TRM Labs ยืนยัน “Tornado Cash แตกต่าง” ตอบโต้การคว่ำบาตรของ OFAC

ดูบทสัมภาษณ์พิเศษนี้กับ TRM Labs เพื่อเจาะลึกว่า DEX รายใหญ่จัดการกับการคว่ำบาตรของ OFAC ภายในระบบนิเวศของ crypto ได้อย่างไร

TRM Labs เป็นบริษัทข่าวกรองบล็อคเชนที่ช่วยตรวจจับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบล็อคเชนสำหรับสถาบันการเงิน ธุรกิจที่เข้ารหัสลับ และหน่วยงานภาครัฐ

บริษัทนำเสนอบริการที่หลากหลาย รวมถึงการประเมินโปรไฟล์ความเสี่ยงของผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนและธุรกิจ crypto อื่นๆ การตรวจสอบแหล่งที่มาและปลายทางของกองทุน crypto และการตรวจสอบธุรกรรม TRM Labs สามารถเรียกใช้ฟังก์ชันทั้งหมดแบบข้ามสายได้เช่นกัน

API เงินสดทอร์นาโด

หลังจากการคว่ำบาตรของ Tornado Cash TRM Labs ได้รับการเน้นให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เกี่ยวข้องกับการเซ็นเซอร์ที่อยู่ที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มเช่น Uniswap และ Aave Redbord ระบุในการสัมภาษณ์พิเศษกับ CryptoSlate ว่า TRM Labs เข้าใจดีว่า “Tornado Cash นั้นแตกต่างกัน” ในส่วนที่เกี่ยวกับการคว่ำบาตรของ OFAC

ก่อนหน้านี้ หน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรได้ถูกรวมศูนย์โดยธรรมชาติและเกือบจะใช้เพื่อการฟอกเงินหรือวัตถุประสงค์ทางอาญาอื่นๆ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม Tornado Cash มีกรณีการใช้งานที่ถูกต้องซึ่งผู้ใช้ต้องการลบการมองเห็นจากคู่สัญญาไปยังธุรกรรม ตัวอย่างง่ายๆ คือ กรณีที่พนักงานต้องการรับเงินเป็นสกุลเงินดิจิทัล แต่ไม่ใช่เพื่อให้นายจ้างเห็นยอดเงินคงเหลือในกระเป๋าเงิน

ในการให้สัมภาษณ์ Redbord ยอมรับว่า TRM Labs เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีเป็นอันดับแรก โดยทีมงานมีรากฐานมาจาก Silicon Valley มันแบ่งปันวิสัยทัศน์ของอนาคตที่กระจายอำนาจ แต่เป้าหมายของมันคือเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงโดยพยายามที่จะลบผู้ไม่หวังดีออกจากการทำซ้ำในปัจจุบันของ web3

การต่อต้านการฟอกเงินสำหรับ crypto

บริษัทเชื่อว่าบล็อคเชนจะนำมาซึ่งความเท่าเทียมกับคนทั้งโลก ในขณะที่ยอมรับว่ายังคงเป็นอาณาเขตที่ไม่มีเครื่องหมายซึ่งมีความเสี่ยงสูง TRM Labs เริ่มต้นด้วยคติที่ว่า “คำสัญญาของ Crypto มีค่าเกินกว่าจะปล่อยให้ความเสี่ยงไม่ถูกตรวจสอบ”

ทีอาร์เอ็ม แล็บส์' หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย อารีย์ เรดบอร์ดอธิบายบริษัทโดยกล่าวว่า:

“เรากำลังต่อต้านการฟอกเงินสำหรับ crypto”

บริษัททำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ธุรกิจที่มีการเข้ารหัสลับ และสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม ห้องปฏิบัติการ TRM ยังทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อติดตามกระแสเงินทุนที่ผิดกฎหมาย และร่วมมือกับโปรโตคอล DeFi การแลกเปลี่ยน และผู้ออก NFT เพื่อตรวจสอบธุรกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างดำเนินไปในทางที่ถูกต้อง สุดท้าย บริษัทได้ทำงานร่วมกับสถาบันการเงินเพื่อช่วยพวกเขาในการนำ crypto มาใช้

การปฏิบัติตามบทลงโทษ

Redbord กล่าวว่าแม้ว่า TRM จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่เสนอให้กับองค์กรประเภทต่างๆ แต่ API การปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด

ไม่นานหลังจากที่รัสเซียได้ ตามทำนองคลองธรรม โดยส่วนใหญ่ของโลกสำหรับการบุกรุกยูเครน ห้องปฏิบัติการ TRM ได้สร้าง API การป้อนข้อมูลเพื่อแสดงรายการที่รวมที่อยู่กระเป๋าเงินเข้ารหัสลับทั้งหมดของบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร พวกเขาเปิดให้ใช้การแลกเปลี่ยนขนาดเล็กที่ไม่มีทีมกฎหมายขนาดใหญ่ บริษัทที่ใช้ API นี้โดยพื้นฐานแล้วจะใช้ข้อมูลของ TRM เพื่อตัดสินใจว่าจะลงโทษใครซักคนหรือไม่

จากข้อมูลของ Redbord ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับคะแนนสูงสุดเมื่อเร็วๆ นี้ และขอบเขตของผลิตภัณฑ์ก็เพิ่มขึ้นตามมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึง ห้าม บนเงินสดทอร์นาโด อธิบายการใช้ TRM Labs ในการห้าม Tornado Cash ที่ขัดแย้ง Redbord กล่าวว่า:

“เราสามารถให้ข้อมูลที่ละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อให้บริษัทต่างๆ ตัดสินใจได้ ไม่ใช่แค่แบบอัตโนมัติหรือเพียงแค่บล็อกใครก็ตามที่ถูกฝุ่นผง”