พงศาวดารของ Tornado Cash ถูกเปิดเผย
เจ้าหน้าที่ในเนเธอร์แลนด์จับกุมชายผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้พัฒนา Tornado Cash ในอัมสเตอร์ดัมเมื่อวันพุธ
บริการข้อมูลและการสอบสวนทางการเงินกล่าวว่าชายวัย 29 ปีที่ไม่ปรากฏชื่อรายนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านเครื่องผสม Ethereum Tornado Cash ที่กระจายอำนาจ
ในประเทศเนเธอร์แลนด์ เอฟไอโอดี เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการฉ้อโกงทางการเงินและความผิดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
FIOD ได้เริ่มการสอบสวนในเดือนมิถุนายน แม้ว่าจะไม่สามารถตัดการจับกุมหลายครั้งออกได้ การสอบสวนนำโดยสำนักงานอัยการซึ่งรับผิดชอบการฉ้อโกงอย่างร้ายแรง อาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อม และการยึดทรัพย์สิน
ผู้ต้องสงสัยจะปรากฏตัวต่อหน้าศาลสอบสวนใน Den Bosch ในวันศุกร์ตาม FIOD
เงินสดทอร์นาโด: เกี่ยวกับความคลุมเครือและการฟอกเงิน
Tornado Cash เป็นบริการผสมสกุลเงินดิจิตอล แพลตฟอร์มออนไลน์ทำให้ผู้ใช้สามารถปิดบังที่มาหรือตำแหน่งของธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลได้
เมื่อมีคนฝากเงินไปยัง Tornado พวกเขาสามารถถอนเงินของพวกเขาไปยังตำแหน่งอื่น ทำให้การติดตามธุรกรรมของพวกเขายากขึ้นมาก
ผู้ให้บริการผสมดังกล่าวมักไม่หรือเพียงแค่ตรวจสอบที่มาที่ผิดกฎหมายของสกุลเงินดิจิทัลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ผู้ใช้บริการผสมส่วนใหญ่ทำเช่นนั้นเพื่อเพิ่มความสับสน
ภาพ: Bloomberg.com
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรพายุทอร์นาโดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้เกิดเสียงโวยวายอย่างมากจากชุมชนสกุลเงินดิจิทัล บริษัทเข้ารหัสหลายแห่ง รวมถึง dYdX และ Circle ได้ห้ามผู้ใช้ที่ใช้เครื่องผสมการเข้ารหัสลับ
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2022 ทีมงานการเงินขั้นสูงด้านไซเบอร์ของ FIOD ได้เริ่มการสอบสวนทางอาญากับทอร์นาโดแคช
Tornado Cash ถูกกล่าวหาว่าถูกใช้เพื่ออำพรางกระแสเงินที่ผิดกฎหมายจำนวนมาก รวมถึงการแฮ็ก crypto และการหลอกลวงตาม FACT
สหรัฐฯ ปราบปรามมิกเซอร์ Crypto และเงินสกปรก
ในขณะเดียวกัน Anthony Blinken รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ เปิดเผยว่ารัฐบาลจะยังคงปราบปรามการใช้เครื่องผสม crypto ของอาชญากรเพื่อเคลื่อนย้ายเงินสกปรก
เช่นเดียวกับ FIOD สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า Tornado Cash ช่วยให้อาชญากรไซเบอร์สามารถฟอกเงินได้ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม OFAC ได้เพิ่ม Tornado Cash และสัญญาอัจฉริยะลงในรายการข้อจำกัด
เนื่องจากข้อห้าม ทำให้พลเมืองและองค์กรในสหรัฐอเมริกาเชื่อมต่อกับที่อยู่สัญญาอัจฉริยะของ Tornado Cash กลายเป็นเรื่องผิดกฎหมาย การละเมิดโดยเจตนาอาจส่งผลให้ถูกปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 10 ล้านดอลลาร์และจำคุก 10 ถึง 30 ปี
ตามรายงาน FIOD ยังให้ "ความสนใจเป็นพิเศษ" แก่องค์กรอิสระที่กระจายอำนาจ (DAO) ที่อาจทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการฟอกเงิน
Vitalik Buterin ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum อ้างว่าเขาใช้ Tornado Cash เพื่อบริจาคให้กับยูเครนเพื่อปกป้องการไม่เปิดเผยตัวตนทางการเงินของผู้รับผลประโยชน์
มูลค่าตลาดรวมของ Crypto อยู่ที่ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ในกราฟรายวัน | แหล่งที่มา: TradingView.com ภาพเด่นจาก Hcamag.com, แผนภูมิจาก TradingView.com
ที่มา: https://bitcoinist.com/tornado-cash-suspected-developer-colared/