Tornado Cash: ผู้พัฒนาถูกจับในอัมสเตอร์ดัม

ดูเหมือนว่าทางการเนเธอร์แลนด์ได้จับกุมผู้พัฒนา Tornado Cash ในอัมสเตอร์ดัมแล้ว วันนี้ นักเตะวัย 29 ปี จะถูกนำตัวมาต่อหน้าผู้พิพากษาสอบสวน

Tornado Cash: ทางการเนเธอร์แลนด์จับกุมผู้พัฒนาแพลตฟอร์มที่น่าสงสัย

พื้นที่ ข้อมูลทางการเงินและการสอบสวนของเนเธอร์แลนด์ (FIOD) มี ตามข่าว จับกุมชายในอัมสเตอร์ดัมต้องสงสัยว่าเป็น ผู้พัฒนา Tornado Cashผู้ผสมการเข้ารหัสลับที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินและขึ้นบัญชีดำโดยสหรัฐอเมริกา 

เนเธอร์แลนด์ ผ่าน Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) ของ FIOD ได้เริ่มการสอบสวนคดีอาญาต่อ Tornado Cash ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน XNUMXถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินและปกปิดกระแสเงินทางอาญาขนาดใหญ่ รวมถึงการขโมยเงินดิจิตอลออนไลน์ (ที่เรียกว่าการแฮ็กและการหลอกลวง crypto)

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง FACT เชื่อว่า Tornado Cash เป็น ใช้เพื่อฟอกเงินที่ถูกขโมยผ่านการแฮ็กโดยกลุ่มที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือ 

Tornado Cash เริ่มดำเนินการในปี 2019 และจากข้อมูลของ FACT นับแต่นั้นมามีมูลค่าการซื้อขายอย่างน้อยเจ็ดพันล้านดอลลาร์ การสืบสวนพบว่าอย่างน้อย 1 พันล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลที่มาจากอาชญากรได้ผ่านเครื่องผสม. เป็นที่สงสัยว่าคนที่อยู่เบื้องหลังองค์กรนี้ทำกำไรมหาศาลจากธุรกรรมเหล่านี้

วันนี้ผู้ต้องสงสัยวัย 29 ปีจะถูกนำตัวมาต่อผู้พิพากษาสอบสวน แต่ FIOD ไม่ได้ออกกฎว่าจะมีการจับกุมหลายครั้งในไม่ช้านี้ 

US OFAC คว่ำบาตรเครื่องผสม crypto สำหรับการฟอกเงิน 

คนแรกที่ทิ้ง “กระสุน” บนทอร์นาโดเงินสดคือ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ผ่านสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC)ซึ่งเมื่อต้นสัปดาห์นี้ ได้อ้างว่า that the crypto mixer ถูกใช้เพื่อฟอกเงินมากกว่า 7 พันล้านดอลลาร์ใน crypto ณ ปี 2019. 

และแท้จริงด้วยเหตุนั้นเอง Tornado Cash อยู่ในบัญชีดำของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ โดย OFAC ประกาศว่าจะ .ด้วย ลงโทษที่อยู่ Ethereum เหล่านั้นที่โต้ตอบกับที่อยู่กระเป๋าเงินที่ขึ้นบัญชีดำ 

ตั้งแต่นั้นมา ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ ตัดสินใจ ไปยัง หลอกลวงดาราบางคน โดยส่งให้ ETH จำนวนเล็กน้อยจากที่อยู่เงินสดทอร์นาโด. 

ในฐานะที่เป็นโทรลล์ของแท้ การหลอกลวงนั้นเกี่ยวข้องกับ Coinbase CEO Brian Armstrong, Jimmy Fallon, Puma ที่อยู่ที่อุทิศให้กับการบริจาคให้กับยูเครนและยังเป็นศิลปิน NFT ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย Beeple และนักแสดงตลก Chappelle เดฟ. 

เซิร์ฟเวอร์ Discord ของ Tornado Cash ก็ปิดตัวเช่นกัน

ข่าวด่วน เซิร์ฟเวอร์ Discord ของบริการที่ผู้ประสงค์ร้ายใช้มากที่สุดได้ถูกลบไปแล้ว 

JUST IN: เซิร์ฟเวอร์ Discord ของ Tornado Cash ถูกลบแล้ว

– Watcher.Guru (@WatcherGuru) สิงหาคม 12, 2022

หลังจากการปิดตัวของแพลตฟอร์ม การขึ้นบัญชีดำโดยกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ และการหลอกลวงผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ ได้มีการตัดสินใจด้วย ปิดเซิร์ฟเวอร์ Discord ที่เกี่ยวข้อง 

ยังไม่มีเหตุผลเฉพาะเจาะจง แต่ก็ไม่มีจุดประสงค์เพิ่มเติมอย่างแน่นอน หากยังคงใช้งานอยู่ ชุมชนก็จะโต้ตอบกับการดำเนินการประเภทนี้ต่อไป ทำให้ความพยายามของทางการไร้ประโยชน์