DOJ ของสหรัฐฯ ตั้งข้อหาผู้ร่วมก่อตั้ง 'Blockparty' ฐานขโมยเงิน 1 ล้านดอลลาร์

• CTO ของ Blockparty ตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2019 รับ 10 Bitcoin จากบริษัท
• ตามรายงานของ DOJ ธาปาใช้เงินที่ถูกขโมยไปกับไนต์คลับ การท่องเที่ยว และเสื้อผ้า

วันนี้ FBI ประกาศว่าพวกเขาได้ควบคุมตัวและยื่นฟ้องผู้ร่วมก่อตั้ง บล็อกปาร์ตี้บริษัทจัดงานบล็อคเชนในข้อหาขโมยเงินสดและเงินดิจิตอลมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์จากบริษัทเพื่อใช้จ่ายฟุ่มเฟือยส่วนตัว ในวันพุธที่ DOJ ได้กล่าวหาว่า Rikesh Thapa วัย 28 ปี ซึ่งทำงานเป็น CTO ของ Blockparty ตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2019 ได้ขโมย Bitcoin ไป 10 Bitcoin จากบริษัทและปลอมแปลงเอกสารการค้าเพื่อปกปิดร่องรอยของเขา

ธาปายังถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินสดหนึ่งล้านดอลลาร์ จากข้อมูลของ DOJ เขายินยอมที่จะเก็บเงินไว้ในบัญชีธนาคารของเขาเอง ในขณะที่บริษัทกำลังสำรวจทางเลือกอื่นในการธนาคาร เจ้าหน้าที่อ้างว่า Thapa ใช้เงินไปกับตนเองหลังจากที่ปฏิเสธที่จะคืนเงินในตอนแรก

บริษัท เหยื่อฉ้อโกง

ตามรายงานของ DOJ ธาปาใช้เงินที่ถูกขโมยไปกับไนต์คลับ การท่องเที่ยว และเสื้อผ้า ก่อนที่จะปลอมแปลงเอกสารอีกครั้งเพื่อปกปิดการกระทำของเขา ทางการอ้างว่า Thapa รับโทเค็นยูทิลิตี้จาก Blockparty จัดประชุมกับนักลงทุนที่มีศักยภาพ และชักจูงให้พวกเขาจ่ายเงินสดสำหรับโทเค็นโดยไม่แจ้ง CEO ของบริษัท

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ FBI รับผิดชอบ ไมเคิล เจ. ดริสคอล กล่าวว่า

“ตามที่เรากล่าวหาในปัจจุบัน จำเลยขโมยและฉ้อโกงบริษัทเหยื่อซึ่งเขาร่วมก่อตั้งขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อนำเงินไปใช้ในการใช้ชีวิตส่วนตัวที่หรูหรา” 

Blockparty ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 โดย Thapa, Shiv Madan และ Vladislav Ginzburg เป็นตลาดและโปรโตคอลสำหรับการขายและซื้อตั๋วเข้างานโดยใช้ NFTS. การฉ้อฉลทางโทรศัพท์นับครั้งไม่ถ้วนกับ Thapa ในเมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย มีโทษจำคุก 20 ปี

แนะนำสำหรับคุณ:

FTX ปรับใช้ทีมนิติวิทยาศาสตร์เพื่อติดตามทรัพย์สินที่ถูกแฮ็กของลูกค้า