- สำนักงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐฯ ยึดเงิน 2.2 ล้านดอลลาร์จาก Binance เมื่อปีที่แล้ว
- เงินดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการขายยาเสพติดและผู้ค้ายาเสพติดจากเม็กซิโก
- เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศาลแขวงสหรัฐได้อนุมัติคำร้องขอให้ริบเงินที่ยึดได้
สำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งสหรัฐอเมริกา (DEA) ยึด cryptocurrencies มูลค่านับล้านจากหลาย ๆ Binance บัญชีปีที่แล้ว เงินดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการขายยาเสพติดและการค้ายาเสพติดจากเสื้อผ้าที่อยู่ในเม็กซิโก
ตาม การร้องเรียน ยื่นต่อศาลแขวงในเขตตะวันออกของรัฐมิชิแกนของสหรัฐฯ การยึดมีขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2022 ตามหมายยึดที่ได้รับอนุญาตจากศาลดังกล่าว รายละเอียดของทรัพย์สิน crypto ที่ถูกยึดนั้นถูกระบุไว้ในการร้องเรียนการริบที่ยื่นโดย Dawn N. Ison อัยการสหรัฐฯ
DEA ยึดมากกว่า 66 BTC, 9.1 ETH และมากกว่า 300,000 USDT จากบัญชี Binance หกบัญชี อัตราการแปลงจากเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วมีมูลค่าสินทรัพย์ crypto ที่ถูกยึดมากกว่า 2.2 ล้านดอลลาร์ คำร้องขอให้ริบเงินที่ถูกยึดเพิ่งได้รับอนุญาตจากผู้พิพากษาศาลแขวงมิชิแกน
ศาลยื่นเพิ่มเติมเปิดเผยว่าผู้ค้ายาเสพติดใช้ Binance เพื่อแปลงสกุลเงินสหรัฐที่ได้รับจากการค้ายาเสพติดเป็น Bitcoins, USDT หรือทรัพย์สิน crypto อื่น ๆ และฟอกเงินเช่นเดียวกันกับองค์กรฟอกเงิน (MLO) ในเม็กซิโก บัญชี Binance ถูกใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการสมรู้ร่วมคิดในการส่งเงินและการฟอกเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต
Ison อัยการสหรัฐฯ ระบุในคำฟ้องของเขาว่าการส่งต่อรายได้จากการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศเริ่มขึ้นในปี 2018 Changpeng Zhao CEO ของ Binance ที่ยกมา รายงานล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งอ้างว่า “แหล่งข่าวที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในเรื่องเหล่านี้กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่าง Binance และ DEA นั้น “ค่อนข้างแน่นแฟ้น”
ที่มา: https://coinedition.com/us-dea-seized-2-2-million-from-six-binance-accounts-last-year/