ผู้พิพากษาสหรัฐสั่งให้ Tether สร้างบันทึกทางการเงินเพื่อพิสูจน์การสนับสนุนของ USDT

Tether ผู้ออก Stablecoin ได้รับคำสั่งศาลให้จัดทำบันทึกทางการเงินที่พิสูจน์การสนับสนุนของ USDT ผู้พิพากษาที่ศาลแขวงนอร์เทิร์นนิวยอร์ก แคทเธอรีน โพล์ค ฟอลยา ออก ใบสั่ง สำหรับ Tether ในวันอังคารตามคำร้องขอของโจทก์เพื่อพิสูจน์เงินสำรอง คำสั่งล่าสุดของ Tether มาเป็นส่วนหนึ่งของ คดีความ ยื่นฟ้องในปี 2019 โดยกลุ่มผู้ค้าต่อต้าน iFinex ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของการแลกเปลี่ยน Tether และ Bitifinex

กรณีนี้เกี่ยวข้องกับรายงานการวิจัยปี 2018 โดยมหาวิทยาลัยเท็กซัส ผู้เชี่ยวชาญพบว่า Bitfinex ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Tether ได้ซื้อ Bitcoin ด้วย USDT แบบ unbacked เพื่อปั๊มราคา BTC โดยเจตนา และส่งผลให้ตลาดล่มกว่า 1 ล้านล้าน

การอ่านที่เกี่ยวข้อง: อนุญาโตตุลาการจ่ายรางวัลให้กับแฮ็กเกอร์สำหรับการระบุข้อผิดพลาด

หลังจากการสอบสวนที่ยาวนานถึง 22 เดือน คดีความจบลงด้วยเงิน 18.5 ล้านดอลลาร์ อัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์ก (NYAG) หยุดสอบสวน Bitifinex และ Tether ในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 โดยบริษัทต่างๆ ตกลงที่จะลดการให้บริการแก่ชาวนิวยอร์ก

นอกจากนี้ อัยการสูงสุดพบว่า iFinex ผสมผสานเงินทุนของบริษัทและผู้ใช้เพื่อขัดขวางการขาดทุนจำนวน 850 ล้านดอลลาร์ที่บริษัทต้องเผชิญ เนื่องจากการฟ้องร้องกับพันธมิตร ช่องทางการชำระเงิน Crypto Capital Corp. 

เป็นที่เข้าใจได้ว่า USDT ของ Tether ไม่ได้รับการสำรอง 100% สำหรับช่วงเวลาประมาณเดือนพฤศจิกายน 2018 NYAG กล่าว ในขณะที่บริษัทอ้างว่าเหรียญ Stablecoin นั้น USDT ได้รับการสนับสนุน 1:1 ด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐเสมอ ดังนั้น Tether จึงต้องเผยแพร่รายงานรายไตรมาสเกี่ยวกับทรัพย์สินสำรองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง 

Tether ตั้งใจที่จะเก็บรายละเอียดสำรองไว้เป็นความลับ

แม้ว่า Tether แนบเอกสารบนเว็บไซต์ การเปิดเผยข้อมูลสำรอง รายงานไม่ได้ให้ภาพเชิงลึกของสินทรัพย์สำรอง

นั่นเป็นเหตุผลที่ผู้พิพากษาสั่งให้บริษัทจำเลยเปิดเผยข้อมูลของ “บัญชีแยกประเภททั่วไป งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบกำไรขาดทุน (…) เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการสนับสนุน USDT (บันทึกทางการเงิน RFPs [ คำขอข้อเสนอ]) และธุรกรรมสินค้าโภคภัณฑ์เข้ารหัสลับ (ธุรกรรม RFP)” 

คำสั่งศาลยังกำหนดให้บริษัทต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีของตนใน Poloniex, Bitifinex และ Bittrex 

ทนายความที่เป็นตัวแทนของ Tether พยายามที่จะคว่ำคำสั่งของผู้พิพากษา โดยเรียกมันว่า “ภาระเกินควร” นอกจากนี้ พวกเขาอ้างว่าการเปิดเผยองค์ประกอบของเงินสำรองจะเป็นอันตรายต่อธุรกิจของตน

จำเลยเพิ่มในระหว่างคำพิพากษา;

โจทก์ไม่ได้ให้เหตุผลสำหรับคำขอพิเศษดังกล่าว เพียงระบุว่าต้องประเมินว่าธุรกรรมดังกล่าวมีกำหนดเวลาอย่างมีกลยุทธ์ในการขยายตลาดหรือไม่

การอ่านที่เกี่ยวข้อง: Jesse Powell CEO ของ Kraken ลาออกแล้ว COO จะเข้ามาแทนที่

แต่ Failla ตั้งข้อสังเกตว่าเอกสารที่โจทก์ขอมีความสำคัญอย่างปฏิเสธไม่ได้ในการพิจารณาการสนับสนุนของ USDT ด้วยดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ผู้พิพากษาจึงยืนยันการตัดสินใจของเธอโดยเพิ่ม:

โจทก์อธิบายอย่างชัดเจนว่าทำไมพวกเขาต้องการข้อมูลนี้: เพื่อประเมินการสนับสนุน USDT ด้วยดอลลาร์สหรัฐ (…) เอกสารที่ขอในการทำธุรกรรม RFP ดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในข้อกล่าวหาหลักของโจทก์: จำเลย B/T มีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมสินค้าโภคภัณฑ์เข้ารหัสลับโดยใช้ USDT ที่ไม่ได้สำรอง

ภาพเด่นจาก Pixabay และแผนภูมิจาก TradingView.com