รายละเอียดมากขึ้นเรื่อย ๆ ของพื้นผิวการแลกเปลี่ยน crypto ในปัจจุบันที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว FTX ทุกวัน และผลกระทบที่ล้นออกมานั้นน่าเสียดายยิ่งกว่าที่เคย
ไทม์ไลน์ด้านล่างติดตามเหตุการณ์สำคัญ ตั้งแต่ ตำรวจบาฮามาสเริ่มสอบสวน FTX เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน จนถึงการเปิดเผยจากการยื่นฟ้องล้มละลายครั้งล่าสุดที่ Sam Bankman-Fried และผู้บริหารคนอื่น ๆ ได้รับสินเชื่อส่วนบุคคลรวมมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์
14 พ.ย. — วันจันทร์: หมดเวลา
ความร่วมมือด้านกีฬายังคงลดลง Golden State Warriors ทีม NBA จากซานฟรานซิสโก หยุดข้อเสนอส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับ FTX ทั้งหมดชั่วคราว. พอยต์การ์ดของ Warriors Stephen Curry เป็นทูตระดับโลกสำหรับ FTX และ FTX US และตลาด NFT เป็นแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการของ Warriors ข้อตกลงทั้งหมดเหล่านี้หยุดอยู่
ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากทีม Miami Heat NBA ยุติข้อตกลงสิทธิ์การตั้งชื่อกับ FTX สำหรับสนามเหย้าของตน - FTX Arena ความร่วมมือเพิ่มเติมกับเมเจอร์ลีกเบสบอลเพื่อวางโลโก้ FTX บนเครื่องแบบของผู้ตัดสิน และกับทีม Mercedes-AMG Petronas F1 เพื่อเพิ่มโลโก้ FTX ให้กับรถยนต์และเครื่องแบบของนักแข่งถูกยกเลิก
15 พ.ย. — วันอังคาร: ผู้เสียชีวิตจาก FTX อีกราย
นายธนาคาร - ฟรีด ทวีต ในวันนี้เขากำลังจะลอง "เพิ่มสภาพคล่อง สร้างลูกค้าทั้งหมด และเริ่มต้นใหม่" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อที่ยาวนานทั้งวัน แม้จะมีการยื่นฟ้องล้มละลายในบทที่ 11 ของ FTX แต่ก็มีรายงานว่าเขากำลังเจรจากับ นักลงทุนที่อาจช่วยจัดหาเงินทุน 8 พันล้านดอลลาร์ ว่าบริษัทเป็นหนี้ผู้ค้าและลูกค้าที่เป็นสถาบัน — แต่ข้อความนั้นเขียนไว้บนกำแพง
ผู้ให้กู้ Cryptocurrency, BlockFi ประกาศว่ามีแนวโน้มที่จะยื่นขอล้มละลาย ในวันนี้. ก่อนหน้านี้ บริษัทได้เริ่มป้องกันการถอนเงินและได้เปิดเผย "การเปิดเผยที่สำคัญ" ต่อ FTX เมื่อวันก่อน จนถึงจุดหนึ่งในเดือนกรกฎาคม FTX ได้วางแผนที่จะซื้อกิจการ BlockFi ในราคาสูงถึง 240 ล้านดอลลาร์
16 พ.ย. — วันพุธ: ฟ้องคดีแบบกลุ่มกับ SBF
ครั้งแรก การฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มกับ Bankman-Fried ถูกฟ้องในวันนี้โดยอ้างว่าการแลกเปลี่ยน crypto ล้มละลายละเมิดกฎหมายฟลอริดาและเรียกร้องค่าเสียหาย 11 พันล้านดอลลาร์ในนามของลูกค้า ผู้สนับสนุนที่มีชื่อเสียงหลายคนมีชื่ออยู่ในคดีนี้ เช่น Tom Brady, Gisele Bundchen, Stephen Curry, Shaquille O'Neal, David Ortiz, Naomi Osaka, Larry David และ Kevin O'Leary เป็นต้น
การใช้ “นักการตลาดและคนดังที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่รู้จักมากที่สุดเป็นวิธีเดียวที่การฉ้อฉลครั้งใหญ่นี้จะประสบความสำเร็จ” หนึ่งในทนายความที่อยู่เบื้องหลังคดีนี้บอกกับ Blockworks
นอกจากนี้ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน Genesis ผู้ให้กู้ crypto ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Digital Currency Group หยุดการถอนเงิน แก่ลูกค้าในการไถ่ถอนและการให้สินเชื่อใหม่ การย้ายครั้งนี้ทำให้การแลกเปลี่ยน Gemini ยุติการดำเนินการไถ่ถอนสำหรับลูกค้าที่ใช้โปรแกรม Gemini Earn ร่วมกับ Genesis Gemini กล่าวว่าการถอนเงิน crypto ปกติจะไม่ได้รับผลกระทบ
นอกจากนี้ Vox ยังตีพิมพ์บทสัมภาษณ์กับ Bankman-Fried ซึ่งเขากล่าวโทษอดีตพนักงานว่าเป็นมัลแวร์ในอุปกรณ์ของอดีตพนักงานที่แฮ็ก เขาด้วย วิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานกำกับดูแลและแสดงความเสียใจ เกี่ยวกับการฟ้องล้มละลาย
John J. Ray, III ซีอีโอคนใหม่ของ FTX ทวีตตอบกลับว่า Bankman-Fried ไม่มีบทบาทต่อเนื่องที่ [FTX], FTX US หรือ Alameda Research Ltd. และไม่ได้พูดในนามของพวกเขา”
17 พ.ย. — พฤหัสบดี: 'การควบคุมองค์กรล้มเหลวโดยสิ้นเชิง'
Ray ซึ่งถูกนำเข้ามาในฐานะผู้ชำระบัญชีระบุในคำประกาศสาบานที่ยื่นต่อศาลล้มละลายว่าตามบันทึกของ FTX บริษัทในเครือ Alameda Research ได้ให้สินเชื่อส่วนบุคคลเป็นมูลค่ารวม 1 พันล้านดอลลาร์แก่ Bankman-Fried และมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์แก่ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX นิชาด ซิงห์.
รังสี ที่เพิ่ม บางคำที่รุนแรง แม้จะมีส่วนพัวพันกับการล้มละลายของ Enron: "ในอาชีพการงานของฉันฉันไม่เคยเห็นความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงของการควบคุมองค์กรและการไม่มีข้อมูลทางการเงินที่น่าเชื่อถืออย่างสมบูรณ์เช่นที่เกิดขึ้นที่นี่ จากความสมบูรณ์ของระบบที่ถูกบุกรุกและการกำกับดูแลที่ผิดพลาดในต่างประเทศ ไปจนถึงความเข้มข้นของการควบคุมในมือของกลุ่มบุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ ไม่ซับซ้อน และอาจถูกบุกรุก สถานการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน”
ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมในคดีนี้ยืนยันว่า FTX ไม่เป็นไปตามการควบคุมความปลอดภัย ในส่วนของสินทรัพย์ดิจิทัล มีการใช้เงินทุนของลูกค้าในทางที่ผิด มีการเงินที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ และแทบไม่มีการจัดการพนักงานเลย
แขนบาฮามาสท้องถิ่นของ FTX FTX Digital Markets ถูกฟ้องล้มละลาย การป้องกันในนิวยอร์กในวันนี้ มันเลือกใช้การล้มละลายในบทที่ 15 ในขณะที่ FTX และบริษัทในเครือ 134 แห่งเลือกใช้การคุ้มครองในบทที่ 11
บริษัทในเครือกลุ่มสกุลเงินดิจิทัลอีกแห่งคือ Grayscale มองเห็นมูลค่าของการซื้อขายต่อสาธารณะ ระดับสีเทา Bitcoin Trust (GBTC) ลดลง 20% เมื่อวันที่ 17 พ.ย. (GBTC) มีการซื้อขายอย่างต่อเนื่องในราคาส่วนลดของสปอตบิตคอยน์ที่ถืออยู่ โดยมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ต่ำกว่ามูลค่าบิตคอยน์ประมาณ 40%
18 พ.ย. — วันศุกร์: หน่วยงานกำกับดูแลของบาฮามาสดูแลสินทรัพย์ FTX
หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในบาฮามาสยืนยันว่าพวกเขาถือครองทรัพย์สินบางส่วนของ FTX ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พวกเขารับทราบการโอนทรัพย์สินจาก FTX Digital Markets ไปยังความดูแลของพวกเขาหลังจากการยื่นฟ้องฉุกเฉินจากทนายความของ FTX ในสหรัฐฯ กล่าวหาว่าพวกเขาเป็นผู้ชี้นำ อดีต CEO Sam Bankman-Fried ทำเช่นนั้น พวกเขาเสริมว่าพวกเขาไม่เชื่อว่าบริษัทสาขาในบาฮามาสของ FTX อยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาล้มละลายในบทที่ 11 ของสหรัฐฯ
