เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เรียกเก็บเงิน Bittrex ด้วยการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร

• Andrea Gacki หัวหน้า OFAC กล่าวว่าความมั่นคงของชาติตกอยู่ในความเสี่ยง
• Bitmex ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนอนุพันธ์ crypto ถูกปรับ 100 ล้านดอลลาร์โดย FinCEN เมื่อปีที่แล้ว

Bittrexการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ตั้งอยู่ในรัฐวอชิงตัน ถูกตั้งข้อหาจากเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินและสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) สำหรับ “116,421 การละเมิดที่ชัดเจนของโปรแกรมการคว่ำบาตรหลายรายการ” 

ตามข้อมูลของกรมธนารักษ์ กิจกรรมที่ผิดกฎหมายดังกล่าวรวมถึง “บุคคลที่เห็นได้ชัดว่าตั้งอยู่ในภูมิภาคไครเมียของยูเครน คิวบา อิหร่าน ซูดาน และซีเรีย” มูลค่ารวมของการทำธุรกรรมตามหน่วยงานของสหรัฐฯ อยู่ที่ 263.45 ล้านดอลลาร์ ทำให้พวกเขาละเมิดข้อจำกัดทางการเงินของสหรัฐฯ ต่อการใช้ cryptocurrency.

การพิจารณาการแลกเปลี่ยนหลายครั้ง

Andrea Gacki หัวหน้า OFAC กล่าวว่าความมั่นคงของชาติมีความเสี่ยงเมื่อผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ไม่ใช้การปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวด

Gacki กล่าวว่า:

“เมื่อบริษัทสกุลเงินเสมือนล้มเหลวในการดำเนินการควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการคัดกรองลูกค้าที่อยู่ในเขตอำนาจศาลที่ถูกคว่ำบาตร พวกเขาสามารถกลายเป็นพาหนะสำหรับผู้กระทำผิดที่คุกคามความมั่นคงของชาติสหรัฐ”

ในเดือนมีนาคมของปีนี้ ฟินเซ็น ปลุกระฆังเกี่ยวกับการใช้สกุลเงินดิจิทัลที่เป็นไปได้สำหรับการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร Bitmex บริษัทแลกเปลี่ยนอนุพันธ์คริปโต (crypto) ถูกปรับ 100 ล้านดอลลาร์โดย FinCEN เมื่อปีที่แล้ว สำหรับ “การละเมิดโดยเจตนาของพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร” ซึ่งถูกตั้งข้อหาโดยหน่วยงานเมื่อปีก่อน สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาก็มีบทบาทเช่นกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยห้ามแอปพลิเคชั่น Tornado Cash ที่ผสมอีเทอร์

Bitgo จ่าย OFAC $98,830 เพื่อแก้ไขข้อหาละเมิดมาตรการคว่ำบาตรในวันที่ 30 ธันวาคม 2020 Bitpay ซึ่งเป็นผู้ประมวลผลการชำระเงิน cryptocurrency ได้บรรลุข้อตกลงกับกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2022 เมื่อตกลงที่จะ “ส่งเงิน 507,375 ดอลลาร์เพื่อชำระความรับผิดทางแพ่งที่อาจเกิดขึ้น” ตามประกาศของ อปท.

แนะนำสำหรับคุณ:

BTC มูลค่า 22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ยึดโดย US DOJ จาก Ransomware Attacker