ก.ล.ต. สหรัฐกล่าวหาผู้ก่อตั้ง BKCoin ว่าใช้กองทุนในทางที่ผิดในวันหยุดพักผ่อน, คุณสมบัติ

ในการดำเนินการบังคับใช้รอบล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ดำเนินการฉุกเฉินกับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ cryptocurrency และหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งที่เกี่ยวข้องกับเงิน 100 ล้านดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหา การหลอกลวง crypto. ในวันจันทร์ ศาลฟลอริดาอนุญาตให้หน่วยงานเฝ้าระวังการเงินบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินเพื่ออายัดทรัพย์สินของ BKCoin ในไมอามีและเควิน คัง ผู้ร่วมก่อตั้ง

ก.ล.ต. เรียกเก็บ BKCoin สำหรับโครงการแบบ Ponzi

จากข้อมูลของทางการ BKCoin และ Kang สามารถรวบรวมนักลงทุนกว่า 50 รายและใช้เงินทุนส่วนหนึ่งจากพวกเขาเพื่อทำ "การชำระเงินแบบ Ponzi" เช่นเดียวกับการใช้งานส่วนตัว นอกจากนี้ คังยังถูกยกเลิกจากตำแหน่งในเดือนธันวาคม 2022 เนื่องจากข้อกล่าวหาว่าใช้เงินของลูกค้าในทางที่ผิดถึง 12 ล้านดอลลาร์

อ่านเพิ่มเติม: ลองดูแพลตฟอร์มให้ยืม DeFi 10 อันดับแรกของปี 2023

ก.ล.ต. ถูกกล่าวหา ว่าคังใช้ประโยชน์จากเงินทุนของนักลงทุนเพื่อจ่ายค่าต่างๆ เช่น วันหยุดพักผ่อนและการเดินทาง คอนโดในนิวยอร์กซิตี้ และสิ่งอื่นๆ อีกหลายอย่างที่ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมเกือบ 371,000 ดอลลาร์ นอกจากนี้ คังยังชดเชยส่วนที่ขาดด้วยการให้ "เอกสารที่แก้ไขด้วยยอดคงเหลือในบัญชีธนาคารที่สูงเกินจริงแก่ผู้ดูแลระบบบุคคลที่สามสำหรับเงินบางส่วน"

การปราบปราม Crypto อย่างต่อเนื่องของ SEC

กองทุนเฮดจ์ฟันด์หลอกลวงนักลงทุนเพิ่มเติมโดยอ้างว่าได้รับความเห็นการตรวจสอบจากหนึ่งใน “ผู้ตรวจสอบบัญชีสี่อันดับแรก” ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว ทั้ง BKCoin และกองทุนใด ๆ ไม่ได้รับความเห็นการตรวจสอบ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

ในขณะที่พูดถึงความผิดปกติอย่างต่อเนื่องในบริษัท Eric I. Bustillo ผู้อำนวยการสำนักงานประจำภูมิภาค Miami ของ SEC กล่าวว่า:

นักลงทุนมอบเงินของพวกเขาให้กับจำเลยเพื่อซื้อขายสินทรัพย์ crypto จำเลยกลับยักยอกเงินของพวกเขา สร้างเอกสารเท็จ และแม้แต่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมแบบ Ponzi

“การกระทำนี้เน้นให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราในการปกป้องนักลงทุนและถอนรากถอนโคนการฉ้อฉลในทุกภาคส่วนของหลักทรัพย์ รวมถึงเวทีสินทรัพย์ crypto” เขากล่าวเสริม

การร้องเรียนที่ยื่นโดยสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นตัวอย่างล่าสุดของการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่กล่าวหาว่าละเมิดบทบัญญัติต่อต้านการฉ้อโกงของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง และกำหนดเป้าหมายบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องใน cryptocurrency. ตามหน่วยงานที่กำกับดูแล ก.ล.ต. วางแผนที่จะติดตามความสูญเสีย ดอกเบี้ยที่มีอคติ บทลงโทษทางแพ่ง และคำสั่งถาวรต่อทั้ง BKCoin และ Kang

ยังอ่าน: AI Crypto Token Fetch.AI เผยแผนงานปี 2023 ที่มีความทะเยอทะยาน ราคา FET ทรงตัวสำหรับ Bull Run?

Pratik เป็นผู้เผยแพร่ crypto มาตั้งแต่ปี 2016 และผ่านเกือบทุกอย่างที่ crypto นำเสนอ ไม่ว่าจะเป็น ICO ที่เฟื่องฟู ตลาดหมีในปี 2018 Bitcoin ลดลงครึ่งหนึ่งจนถึงตอนนี้ เขาได้เห็นมันทั้งหมดแล้ว

เนื้อหาที่นำเสนออาจรวมถึงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนและเป็นไปตามสภาวะตลาด ทำวิจัยตลาดของคุณก่อนที่จะลงทุนใน cryptocurrencies ผู้แต่งหรือสิ่งพิมพ์ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางการเงินส่วนบุคคลของคุณ