มีรายงานว่า Warren กล่าวว่า Silvergate อาจเป็น “ศูนย์กลางของการโอนเงินหลายพันล้านในกองทุนลูกค้า FTX ที่ไม่เหมาะสม” และเรียกร้องให้รับผิดชอบ นี้ สะท้อนคำร้องของส.ว ต่อกระทรวงยุติธรรมในเดือนพฤศจิกายนเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของ FTX

เลน ออกจดหมายสาธารณะ ในวันที่ 5 ธันวาคม — สันนิษฐานว่าก่อนที่จะมีการขอข้อมูล — วิพากษ์วิจารณ์ “ผู้ขายชอร์ตและผู้ฉวยโอกาสอื่น ๆ ที่พยายามใช้ประโยชน์จากความไม่แน่นอนของตลาด” ด้วยการเก็งกำไรและข้อมูลที่ผิด ซีอีโอกล่าวว่า Silvergate ได้ “ดำเนินการตรวจสอบสถานะที่สำคัญสำหรับ FTX และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง Alameda Research” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเริ่มต้นใช้งานและอื่นๆ ด้วยการรายงานของ NBC News Lane กล่าวว่าธนาคารเป็น “เหยื่อ” ของ FTX และ Alameda Research ที่ “ชัดเจน” การใช้สินทรัพย์ของลูกค้าในทางที่ผิดและการตัดสินอื่น ๆ ที่ผิดพลาด”

“Silvergate ดำเนินการตรวจสอบสถานะที่สำคัญใน FTX และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง Alameda Research ทั้งในระหว่างกระบวนการเริ่มต้นใช้งานและผ่านการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของเรา” อ่านเพิ่มเติมที่นี่: https://t.co/9nAViJOzoi

- ธนาคารซิลเวอร์เกท (@silvergatebank) December 5, 2022

ที่เกี่ยวข้อง แม้จะปรากฏตัวทางสื่อไม่รู้จบ แต่ SBF ก็ไม่น่าจะให้การเป็นพยานในวันที่ 13 ธันวาคม

สมาชิกสภาคองเกรสได้กำหนดการพิจารณาไต่สวนเพื่อสำรวจการล่มสลายของ SBF และแนวทางแก้ไขทางกฎหมายหรือกฎระเบียบ (ถ้ามี) เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันในอนาคต ความเป็นผู้นำกับคณะกรรมการบริการทางการเงินของบ้านมี เรียกร้องให้ Bankman-Fried เพื่อเป็นพยานในการพิจารณาคดีในวันที่ 13 ธันวาคม ไม่ว่าจะจากระยะไกลหรือต่อหน้า แต่ CEO ของ FTX บอกว่าจะรอ จนกว่าเขาจะ “เรียนรู้และทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นเสร็จแล้ว”