กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ดำเนินการควบคุมกระเป๋าเงินที่ไม่ได้โฮสต์

กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ กำลังดำเนินการแก้ไขการไม่เปิดเผยตัวตนของกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ไม่ได้โฮสต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของ Joe Biden ในการแก้ไขปัญหาการเงินที่ผิดกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล

ทำตามกฎสองข้อ เสนอ โดยเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ในปี 2020 ที่บังคับใช้การรายงานธุรกรรมบน unhosted กระเป๋าสตางค์ ธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 10,000 ดอลลาร์ ในขณะที่ธนาคารบังคับให้ต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและคู่สัญญาสำหรับธุรกรรมใดๆ ที่มีมูลค่าเกิน 3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินที่ไม่ได้โฮสต์ Wally Adeyemo รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยืนยันว่าหน่วยงานของรัฐมีความคืบหน้าแล้ว

พูดที่ ฉันทามติ 2022, Adeyemo ยืนยันว่า:

“…เรากำลังดำเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินที่ไม่ได้โฮสต์…โดยพื้นฐานแล้ว สถาบันการเงินจำเป็นต้องรู้ว่าพวกเขากำลังทำธุรกรรมและทำธุรกิจกับใครเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ได้ชำระเงินให้กับอาชญากร หน่วยงานที่ถูกลงโทษ หรือผู้อื่น เมื่อพูดถึงกระเป๋าเงินที่ไม่ได้โฮสต์ เรากำลังดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการอำนวยความสะดวกในการชำระเงินที่ผิดกฎหมายเหล่านี้”

การตรวจสอบกระเป๋าเงินที่ไม่ได้โฮสต์เพิ่มขึ้นหลังจากมีการคว่ำบาตรต่อสหพันธรัฐรัสเซียหลังจากการรุกรานยูเครน อย่างไรก็ตาม มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยว่ารัสเซียใช้ crypto เพื่อต่อต้านการคว่ำบาตรดังกล่าว

กรมธนารักษ์: กฎการเดินทางจะไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัว

โดยไม่ต้องลงรายละเอียด Adeyemo ได้อธิบายกฎการเดินทางซึ่งจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของผู้ส่งและผู้รับเงินคริปโตเคอเรนซีต่อสถาบันการเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมเพื่อปกป้องชาติ ความปลอดภัย และบังคับใช้พระราชบัญญัติความลับของธนาคาร

เพื่อจัดการกับความกังวลเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัว Adeyemo กล่าวว่าหน่วยงานมุ่งมั่นที่จะร่างข้อบังคับที่เป็นประโยชน์ต่อเป้าหมายด้านความมั่นคงของประเทศในวงกว้างในขณะที่อนุญาตให้มีนวัตกรรมในเทคโนโลยีการชำระเงิน

“ตำแหน่งและความสามารถระดับสากลของอเมริกาในการปกป้องความมั่นคงของชาตินั้นไม่ได้มีส่วนน้อยบนความเป็นผู้นำทางการเงินระดับโลกของเรา เราในรัฐบาลรู้ดีว่าเมื่อคุณรู้ว่าอนาคตของระบบการเงินโลกจะเป็นดิจิทัลมากขึ้น”

กฎข้อบังคับมาจากหลายทิศทาง

คำตอบจากกรมธนารักษ์ดังต่อไปนี้ คำสั่งของผู้บริหาร ออกโดยประธานาธิบดีสหรัฐ Joe Biden เพื่อให้หน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งทำการวิจัย cryptocurrencies หน่วยงานเหล่านี้ ได้แก่ กรมธนารักษ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานบัญชีกลางของสกุลเงิน

มาตรา 7 แห่งคำสั่งผู้บริหาร ที่อยู่ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies และงานของกระทรวงการคลังและเจ้าหน้าที่รัฐบาลอีกหกคนพร้อมยื่นภาคผนวกเพิ่มเติมต่อประธานาธิบดี โดยอธิบายถึงมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับ “ความเสี่ยงทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่เกิดจากสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึง cryptocurrencies, ความมั่นคง, CBDCs และแนวโน้มใน การใช้สินทรัพย์ดิจิทัลโดยผู้กระทำการที่ผิดกฎหมาย” ภายใน 90 วันนับจากวันที่ส่งไปยังหน่วยงานอื่น ได้แก่ Congress of the National Strategy for Combating Terrorist and Other Illicit Financing

ภายใน 120 วันหลังจากยื่นเรื่องต่อสภาคองเกรสของยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อการต่อต้านผู้ก่อการร้ายและการจัดหาเงินทุนที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ รัฐมนตรีคลังและคนอื่นๆ จะต้องส่งแผนประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อลดความเสี่ยงของการเงินที่ผิดกฎหมาย

กรมธนารักษ์ร่วมกับวุฒิสมาชิก Cynthia Lummis (R-Wyo) และวุฒิสมาชิก Kirsten Gillibrand (D-NY) ซึ่งออกร่างข้อบังคับเมื่อต้นสัปดาห์นี้ แม้จะเพิ่งเปิดตัวไปไม่นาน ร่างกฎหมายใหม่ก็จะไม่มีผลบังคับใช้จนถึงอย่างน้อยปี 2023 เนื่องจากการเลือกตั้งกลางภาคที่จะเกิดขึ้นมีความสำคัญเป็นอันดับแรก ในรูปแบบปัจจุบัน ร่างกฎหมายอธิบายว่าเหรียญ stablecoin ประเภทใดจะได้รับอนุญาต ซึ่ง cryptocurrencies ใดอยู่ภายใต้เขตอำนาจของ CFTC และประเภทใดที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของ SEC

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้? เขียนถึงเราและบอกเรา!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเผยแพร่โดยสุจริตและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การดำเนินการใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการกับข้อมูลที่พบในเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของตนเอง