สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำลังตรวจสอบสาขาในประเทศของ Zipmex เกี่ยวกับโปรแกรมการหารายได้ เนื่องจากมีความสงสัยว่าธุรกิจเป็นตัวแทนของการจ่ายดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นได้อย่างไร
ตามหนังสือที่ส่งโดย หน่วยงานกำกับดูแลของไทย และจ่าหน้าถึงนายเอกลาภ ยิ้มวิไล หัวหน้าหน่วย Zipmex ประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. มีคำถามที่ถูกถาม ไทย สุนัขเฝ้าบ้าน กล่าวหาว่า Zipmex ดำเนินโปรแกรมหารายได้ (ZipUp/ ZipUp+) โดยไม่ได้รับอนุมัติ
ในจดหมายดังกล่าว หน่วยงานกำกับดูแลอ้างถึงมาตรา 26 ของพระราชกำหนดธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งระบุโทษตั้งแต่ปรับจนถึงจำคุก และ ระบุ ว่าใครก็ตามที่จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลจะต้องได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังของประเทศ
หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่า Zipmex ใช้ Babel Finance เพื่อจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าในโครงการสร้างรายได้
กระดูกแห่งความขัดแย้ง
กิจกรรมของ Zipmex ตกอยู่ภายใต้เรดาร์ของหน่วยงานสืบสวนหลังจากที่ได้ออกจดหมายเปิดเผยข้อมูลลงวันที่ 30 พฤศจิกายน; Zipmex ได้แจ้งให้นักลงทุนกู้ภัย V Ventures ทราบว่า Zipmex Thailand ได้ก้าวไปไกลกว่าที่เคยกล่าวไว้ในตอนแรกเกี่ยวกับโปรแกรมนี้
ในขณะที่บริษัทอ้างในตอนแรกว่าเป็นเพียงการใช้เงินทุนที่กันไว้สำหรับการตลาดเพื่อจ่ายค่า โปรแกรมหารายได้ “โบนัส” จดหมายเปิดเผยข้อมูลแสดงให้เห็นว่าอาจมีการใช้และจัดการเงินสดของผู้บริโภคด้วย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบจากรัฐบาลไทย
จากจดหมายเปิดเผยข้อมูลของบริษัท สำนักงาน ก.ล.ต. ยังได้แจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับ ZLaunch และ ZipLock ว่าเป็นบริการหลักและ ซิปเม็กซ์ ใบอนุญาตไม่ได้ให้ความคุ้มครองสำหรับการเดิมพัน
ในแง่ของการสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมของการแลกเปลี่ยน crypto Zipmex ได้ปฏิเสธคำขอความคิดเห็นทั้งหมด
ในทางกลับกัน ก.ล.ต. ของไทยได้ให้ Zipmex จนถึงวันที่ 12 มกราคมในการตอบกลับจดหมายอย่างเป็นทางการพร้อมสัญญาที่เข้มงวดในการดำเนินการต่อไป การปฏิบัติ ในกรณีที่ Zipmex เป็นค่าเริ่มต้น
ที่มา: https://crypto.news/thai-regulators-want-to-know-more-about-zipmex-accounts/