คณะกรรมการสอบสวนอาชญากรรมทางการเงินของตุรกี (MASAK) พยายามที่จะยึดทรัพย์สินที่ “น่าสงสัย” ซึ่งเชื่อมโยงกับ FTX แลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ถูกทารุณ
ทางการยังวางแผนที่จะเปิดการสอบสวนอดีตซีอีโอของสถานที่ซื้อขาย – แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ (SBF)
ไปตาม SBF
หน่วยงานตุรกี แสวงหา ไฟเขียวจากสำนักงานอัยการสูงสุดของอิสตันบูลเพื่อเริ่มการตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับ FTX และกิจกรรมที่น่าสงสัยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กิจการสาบานว่าจะยึดทรัพย์สิน "น่าสงสัย" ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มหากหน่วยงานกำกับดูแลให้การอนุมัติ
นอกจากนี้ MASAK ยังยินดีที่จะตรวจสอบการกระทำของ Bankman-Fried และกำหนดบทบาทของเขาในการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน
รายงานหลายฉบับระบุว่าชาวอเมริกันวัย 30 ปีรายนี้ใช้เงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อชำระสื่อต่างๆ เพื่อนำเสนอเขาเป็นผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถือต่อสาธารณชนในวงกว้าง CEO คนใหม่ของ Twitter – Elon Musk – เชื่อ ในข้อสันนิษฐานเหล่านั้น และกล่าวว่า FTX ยังสามารถเป็นสถานที่ทำงานได้หาก SBF ทำได้ดีพอๆ กับที่เขาติดสินบนหน่วยงานออกอากาศ
แหล่งข้อมูลอื่นเปิดเผยว่า Bankman-Fried และผู้บริหารคนอื่นๆ ของแพลตฟอร์มที่ล่มสลายใช้เงินของลูกค้าในทางที่ผิดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและ ซื้อ บ้านริมชายหาดหลายล้านหลังในบาฮามาส
MASAK ได้แล้ว เปิด การสอบสวนบริษัทลูกของการแลกเปลี่ยนในตุรกี – FTX ตุรกี – และยึดสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับเจ้านายของมัน
“จากผลของการยื่นคำร้องข้างต้นของเรา จึงมีการเปิดการสอบสวนทางศาลกับผู้ต้องสงสัย และมีการใช้มาตรการยึดทรัพย์สินของผู้ต้องสงสัย” ประกาศก่อนหน้านี้อ่าน
การจับกุม Crypto ล่าสุดในตุรกี
ตำรวจตุรกีจับกุมบุคคล 46 คนในเดือนตุลาคมซึ่งถูกกล่าวหาว่าบริหารองค์กรการพนันที่ผิดกฎหมายและใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อฟอกกำไร
การสอบสวนสันนิษฐานว่ากิจการประมวลผลสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าประมาณ 135 ล้านดอลลาร์ตลอดเวลาที่มีอยู่
Süleyman Soylu – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของตุรกี – ระบุเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ยึด ประมาณหนึ่งในสามของจำนวนนั้น โดยกล่าวว่านี่เป็นเพียงการเริ่มต้น:
“การดำเนินการนี้มาจากตุรกีไซปรัสและเชื่อมโยงกับการสังหาร Halil Falyali มีการโอนเงินประมาณ 2.5 พันล้าน TL เงินประมาณ 40 ล้านดอลลาร์ถูกยึดในขณะนี้”
ทางการได้นำเสนอเอกสารการยึดดังกล่าวต่อรัฐบาลของประเทศต่างๆ ในยุโรป เพื่อให้พวกเขาได้รับทราบปัญหาและป้องกันเหตุการณ์เชิงลบดังกล่าวในทวีปเก่า
Binance ฟรี $100 (พิเศษ): ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและรับฟรี $100 และค่าธรรมเนียม 10% สำหรับ Binance Futures เดือนแรก (เงื่อนไขการใช้บริการ).
ข้อเสนอพิเศษ PrimeXBT: ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและป้อนรหัส POTATO50 เพื่อรับสูงถึง $7,000 จากเงินฝากของคุณ
ที่มา: https://cryptopotato.com/turkey-to-confiscate-supicious-assets-related-to-ftx-report/