ผู้พัฒนาเงินสดทอร์นาโดถูกจับโดยเจ้าหน้าที่ชาวดัตช์

บริการข้อมูลและการสอบสวนทางการคลังของเนเธอร์แลนด์ (FIOD) ได้จับกุมผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมการฟอกเงินบนแพลตฟอร์มการผสมคริปโต Tornado Cash

จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ คำสั่งบุคคลเป็นชายอายุ 29 ปีที่ถูกจับกุมในอัมสเตอร์ดัมโดยปกปิดตัวตนโดยหน่วยงานกำกับดูแล

เงินสดทอร์นาโด เคยเป็น ตามทำนองคลองธรรม เมื่อวันจันทร์ที่แล้วโดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เนื่องจากการเชื่อมโยงกับการอำนวยความสะดวกในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือ 

แพลตฟอร์มการผสมการเข้ารหัสลับทำให้ผู้ใช้สามารถปิดบังการไหลเข้าและปลายทางของการโอนสินทรัพย์ crypto และสิ่งนี้ได้เพิ่มอาชญากรรมของการฟอกเงินบนแพลตฟอร์มอย่างมีนัยสำคัญ ถ้อยแถลงของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่าการสืบสวนได้เปิดเผยว่าทอร์นาโดแคชอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินบนแพลตฟอร์มของตนเป็นเงิน 7 พันล้านดอลลาร์ 

การแฮ็กหลายครั้งที่เข้าสู่ระบบนิเวศของ crypto มีความเกี่ยวข้องกับ Tornado Cash อย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มผสมไม่ได้ปรับใช้การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเพื่อให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบต้นทางและปลายทางของธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มอย่างละเอียด สิ่งนี้เป็นอุปสรรคต่อการติดตามกิจกรรมทางอาญา การกำกับดูแลนี้ได้ดึงดูดการคว่ำบาตรจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจาก FIOD

ทีมในเครือของ FIOD, Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) ได้ทำการสอบสวนคดีอาญาเกี่ยวกับ Tornado Cash และสงสัยว่าบริษัทมีความผิดตามที่กล่าวอ้าง  

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกำกับดูแลชาวดัตช์ตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่การสอบสวนดำเนินไป จะมีการจับกุมหลายครั้ง เพิ่มว่าจะใช้มาตรการทั้งหมดที่เป็นไปได้เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมการเข้ารหัสลับที่ปลอดภัยสำหรับพลเมืองของตน

ด้วยมาตรการคว่ำบาตรที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ผู้ใช้บนแพลตฟอร์มผสมได้ถอนสินทรัพย์ของตนออกไปในระดับที่ดี โดยมีเงินฝากลดลงอย่างน่าทึ่ง

ตามรายงาน หลังจากการคว่ำบาตร ประมาณ 15% ของสินทรัพย์ที่ถือโดยทอร์นาโดเงินสดได้รับ การถอดถอน จนถึงตอนนี้ อย่างไรก็ตาม Tornado Cash ไม่ได้ออกแถลงการณ์ใดๆ เกี่ยวกับการเรียกร้องของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และหน่วยงานกำกับดูแลของเนเธอร์แลนด์

แหล่งที่มาของภาพ: Shutterstock