ชาวอังกฤษ คริสโตเฟอร์ แฮมิลตัน จะเป็น ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ให้สหรัฐฯ เผชิญกับการฟอกเงินและการฉ้อโกงแบบมีสายหลังจากถูกฟ้องร้องในการฉ้อโกง OneCoin มูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ ลอว์360.
แฮมิลตันและโรเบิร์ต แมคโดนัลด์ ผู้ต้องหาร่วมของเขามี ยื่น ที่จะถูกพิจารณาคดีนอกสหรัฐอเมริกา เนื่องจากอาชญากรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักร
อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาเขตของสหราชอาณาจักร นิโคลัส ริมเมอร์ ได้โต้แย้งข้ออ้างของพวกเขาและตัดสินให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน เนื่องจากเหยื่อเหล่านี้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา
แม้ว่าแฮมิลตันจะถูกพิจารณาคดีในสหรัฐฯ แต่แมคโดนัลด์ก็ได้รับการยกเว้นจากการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากการเรียกร้องสิทธิมนุษยชน เขาอ้างว่าภรรยาของเขาป่วยหนักและการไม่อยู่ของเขาอาจทำให้เธอมีแนวโน้มฆ่าตัวตาย
ทั้งคู่กำลังเผชิญข้อกล่าวหาทางกฎหมายสำหรับการมีส่วนร่วมในการหลอกลวง OneCoin Ponzi มูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ที่บุกเบิกโดย "CryptoQueen" Ruja Ignatova
โครงการ Ponzi มูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ของ Ignatova
Ruja Ignatova สัญชาติบัลแกเรียเป็นผู้บงการเบื้องหลัง วันคอยน์ โครงการ Ponzi ที่ทำให้นักลงทุนใน 175 ประเทศสูญเสียเงิน 4 พันล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่การล่มสลายของโครงการในปี 2014 อิกนาโตวาก็อยู่ในระหว่างดำเนินการ
จนถึงตอนนี้กว่า 194 ประเทศได้วางเธอไว้ใน "รายชื่อที่ต้องการ" เอฟบีไอเมื่อเร็วๆนี้ ที่เพิ่ม เธออยู่ในรายชื่อ "10 อันดับผู้หลบหนีที่ต้องการตัวมากที่สุด" เธอยังได้รับการประกาศให้เป็นที่ต้องการในยุโรปและ มีการเสนอรางวัล 5,000 ยูโรให้กับทุกคนที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จะนำไปสู่การจับกุมเธอ
ผู้รับผลประโยชน์ OneCoin อยู่หลังลูกกรง
ในขณะที่ Ignatova ยังไม่ถูกจับกุม ผู้รับผลประโยชน์จากการหลอกลวงจำนวนมากขึ้นกำลังเผชิญกับการพิจารณาคดีทั่วโลก
Konstantin Ignatov น้องชายของ Ruja เป็น ถูกพิพากษา เป็นระยะเวลา 90 ปีหลังจากการจับกุมในเดือนมีนาคม 2019 อย่างไรก็ตาม เขาตกลงที่จะช่วย FBI ในการติดตามน้องสาวของเขา
ทนายของ OneCoin มาร์ค สกอตต์ ถูกฟ้องในเดือนพฤศจิกายน 2019 ในข้อหาฟอกเงิน 400 ล้านดอลลาร์ และต้องโทษจำคุก 20 ปี จากการสอบสวนเพิ่มเติมในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2022 เดวิด ไพค์ ถูกตัดสินให้คุมประพฤติสองปีในการช่วยเหลือ Scott ฟอกเงิน OneCoin
ที่มา: https://cryptoslate.com/uk-judge-rules-to-extradite-christopher-hamilton-to-us-for-trial-on-onecoin-scam/