เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Binance ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งในสามคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการแลกเปลี่ยน crypto Bitzlato ในกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ใบสั่ง ที่ป้องกันไม่ให้สถาบันการเงินที่ครอบคลุมส่งเงินไปยังบริษัทที่ค่อนข้างไม่รู้จัก
เจ้าของส่วนใหญ่ของ Bitlatzo, Anatoly Legkodymov หรือ "Gandalf" ถูกจับกุมและ ความผิด โดยกระทรวงยุติธรรม (DoJ) ในวันอังคารที่เขตตะวันออกของนิวยอร์ก เขาถูกตั้งข้อหาประกอบธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต
กระทรวงการคลังมี แสดงว่า ว่าเขาเป็น "ข้อกังวลหลักเกี่ยวกับการฟอกเงิน" โดยมีความเชื่อมโยงกับการเงินผิดกฎหมายของรัสเซีย
ลิซา โมนาโก รองอัยการสูงสุด กล่าวในวันนี้ว่า คำฟ้องนี้เป็นหลักฐานว่าพวกเขา “ใช้กำลังอย่างเต็มที่ของกระทรวงยุติธรรมในการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายและหน่วยงานที่สนับสนุนอาชญากรไซเบอร์”
อ่านเพิ่มเติม: เกิดอะไรขึ้นกับกองทุนฟื้นฟูมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ของ Binance
ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่าง Bitzlato, Binance และ Hydra
ตามคำสั่งของเครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลัง (FinCEN) คู่ค้าสามอันดับแรกของ Bitzlato คือ Binance ตลาดมืดที่เชื่อมต่อกับรัสเซีย Hydra และโครงการ Ponzi ที่ถูกกล่าวหาว่า “The Finiko” FinCEN จัดอันดับทั้งสามนี้ในแง่ของจำนวนรวมของ bitcoin Bitzlato ที่ได้รับระหว่างเดือนพฤษภาคม 2018 ถึงกันยายน 2022
การดำเนินการล่าสุดที่ดำเนินการโดย Treasury น่าจะเป็นไปได้เนื่องจากการยึดบันทึกที่เกี่ยวข้องกับตลาด Hydra darknet คำสั่งกระทรวงการคลังกล่าวว่า "เปอร์เซ็นต์ที่น่าทึ่ง" ของ ธุรกิจของ Bitzlato เกิดจาก Hydra — ประมาณ 6-8% ของธุรกรรมทั้งหมดในช่วงสองปี
“Bitzlato ประมวลผลการโอนโดยตรงกับ [Hydra] มากกว่า 1.46 ล้านรายการระหว่างเดือนพฤษภาคม 2018 ถึงต้นเดือนเมษายน 2022 คิดเป็นกระแสธุรกรรมเกือบ 20,000 BTC…” คำสั่งอ่าน
สำหรับการเปรียบเทียบ Binance มีประสบการณ์มากกว่า เงินไหลออก ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามากกว่าจำนวนธุรกรรมทั้งหมดที่ Bitzlato เคยดำเนินการ
การวิเคราะห์ก่อนหน้านี้โดย Crystal Blockchain ได้ระบุว่า Binance ยังเป็น ใหญ่ คู่สัญญาของ Hydra ด้วยมูลค่า 780 ล้านดอลลาร์ในการทำธุรกรรมระหว่างหน่วยงาน การสอบสวนโดย DoJ เกี่ยวกับการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นที่ Binance ยังคงดำเนินต่อไป
Hydra ประมวลผล crypto หลายพันล้านเหรียญด้วย Bitzlato
Bitzlato เป็นการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่จดทะเบียนจากฮ่องกงซึ่งดำเนินการโดย Legkodymov ซึ่งเป็นชาวรัสเซีย ตามที่ทางการสหรัฐฯ ระบุว่า Bitzlato มี มีขั้นตอนที่หละหลวมมาก เมื่อต้องปฏิบัติตามกฎหมายการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) การแลกเปลี่ยน crypto เห็นได้ชัดว่าโฆษณาว่า “คุณไม่จำเป็นต้องใช้ KYC ในการแลกเปลี่ยน”
“ผู้ค้าทุกคนรู้ว่าเป็นคนขี้โกง” ตามรายงาน Legkodymov กล่าวพร้อมกับประกาศว่าเขาคิดว่า “90% ไม่ซื้อขาย” ภายใต้ตัวตนที่ถูกต้องตามกฎหมายของพวกเขา อาชญากรแห่กันไปที่ไซต์ โดยเฉพาะผู้ใช้ไฮดรา
- Bitzlato ถูกระบุว่าเป็นคู่สัญญาที่ใหญ่เป็นอันดับสองสำหรับ Hydra
- โดยรวมแล้ว FBI อ้างว่ามีมูลค่า 170.6 ล้านดอลลาร์ใน cryptocurrency ที่ส่งไปยัง Bitzlato จาก Hydra
- เงินอีก 316.3 ล้านดอลลาร์ถูกส่งไปยังไฮดราไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจาก Bitzlato
อ่านเพิ่มเติม: ตลาดเว็บมืด Hydra ได้ประมวลผล 3.2 พันล้านดอลลาร์ใน crypto แล้ว
การร้องเรียนกล่าวหาว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2018 Bitzlato ได้ดำเนินการธุรกรรม cryptocurrency ประมาณ 4.58 พันล้านดอลลาร์ ส่วนที่ "มีความหมาย" มีรายงานว่ามาจากสหรัฐอเมริกา.
crypto อย่างน้อย 15 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการโจมตีของ ransomware ได้ไหลผ่านการแลกเปลี่ยน ตามรายงานของ FBI
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Twitter และ Google News หรือฟังพอดคาสต์เชิงสืบสวนของเรา นวัตกรรม: เมือง Blockchain.
ที่มา: https://protos.com/the-deep-ties-between-binance-bitzlato-and-darknet-market-hydra/