เทคโนโลยี

บุคคลที่สามสามารถคืนเงิน FTX ให้กับลูกค้าได้โดยตรง: สำนักงานกฎหมาย

12/22/2022
ข่าว Bitcoin Ethereum

เจ้าหนี้มากกว่าหนึ่งล้านรายของการแลกเปลี่ยน crypto FTX ที่ล้มเหลวกำลังรอการดำเนินการทั้งหมดตั้งแต่ก่อนที่บริษัทจะยื่นฟ้องล้มละลายในวันที่ 11 พ.ย. แต่จากผู้เชี่ยวชาญรายหนึ่ง ผู้รับเงินบริจาคและเงินบริจาคอาจมีวิธีการทางกฎหมายในการคืนเงินโดยตรงไปยัง นักลงทุนและลูกค้า 

Louise Abbott หุ้นส่วนของบริษัท Keystone Law ในสหราชอาณาจักร กล่าวกับ Cointelegraph ว่า “ไม่น่าเป็นไปได้อย่างยิ่ง” FTX จะมีกฎหมายรองรับในข้อเรียกร้องสำหรับ การคืนเงินบริจาคแคมเปญทางการเมืองโดยสมัครใจเงินให้เปล่า และเงินช่วยเหลืออื่น ๆ ที่บริษัทได้ทำไว้ก่อนที่บริษัทจะล้มละลาย อย่างไรก็ตาม บุคคลและองค์กรจำนวนมาก ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสาธารณชน ได้ส่งคืนหรือให้คำมั่นไปแล้ว คืนเงินประมาณ 6.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ไปยัง FTX ซึ่งเป็นเศษเสี้ยวของหลายล้านที่บริษัทส่งมาในเวลาที่วุ่นวายน้อยลง

“ในทางกฎหมายแล้ว ข้อเรียกร้องของนักลงทุนจะขัดต่อหน่วยงานการค้า FTX และ/หรือผู้ที่รับผิดชอบต่อการฉ้อโกง” แอ๊บบอตกล่าว “แน่นอนว่ามันไม่ได้ขยายไปถึงการเรียกร้องต่อผู้ที่บริจาคเงิน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ในทางใดทางหนึ่งว่าพวกเขามีส่วนรู้เห็นในการฉ้อโกงซึ่งเป็นที่น่าสงสัย”

ในบรรดาเงินทุนที่ไม่ได้ส่งคืนนั้น มีรายงานถึง 5.2 ล้านดอลลาร์จากการหาเสียงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2020 ของประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ แม้ว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติหลายคนจะประกาศว่าพวกเขาได้ส่งเงินบริจาคคืนให้กับ FTX แล้วท่ามกลางการล่มสลายของบริษัท จากข้อมูลของ Abbott การคืนเงินเหล่านี้มีโอกาสน้อยที่จะเกี่ยวกับการตอบสนองต่อการดำเนินการทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น แต่บริษัทและบุคคลที่แยกตัวออกจากเรื่องอื้อฉาวและ "ต้องการถูกมองว่าทำในสิ่งที่ถูกต้อง"

การมีส่วนร่วมส่วนใหญ่อยู่นอกกระบวนการล้มละลายของ FTX ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และไม่รับประกันว่าจะทำให้นักลงทุนหรือผู้ใช้ทั้งหมดทั้งหมด แม้ว่าอดีตซีอีโอ แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ ข้อเสนอแนะ มากกว่าหนึ่งครั้งที่เขาวางแผน “ทำสิ่งที่ถูกต้องโดยลูกค้า” เขาไม่มีบทบาทในศาลล้มละลายเป็นส่วนใหญ่ แต่กลับถูกตั้งข้อหาจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า

Abbott กล่าวว่า เป็นไปได้ว่าบุคคลที่สามที่ได้รับบริจาค FTX อาจถูกบังคับให้ส่งคืนให้กับผู้ใช้โดยตรง เนื่องจากการสืบสวนพบว่าบริษัทใช้ทรัพย์สินของลูกค้าเป็นทุนในการลงทุนผ่าน Alameda Research ซึ่งเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพลตฟอร์ม ตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระบุว่า ผู้ใช้สามารถเรียกร้องในศาลว่าทรัพย์สิน “ยังคงเป็นทรัพย์สินของตนตลอดเวลา” และสามารถแยกออกจากกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายได้:

“ทรัพย์สินดังกล่าวที่อยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ใช่ทรัพย์สินของบริษัท ดังนั้นผู้ชำระบัญชีจึงไม่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะรวมเป็นทรัพย์สินของบริษัท สิ่งเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้อง”

ที่เกี่ยวข้อง 'คุณสามารถฉ้อโกงโดยสวมกางเกงขาสั้นและเสื้อยืดตากแดดได้' ทนายความของ SDNY กล่าวในคำฟ้องของ SBF

Bankman-Fried คือ รับมอบจากเจ้าหน้าที่ ในบาฮามาสเข้าสู่การควบคุมตัวของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ซึ่งถูกควบคุมตัวในประเทศเกาะแห่งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม แคโรไลน์ เอลลิสัน ซีอีโอของ Alameda Research และแกรี่ วัง ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนเช่นกัน แต่เอลลิสันถูกดำเนินคดี ข้อตกลงหลง กับสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก เพื่อแลกกับการเปิดเผยข้อมูลและเอกสารบางอย่างโดยสมบูรณ์ ซึ่งอาจเป็นการพยายามเสริมคดีกับ Bankman-Fried