พนักงานของ Key Terra ที่สัมภาษณ์โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยแผนการฟอกเงินที่เป็นไปได้ซึ่งดำเนินการโดย Do Kwon
นับตั้งแต่การล่มสลายของ Terra Luna และ UST และการเปิดตัว Terra 2.0 ในเวลาต่อมา ทุกสายตาจับจ้องไปที่โดควอน และทีมงานของเขาที่ Terraform Labs มีการกล่าวหาผู้ก่อตั้งและ TFL หลายครั้ง โดยมีข้อกล่าวหามากมาย โดยมีหลักฐานที่ชัดเจนบางประการ แม้แต่ทางการเกาหลีใต้ก็ยังเปิดการสอบสวนเรื่อง TFL และ Do Kwon
ตอนนี้สำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกากำลังมีส่วนร่วม ตามข้อมูลที่เปิดเผยโดย เนเวอร์ โดควอนรู้ว่าเทอร์ร่ากำลังจะล่มสลายเมื่อหลายเดือนก่อน เห็นได้ชัดว่าภายในเดือนนั้น ควอนได้ถอนเงินจำนวนมากจากกองทุนของบริษัท
80 ล้านเหรียญต่อเดือน
เห็นได้ชัดว่าโดควอนกระตือรือร้นที่จะจ่ายเงินให้ได้มากที่สุดก่อนที่ Terra Luna จะล่มสลาย พนักงานที่สัมภาษณ์ได้ยืนยันกับสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าโดควอนโอนเงินไปยังเดือนละ 80 ล้านดอลลาร์จากกองทุนของบริษัทไปยัง กระเป๋าเงินเข้ารหัสลับ และบัญชีธนาคารต่างประเทศ โดยพื้นฐานแล้วมันคล้ายกับ การฟอกเงินและทางการสหรัฐไม่ถูกใจสิ่งนี้
หากข้อกล่าวหาเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์ด้วยหลักฐานเพียงพอ Do Kwon และ TFL อาจพบว่าตนเองมีปัญหามากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ หน่วยงานทั้งสองกำลังเผชิญข้อหาเลี่ยงภาษีในเกาหลีใต้ โดยผู้จัดเก็บภาษีเรียกร้องค่าปรับและค่าปรับประมาณ 78 ล้านดอลลาร์
พวกเขาทำนายการล่มสลายของ Terra
รายงานเพิ่มเติมจากสื่อเกาหลีใต้เปิดเผยว่า Do Kwon และ TFL ทราบดีว่า Terra กำลังมุ่งหน้าไปยังกำแพงอิฐหลายเดือนก่อนที่ Luna และ UST จะล่มสลาย
พนักงานที่กล่าวถึงซึ่งได้รับการสัมภาษณ์ทางไกล ได้ยืนยันว่าพวกเขาเตือน Kwon เกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องด้านการออกแบบของระบบนิเวศ Terra แต่ Kwon เพิกเฉยต่อคำเตือนและดำเนินการต่อด้วยแร็กเกตฟอกเงินของเขา
เมื่อวาน Terra Anchor Developer ได้รับการยืนยัน โดควอนจงใจเพิ่มดอกเบี้ยจาก 3.6% เป็น 20% ต่อสัปดาห์ก่อนการเปิดตัวทำให้ UST พัง
“ก่อนเปิดตัว ผมแนะนำ CEO ควอนว่าควรปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่ไม่รับ”
วันนี้ ศาลสหรัฐฯ สั่งให้ Do Kwon และ Terraform Labs ของ Terra ปฏิบัติตามหมายศาลที่ออกโดย SEC
- โฆษณา -
ที่มา: https://thecryptobasic.com/2022/06/09/tfl-employees-told-sec-that-do-kwon-cashed-out-hundreds-of-millions-of-dollars-months-before-terra- imploded/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tfl-employees-told-sec-that-do-kwon-cashed-out-hundreds-of-millions-of-dollars-months-before-terra-imploded