มูลค่าของสินทรัพย์ไม่ได้รับการยืนยัน และไม่ชัดเจนว่าการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ crypto มากน้อยเพียงใดอาจเป็นผลมาจากการกระทำของหน่วยงานกำกับดูแลของบาฮามาส
19 พ.ย. 20 — วันเสาร์และอาทิตย์: ตามรอยแฮ็ค
ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ นักวิเคราะห์บนเครือข่ายสังเกตเห็นแฮ็กเกอร์ FTX ซึ่งขนานนามว่า “FTX Accounts Drainer” ทิ้ง ether สำหรับ bitcoin สิ่งนี้ทำให้ราคาของอีเธอร์เริ่มลดลง
พื้นที่ แฮ็กเกอร์ย้ายอีเทอร์ในล็อตต่างๆ — $186 ล้านถูกย้ายไปยัง crypto cold storage ในขณะที่ $477 ล้านถูกโอนไปยัง ether และ stablecoin DAI
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ผู้โจมตีได้โอน 50,000 ETH ไปยังกระเป๋าเงินแยกต่างหาก จากนั้นแปลงเป็น BTC ผ่าน renBTC ซึ่งเป็นสะพานโปรโตคอล Ren
ในขณะที่ชุมชน crypto กำลังตรวจสอบกองทุน FTX ที่ถูกแฮ็ก FTX กระตุ้น แลกเปลี่ยนความร่วมมือโดยการระงับเงินทุนและส่งกลับคืนสู่ “กองมรดกล้มละลาย”
21 พ.ย. — วันจันทร์: ได้โปรดช่วยด้วย
ข้อมูลของ Etherscan แสดงให้เห็นว่าผู้โจมตีได้ย้าย Ether ทั้งหมด 180,000 รายการ (199.3 ล้านเหรียญสหรัฐ) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนไปยังกระเป๋าเงิน 12 ใบ กระเป๋าเงินที่สร้างขึ้นใหม่แต่ละใบจะได้รับ 15,000 ETH
การแบ่งจำนวนเงินทั้งหมดออกเป็นจำนวนที่น้อยลง กระบวนการที่เรียกว่า “การลอกการผูกมัด” ไม่เพียงแต่สร้างความสับสนให้กับผู้ตรวจสอบเท่านั้น แต่ยังแนะนำให้ผู้โจมตีสามารถใช้บริการผสมได้ในบางจุด
ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้รายหนึ่งที่ลงทะเบียนเป็น ftx-rekt200k-pls-help.eth ได้ส่งข้อความที่เข้ารหัสผ่านอีเธอร์ไปยังแฮ็กเกอร์ โดยอ้างว่าได้สูญเสียเงินจากการล่มสลายของ FTX และขอให้มีการคืนเงิน พวกเขาด้วยซ้ำ ส่ง ธุรกรรม 20 รายการมูลค่า 0.000001 ETH ไปยังที่อยู่ของแฮ็กเกอร์
22 พ.ย. — วันอังคาร: SBF ขอโทษอีกครั้ง ศาลรับฟังจากทนายความคดีล้มละลาย
จดหมายที่แบงค์แมน-ฟรายด์ ที่ใช้ร่วมกัน กับพนักงานของ FTX ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน บรรทัดเริ่มต้นของเขาระบุว่าเขารู้สึก “เสียใจอย่างสุดซึ้งกับสิ่งที่เกิดขึ้น” ลิซ ฮอฟฟ์แมน นักข่าวสายการเงิน ทวีต ภาพหน้าจอของจดหมาย
นอกเหนือจากคำขอโทษและรายการหลักประกันและหนี้สินภายใต้ FTX แล้ว Bankman-Fried กล่าวว่า "อาจจะยังมีโอกาสที่จะช่วยบริษัทได้"
อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้กล่าวถึงข้อกล่าวหาที่ว่า FTX โอนลูกค้าและเงินทุนขององค์กรไปยัง Alameda Research หรือว่าเขาและผู้บริหารคนอื่นๆ ใช้สินเชื่อส่วนบุคคล
“สิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าทั้งหมดนี้แย่สำหรับพวกคุณ” แบงค์แมน-ฟรายด์กล่าวเสริม
In การพิจารณาคดีล้มละลายครั้งแรก สำหรับ FTX และบริษัทในเครือ ทนายความบอกกับศาลว่า “สินทรัพย์จำนวนมาก” ที่ถือโดย FTX ไม่สามารถนำมาพิจารณาได้ ตอนนี้ FTX มีเงินสดคงเหลือรวม 1.24 พันล้านดอลลาร์ พวกเขากล่าว
รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับยอดนิยมประจำวันที่ส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณทุกเย็น สมัครรับจดหมายข่าวฟรีของ Blockworks ขณะนี้
ที่มา: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline