สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยหรือ ก.ล.ต. ได้กล่าวหาว่า Zipmex บริษัทแลกเปลี่ยน crypto และนาย Aklarp Yimwilai ผู้ร่วมก่อตั้งไม่ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและส่งต่อเรื่องนี้ไปยังตำรวจ
ในประกาศเมื่อวันพุธ สำนักงาน ก.ล.ต ถูกกล่าวหา Zipmex ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระเป๋าเงินดิจิทัลและธุรกรรม crypto ตามพระราชบัญญัติสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศ หน่วยงานกำกับดูแลอ้างว่าทั้ง Aklarp และการแลกเปลี่ยนส่งต่อข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์นอกกรอบเวลาที่ได้รับอนุมัติโดยไม่ต้องให้ "สาเหตุที่สมเหตุสมผล" หรือข้อแก้ตัว
“การกระทำดังกล่าวของ Zipmex และ Mr. Akalarp ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นความผิดและมีบทลงโทษตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติทรัพย์สินดิจิทัล” หน่วยงานกำกับดูแลกล่าว “ก.ล.ต. ได้กล่าวหา Zipmex และนายเอกลาภต่อ [สำนักสืบสวนอาชญากรรมไซเบอร์] เพื่อพิจารณาการดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติม”
ก.ล.ต. พูดระบบ Zipmex และปัตย์ต่อ บช.สอท. กรณีไม่ส่งคำสั่งเจ้าหน้าที่ https://t.co/VDTTcmaNsw
— ThaiSEC_News (@ThaiSEC_News) September 7, 2022
Zipmex ตอบสนองต่อคำขอข้อมูลก่อนหน้านี้ของ SEC ในโพสต์บล็อกวันพุธ คำพูด อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เป็นของทั้ง Zipmex เองและ Zipmex Pte. Ltd. ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ไม่อยู่ภายใต้เขตอำนาจการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ไทย”:
“การเปิดเผยใดๆ ของ Zipmex Pte. ข้อมูลของ Ltd. จะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบสูงสุดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเต็มที่และปฏิบัติตามมาตรฐานเช่นความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอย่างเหมาะสม”
การแลกเปลี่ยน crypto ระงับการถอนในเดือนกรกฎาคมอ้างถึง "การรวมกันของสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม [ของมัน]" ในขณะนั้น Marcus Lim ผู้ร่วมก่อตั้ง Zipmex ปฏิเสธรายงานว่าการแลกเปลี่ยนกำลังประสบปัญหาทางการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัท ภายหลังยื่นขอปลดหนี้ ในสิงคโปร์และได้รับการคุ้มครองเจ้าหนี้มากกว่าสามเดือนหลังจากคำตัดสินของศาลสูงของประเทศ การแลกเปลี่ยนมีเวลาจนถึงวันที่ 2 ธันวาคมเพื่อนำเสนอแผนการปรับโครงสร้างหนี้
ที่เกี่ยวข้อง Zipmex เรียกประชุมกับหน่วยงานกำกับดูแลของไทยเพื่อหารือเกี่ยวกับ 'แผนฟื้นฟู'
ในข้อความวันที่ 1 กันยายนบนหน้า Facebook ของตน Zipmex กล่าวว่าจะจัดประชุมศาลากลางออนไลน์สำหรับทั้งผู้พูดภาษาอังกฤษและภาษาไทยในวันที่ 14 กันยายนกับที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมาย บริษัทดำเนินการแลกเปลี่ยน crypto ในประเทศไทย ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์
Cointelegraph ติดต่อกับ Zipmex แต่ไม่ได้รับคำตอบในขณะที่เผยแพร่
ที่มา: https://cointelegraph.com/news/thai-sec-file-police-report-on-zipmex-alleging-incomplete-info-for-compliance-procedures